Ghana și Regatul Unit folosesc tehnologia blockchain pentru a recupera 15,1 milioane de dolari în urma unei escrocherii transfrontaliere

O fațadă de comerț electronic pentru crima organizată

Agențiile de aplicare a legii din Ghana și Regatul Unit au confiscat aproximativ 15,1 milioane de dolari în criptomonede de la o schemă sofisticată de înșelăciune transnațională în domeniul investițiilor. Conform unui raport Chainalysis, operațiunea interinstituțională a dezmembrat o platformă de „investiții” de comerț electronic care a înșelat mii de victime din ambele țări.

Schema frauduloasă îi atrăgea pe utilizatori să administreze magazine online, să câștige puncte prin tranzacționare și să acumuleze ceea ce părea a fi solduri legitime. Cu toate acestea, autoritățile au dezvăluit că interfața era, de fapt, o fațadă pentru un sindicat al crimei organizate chino-malaysian care a sustras milioane de dolari de la victime și a spălat veniturile prin intermediul monedelor digitale.

Ancheta a început atunci când echipele de conformitate ale platformei de schimb de criptomonede OKX au semnalat activități neobișnuite și au alertat Europol. Cazul a fost transmis Agenției Naționale Britanice de Combatere a Criminalității (NCA), care a urmărit centrele operaționale și birourile de fațadă până în Ghana.

Raymond Archer, director executiv al Oficiului pentru Crimă Economică și Organizată (EOCO) din Ghana, a utilizat o înghețare administrativă de 14 zile pentru a opri activitatea conturilor înainte de a obține un ordin judecătoresc formal pentru menținerea înghețării.

„Natura în continuă evoluție a noilor amenințări, precum frauda, necesită un nou tip de parteneriat bazat pe schimbul de informații și pe instrumente avansate”, a declarat Archer.

Anchetatorii de la EOCO și NCA au folosit Chainalysis Reactor pentru a urmări fluxul fondurilor furate. Software-ul a permis echipelor din ambele țări să vizualizeze în timp real aceleași date din lanțul de blocuri, dezvăluind că portofelele digitale aparent disparate făceau parte dintr-o singură rețea criminală coordonată.

Autoritățile au identificat și consolidat venituri ilicite echivalente cu 119,4 bitcoin, 93 ethereum și 2,85 milioane USDT, repartizate în aproape 20 de tokenuri diferite. Fraudatorii convertiseră inițial o mare parte din criptomonede în dogecoin (DOGE) pentru a-și fragmenta și ascunde deținerile.

„În acest caz, analiștii EOCO au putut vedea exact ceea ce vedeam noi în datele din blockchain”, a declarat Matthew Perfect, manager senior al departamentului de combatere a amenințărilor de fraudă din cadrul Centrului Național pentru Criminalitate Economică din Marea Britanie. „Asta a însemnat că nu ne limitam doar la a ne trimite reciproc rapoarte — ci desfășuram o anchetă comună.”

În urma confiscării efectuate de autoritățile de aplicare a legii, activele digitale au fost lichidate prin parteneriate cu sectorul privat, alături de Complycrypto și de custode Zodia Custody. Suma rezultată, de 15,1 milioane de dolari, a fost transferată într-un cont special destinat probelor, gestionat de autoritățile din Ghana.

Autoritățile identifică victimele pentru a finaliza restituirea, o parte din fondurile recuperate urmând să fie repatriate în Regatul Unit pentru a despăgubi victimele britanice.