Verdictul în cazul fraudei Crypto-Pal dezvăluie randamente false „fără risc” care i-au costat pe investitori aproape 1 milion de dolari

Investitorii în criptomonede au pierdut aproape 1 milion de dolari din cauza promisiunilor de randamente garantate

Departamentul de Justiție al SUA (DOJ) a anunțat pe 18 iunie că jurații federali l-au condamnat pe Daniel Chartraw, în vârstă de 53 de ani, fost rezident al orașelor South Lake Tahoe și Lodi, California, după ce un proces de opt zile l-a implicat în scheme de fraudă cu criptomonede și investiții care au costat investitorii aproape 1 milion de dolari. Cazul a implicat companiile Crypto-Pal LLC, TDA Global LLC și victime din întreaga țară.

Procurorii au prezentat un dosar bazat pe garanții false, afaceri fictive și fonduri ale investitorilor care nu au fost niciodată utilizate așa cum s-a promis. Schema s-a derulat în perioada martie 2021 – februarie 2022, timp în care Chartraw și un asociat al său au controlat mai multe companii și au comunicat cu investitorii prin apeluri telefonice, mesaje text, e-mailuri, Microsoft Teams și Zoom.

Departamentul Justiției a explicat:

„Crypto-Pal era o companie de tranzacționare a criptomonedelor pe internet care garanta randamente ridicate fără niciun risc.”

„În diverse ocazii, Chartraw a susținut, de asemenea, că TDA Global se ocupa cu furnizarea de combustibil pentru avioane către companiile aeriene sau că opera propria platformă de tranzacționare a criptomonedelor”, a continuat Departamentul de Justiție.

Probele prezentate în cadrul procesului au arătat că Chartraw coordona operațiunile folosind pseudonime precum „Leonard” și „Leon”. El le-a spus asociaților că trebuia să-și ascundă identitatea din cauza unei condamnări anterioare pentru fraudă, deși mulți investitori au aflat ulterior că Chartraw controla afacerile și conturile acestora.

Prezentările către investitori variau în funcție de linia de afaceri. Crypto-Pal era promovat ca o operațiune de tranzacționare de criptomonede, în timp ce TDA Global era descrisă, în momente diferite, ca un furnizor de combustibil pentru avioane către companiile aeriene sau ca o platformă separată de tranzacționare a criptomonedelor.

Pseudonimele, accesul la conturi bancare și declarațiile false au contribuit la pierderi de aproape 1 milion de dolari pentru investitori

Extrasele bancare au devenit elemente centrale în dosarul procuraturii. Deși Chartraw nu era semnatar al contului bancar al Crypto-Pal, probele au arătat că acesta a accesat în repetate rânduri contul pentru a retrage numerar, a efectua achiziții și a transfera fondurile investitorilor în conturi pe care le controla personal.

Victimele au fost atrase în aceste scheme prin intermediul relațiilor personale și profesionale, inclusiv prin recomandări din partea prietenilor sau a familiei. Procurorii au descris extrase de cont falsificate, promisiuni false de creștere și declarații înșelătoare repetate care i-au convins pe investitori să trimită bani suplimentari sau criptomonede.

Departamentul de Justiție a menționat:

„Chartraw riscă o pedeapsă maximă prevăzută de lege de 20 de ani de închisoare și o amendă de 250.000 de dolari pentru fiecare cap de acuzare.”

Solicitările de rambursare au scos la iveală discrepanța dintre promisiuni și traseul banilor. Atunci când investitorii își cereau fondurile înapoi sau puneau la îndoială întârzierile, Chartraw oferea scuze, dădea vina pe alții sau înceta comunicarea, în timp ce victimele nu primeau nici randamente, nici rambursarea capitalului investit.