Guvernul SUA a transferat aproape 4.000 de bitcoin către Coinbase Prime pe 13 iulie, ceea ce a stârnit întrebări cu privire la faptul dacă această mișcare de aproximativ 250 de milioane de dolari a reprezentat o operațiune de gestionare a custodiei, o consolidare administrativă sau pregătiri pentru o vânzare.
Guvernul SUA transferă aproape 4.000 de BTC către Coinbase Prime, conform datelor on-chain
SCRIS DE
DISTRIBUIE
Concluzii cheie
- Portofelele asociate guvernului SUA au transferat aproape 4.000 de bitcoin, în valoare de aproximativ 250 de milioane de dolari, către Coinbase Prime pe 13 iulie.
- Arkham a asociat cele mai mari transferuri cu bitcoin-urile confiscate în cadrul dosarelor federale privindu-i pe Ryan Farace și BTC-e.
- Coinbase Prime oferă servicii de custodie și tranzacționare, astfel încât transferurile nu dovedesc că guvernul a vândut bitcoin-ul.
De ce au fost transferați aproape 4.000 de bitcoin deținuți de guvern pe 13 iulie?
Datele Arkham Intelligence au arătat că portofelele legate de guvernul SUA au transferat aproape 4.000 de bitcoin către Coinbase Prime, platforma de brokeraj în criptomonede a firmei destinată investitorilor instituționali, în cadrul mai multor tranzacții efectuate pe 13 iulie. Valoarea totală a activelor a fost estimată la aproximativ 250 de milioane de dolari în timpul acestei operațiuni. Această mișcare a plasat bitcoin-urile controlate la nivel federal în cadrul unei infrastructuri care susține custodia și tranzacționarea instituțională.
Alex Thorn, directorul de cercetare al Galaxy Digital, a evidențiat transferurile pe X după ce acestea au apărut în datele Arkham Intelligence, atrăgând o atenție mai largă asupra activității guvernului pe lanțul de blocuri.
Printre cele mai mari transferuri s-au numărat aproximativ 2.875 BTC etichetate de Arkham drept „Fonduri confiscate de la Ryan Farace” și aproximativ 926 BTC identificate drept „Fonduri confiscate de la BTC-e”. Un alt transfer a mutat aproximativ 140 BTC în Coinbase Prime, aducând totalul transferurilor de bitcoin observate în acea zi la aproximativ 3.941 BTC. Arkham atribuie aceste descrieri prin urmărirea blockchain-ului și a înregistrărilor publice.
Atribuirea referitoare la Farace corespunde aproape exact cu cei 2.874,90419597 BTC confiscați de agenții federali în 2021. Procurorii au declarat că Ryan Farace, cunoscut și sub numele de „Xanaxman”, și tatăl său au încercat să spele bitcoin proveniți din traficul de droguri. Autoritățile au confiscat separat încă 58,742155166 BTC legate de Farace.
BTC-e a funcționat din 2011 până când forțele de ordine au închis platforma de schimb de criptomonede în 2017. Departamentul de Justiție a declarat că platforma a procesat tranzacții în valoare de peste 9 miliarde de dolari și a gestionat venituri legate de atacuri cibernetice, ransomware, furt de identitate, trafic de narcotice și alte infracțiuni. Alexander Vinnik, unul dintre operatorii BTC-e, s-a declarat vinovat în 2024 de conspirație în vederea spălării de bani.
A autorizat deja guvernul o vânzare?
O notificare federală de confiscare publicată în ianuarie 2024 a anunțat intenția guvernului de a vinde aproximativ 2.933,64 BTC legați de procedurile din cazul Farace. Această sumă totală combina confiscarea a aproximativ 2.875 BTC cu cei 58,74 BTC suplimentari. Notificarea a deschis, de asemenea, o perioadă în care terții puteau revendica drepturi legale asupra bunurilor confiscate.
Notificarea indică faptul că guvernul a demarat procedura legală necesară pentru a dispune de activele legate de cazul Farace. Acest lucru întărește posibilitatea ca transferul din 13 iulie să fie legat de o vânzare autorizată. Cu toate acestea, autoritatea legală de a dispune de bunuri și un transfer către Coinbase Prime nu demonstrează că a avut loc o vânzare pe piață.
De ce a fost asociat numele lui Brian Krewson cu Ether-ul?
Tranzacția a inclus, de asemenea, aproximativ 30.007 ether proveniți de la o adresă etichetată „Fonduri confiscate de la Brian Krewson”. Eticheta nu demonstrează că Krewson deținea activele respective sau că a fost acuzat sau condamnat în legătură cu acestea. O plângere civilă de confiscare depusă de Departamentul de Justiție susținea că acesta administra portofele care conțineau criptomonede legate de Christopher Castelluzzo și Luke Atwell în timp ce aceștia se aflau în închisoare.
Plângerea susținea că Castelluzzo și Atwell au folosit venituri provenite din traficul de narcotice pentru a achiziționa 30.000 de ether în schimbul a aproximativ 9.000 de dolari. Se menționa că Krewson a menținut accesul la active în numele acestora. Acțiunea viza confiscarea criptomonedei în sine și nu îl acuza pe Krewson de nicio infracțiune.
Transferul prin Coinbase Prime indică o vânzare?
Transferul către Coinbase Prime, în sine, nu confirmă o vânzare. Coinbase a anunțat în iulie 2024 că Serviciul Șerifilor Federali din SUA a selectat Coinbase Prime pentru a furniza servicii de custodie și tranzacționare avansată pentru activele digitale cu capitalizare mare gestionate central de către agenție. Serviciul Șerifilor administrează activele confiscate și confiscate definitiv prin Programul de Confiscare a Activelor al Departamentului de Justiție.
Rolul dublu al Coinbase Prime îl face o destinație logică pentru bitcoin-ul pe care guvernul intenționează să îl dețină, să îl gestioneze sau să îl vândă. Confirmarea unei vânzări ar necesita un anunț al agenției, un registru de înstrăinare, o distribuție identificabilă către cumpărători sau alte dovezi care să arate că tranzacțiile au fost executate. Arkham a atribuit 328.225 BTC, în valoare de peste 20 de miliarde de dolari la momentul redactării acestui articol, unor portofele legate de guvernul SUA.
Acest articol a fost tradus din limba engleză cu ajutorul inteligenței artificiale. Versiunea originală în limba engleză este sursa autoritară; traducerile automate pot conține inexactități, în special în terminologia juridică și de reglementare.
