HyperFund a strâns 1,8 miliarde de dolari de la investitori din întreaga lume prin intermediul unei platforme de criptomonede pe care procurorii au descris-o ca fiind o schemă globală de fraudă electronică. Promotorul „Bitcoin Rodney” a pledat vinovat la acuzația federală de conspirație, după ce autoritățile au afirmat că acesta a încasat cel puțin 7,85 milioane de dolari.
Promotorul HyperFund, „Bitcoin Rodney”, își recunoaște vinovăția într-o înșelătorie cu criptomonede în valoare de 1,8 miliarde de dolari
SCRIS DE
DISTRIBUIE
Concluzii cheie
- HyperFund ar fi strâns 1,8 miliarde de dolari de la investitori din mai multe țări de pe întreg globul.
- Procurorii au declarat că Burton a primit cel puțin 7,85 milioane de dolari în timp ce a contribuit la facilitarea schemei.
- Autoritățile continuă să investigheze cazuri majore de fraudă în domeniul criptomonedelor, care implică pierderi semnificative pentru investitori și promisiuni înșelătoare.
HyperFund a atras 1,8 miliarde de dolari de la investitori din întreaga lume
Rodney Burton, cunoscut și sub numele de „Bitcoin Rodney”, a pledat vinovat la acuzația federală de conspirație, ca urmare a rolului său în promovarea HyperFund, o schemă de investiții în criptomonede care, potrivit procurorilor americani, a înșelat investitorii cu aproximativ 1,8 miliarde de dolari la nivel global.
Procuratura SUA pentru Districtul Maryland a anunțat pe 17 iunie că Burton, în vârstă de 56 de ani, s-a declarat vinovat de conspirație în vederea desfășurării unei activități de transfer de bani fără licență. Conform documentelor depuse la tribunal, Burton a promovat HyperFund între iunie 2020 și ianuarie 2022 și a participat la furnizarea de servicii de transfer de bani fără licență, care au facilitat operațiunile schemei.
Procurorii federali au declarat:
„HyperFund, care se prezenta ca o platformă legitimă de investiții în criptomonede, dar care, în realitate, era o schemă globală de fraudă prin transferuri electronice care a obținut 1,8 miliarde de dolari de la investitori-victime din întreaga lume.”
HyperFund s-a prezentat ca o platformă de investiții în criptomonede care oferea randamente neobișnuit de mari. Materialele promoționale promiteau investitorilor recompense zilnice cuprinse între 0,5% și 1%, cu perspectiva dublării sau chiar triplării capitalului inițial. Procurorii susțin că aceste afirmații erau în mod substanțial false și menite să atragă noi investitori într-o schemă descrisă de autorități drept o fraudă internațională de amploare.
Pentru a-și susține afirmațiile, HyperFund a susținut că genera venituri prin operațiuni extinse de minerit de criptomonede. Anchetatorii federali susțin însă că societatea nu dispunea de infrastructura de minerit pe care o promova investitorilor. Pe măsură ce schema a devenit din ce în ce mai nesustenabilă, HyperFund ar fi început să restricționeze și, în cele din urmă, să blocheze retragerile investitorilor în 2021, lăsând mulți participanți în imposibilitatea de a-și accesa fondurile.
Procurorii susțin că Burton a încasat aproape 7,9 milioane de dolari
Autoritățile federale susțin că Burton a primit personal cel puțin 7,85 milioane de dolari din veniturile operațiunii, inclusiv fonduri provenite de la investitorii HyperFund din Maryland. Cazul subliniază atenția continuă acordată de autoritățile de reglementare și de forțele de ordine schemelor de investiții legate de criptomonede, care se bazează pe promisiuni de randament nerealiste și pe modele de afaceri opace.
Procuratura SUA a descris:
„Burton controla mai multe companii care pretindeau că oferă servicii de consultanță, dar care, de fapt, erau afaceri de transfer de bani fără licență.”
Burton riscă o pedeapsă maximă de cinci ani de închisoare federală. Pronunțarea sentinței este programată pentru 23 iulie.
Acest articol a fost tradus din limba engleză cu ajutorul inteligenței artificiale. Versiunea originală în limba engleză este sursa autoritară; traducerile automate pot conține inexactități, în special în terminologia juridică și de reglementare.
