Marți, 14 iulie, guvernul SUA a transferat 12,36 milioane de dolari în ether, USDC și USDT dintr-un portofel creat în urma confiscării fondurilor obținute în urma atacului cibernetic asupra Bitfinex, trimițând fondurile către Coinbase Prime și către o adresă neidentificată, conform datelor furnizate de Arkham Intelligence.
Guvernul SUA transferă 12,36 milioane de dolari în ETH, USDC și USDT către Coinbase, în urma mișcării de luni a BTC
SCRIS DE
DISTRIBUIE
Concluzii cheie
- Guvernul SUA a transferat 12,36 milioane de dolari în ETH, USDC și USDT prin șase tranzacții efectuate pe 14 iulie.
- Coinbase Prime a primit tranșele în ETH și USDT, în timp ce USDC a fost transferat către o adresă neidentificată pe care Arkham nu a etichetat-o.
- Transferul reprezintă aproximativ 0,06% din portofoliul de criptomonede al guvernului, în valoare de 21,22 miliarde de dolari, care a fost urmărit.
Transferul urmează mișcării de luni, când aproximativ 3.941 BTC au fost transferați către Coinbase Prime, ceea ce înseamnă că guvernul a înregistrat două zile consecutive de activitate on-chain din portofele legate de confiscări penale anterioare.
Șase tranzacții, un singur lot
Activitatea de marți s-a împărțit în șase tranzacții separate, toate înregistrate în același interval scurt de timp. În fiecare caz, expeditorul poartă eticheta „U.S. Government: Bitf”, prescurtarea folosită de Arkham pentru un portofel controlat de Departamentul de Justiție, legat de fondurile confiscate în urma atacului cibernetic asupra Bitfinex din 2016.
Cel mai mare transfer a trimis 5.939 ETH, în valoare de 11,15 milioane de dolari, către Coinbase Prime. O a doua tranzacție cu ETH, în valoare de 11,26 dolari, a avut aceeași destinație. Transferurile de USDT au urmat un model similar: 296.710 dolari către Coinbase Prime, însoțiți de o tranzacție de 10 dolari către aceeași adresă.
USDC a urmat o cale diferită. Guvernul a trimis 901.005 USD în USDC către o adresă care începe cu 0x7D7C1C4c, pe care Arkham nu a asociat-o încă cu o entitate identificată. Aceasta a fost precedată de o tranzacție de 10 USD în USDC.
Un test înainte de fiecare transfer
Fiecare activ a fost transferat de două ori către destinație: o dată sub forma unei sume simbolice de 10 sau 11 dolari, apoi ca sumă integrală. Acest model s-a menținut pentru toate cele trei active și pentru ambele destinații, indicând o procedură operațională deliberată, mai degrabă decât transferuri izolate.
Trimiterea unei sume mici mai întâi permite celui care controlează portofelul să confirme că adresa de destinație este corectă înainte de a transfera întregul sold. Tranzacțiile cu criptomonede nu pot fi anulate odată confirmate, astfel încât această practică este standard pentru oricine transferă sume mari, fie că este vorba de guvern sau de alte entități.
Două destinații, două scopuri probabile
Coinbase Prime este o platformă instituțională de custodie și tranzacționare. Depozitele efectuate acolo preced de obicei fie o vânzare, fie o mutare în depozit de custodie, întrucât Prime servește drept „on-ramp” standard utilizat de bursele pentru tranzacții mari în numele clienților instituționali.
Transferul de USDC a deviat de la acest model. În loc să fie direcționat către Coinbase, acesta a fost trimis către o adresă neetichetată, pe care Arkham nu a identificat-o încă. Acest lucru ar putea însemna un transfer către un alt cont de custodie guvernamental, o altă bursă care nu a fost încă înregistrată în sistemul Arkham sau un portofel intermediar.
O mică fracțiune dintr-un stoc mult mai mare
Entitatea guvernamentală americană pe care Arkham o monitorizează prin intermediul a 618 de adrese deține aproximativ 21,22 miliarde de dolari în criptomonede, în creștere cu 3,75% în ultimele 24 de ore. Bitcoin reprezintă aproximativ 20,91 miliarde de dolari din acest total, adică aproximativ 98,5% din întregul portofoliu.
În acest context, transferul de marți, în valoare de 12,36 milioane de dolari, reprezintă aproximativ 0,06% din deținerile totale. Amploarea acestuia sugerează mai degrabă un transfer de rutină sau specific unui caz anume, decât începutul unei lichidări mai ample.
Ce conține portofoliul
Pe lângă bitcoin, deținerile monitorizate ale guvernului includ 145,25 milioane de dolari în USDT, 48,42 milioane de dolari în wrapped BTC, 41,86 milioane de dolari în ether și poziții mai mici în BNB, USDC, DAI și wrapped ETH. Mai jos pe listă, portofoliul include 3.692 ZEC în valoare de 2,03 milioane de dolari, alături de solduri mai mici în SHIB, GNO și RLC.
Prezența token-urilor „wrapped” și a celor legate de DeFi, alături de o monedă axată pe confidențialitate precum ZEC, indică un portofoliu alcătuit din numeroase cazuri separate de confiscare, mai degrabă decât dintr-un singur fond coordonat. Portofelele confiscate reflectă de obicei activele deținute de ținta inițială, ceea ce explică amestecul dintre o poziție majoră în bitcoin și token-uri de nișă.
Transferurile de marți oferă publicului o privire rară, direct pe lanț, asupra modului în care guvernul gestionează criptomonedele confiscate în dosare penale, oferind o transparență pe care confiscarea tradițională a activelor o asigură rareori.
Acest articol a fost tradus din limba engleză cu ajutorul inteligenței artificiale. Versiunea originală în limba engleză este sursa autoritară; traducerile automate pot conține inexactități, în special în terminologia juridică și de reglementare.
