Poliția sud-coreeană a arestat trei suspecți acuzați că au furat 12,3 miliarde de won, adică aproximativ 9 milioane de dolari, de la 71 de investitori în XRP. Anchetatorii au identificat 27,3 miliarde de won în portofelele asociate, ceea ce sugerează că pierderile totale ar putea crește.
Rețea de escroci care opera cu XRP a fost arestată după ce a furat 9 milioane de dolari de la 71 de investitori
SCRIS DE
DISTRIBUIE
Concluzii cheie
- Trei suspecți au fost arestați în legătură cu o înșelătorie cu XRP în valoare de 12,3 miliarde de won.
- Platforma falsă de XRP promitea randamente lunare de până la 1,8%.
- Poliția a urmărit 27,3 miliarde de won prin portofele legate de acest caz.
Platforma falsă XRP a dispărut după ce a colectat fondurile investitorilor
Agenția de Poliție Metropolitană din Seul a anunțat pe 30 iulie că anchetatorii au reținut trei persoane acuzate de operarea unei platforme frauduloase de investiții în XRP, potrivit ziarului coreean Chosun. Autoritățile susțin că grupul a colectat aproximativ 3,4 milioane de XRP de la 71 de investitori între 16 și 23 octombrie, înainte de a închide site-ul web și de a dispărea.
Suspecții ar fi promovat Fxrpntwork.com prin bloguri de pe portaluri, articole online și videoclipuri de pe YouTube, promițând în același timp garantarea capitalului și randamente lunare cuprinse între 1,5% și 1,8%. Investitorilor li s-a indicat să transfere XRP de pe bursele sud-coreene prin intermediul unor platforme din străinătate, înainte de a transfera activele în portofele controlate de grup.
Poliția din Seul a avertizat potențialii investitori în criptomonede să verifice cu atenție sursele oficiale înainte de a transfera active către portofele necunoscute sau platforme neverificate:
„Nu vă lăsați induși în eroare de informații neverificate de pe YouTube sau de pe alte platforme. Verificați sursele oficiale înainte de a investi.”
Anchetatorii au arestat doi suspecți în vârstă de 29 de ani și intenționează să trimită dosarul împotriva unui presupus complice în vârstă de 34 de ani către procuratură, în timp ce îl urmăresc pe un alt suspect de 29 de ani în străinătate. Poliția a obținut o alertă roșie Interpol pentru suspectul din străinătate și a continuat să-i ancheteze pe alți participanți acuzați de crearea și promovarea site-ului web fraudulos.
Fraudatorii au copiat brandurile Flare și FXRP
Presupușii operatori au folosit denumirile Flare Network și FXRP pentru a da impresia că platforma lor este legată de o infrastructură legitimă de blockchain. Sistemul oficial FAssets al Flare este conceput pentru a reprezenta active precum XRP în rețeaua Flare prin mecanisme de supra-garanție, permițând acestor token-uri să participe la aplicații descentralizate.
Ripple a avertizat că schemele de uzurpare a identității în domeniul criptomonedelor copiază frecvent nume, logo-uri, videoclipuri, site-uri web și identități ale conducerii de încredere pentru a crea o credibilitate falsă. Interpol a identificat, de asemenea, frauda financiară ca o amenințare transfrontalieră din ce în ce mai organizată, rețelele criminale folosind platforme digitale și transferuri rapide pentru a muta veniturile între jurisdicții înainte ca autoritățile să poată interveni.
Randamentele garantate rămân un semnal comun de fraudă în domeniul criptomonedelor
Escrocheriile de uzurpare a identității care implică XRP s-au bazat din ce în ce mai mult pe promoții falsificate, recomandări inventate și promisiuni că victimele vor primi mai multe token-uri după ce trimit fonduri.
Avertismentele privind extinderea schemelor de suplantare a identității legate de XRP au subliniat faptul că companiile legitime nu solicită transferuri de criptomonede prin promoții nesolicitate, în special atunci când escrocii combină mărci cunoscute cu instrucțiuni urgente sau randamente garantate. Un caz de fraudă care implică randamente false „fără risc” din criptomonede ilustrează și mai bine modul în care afirmațiile privind profitul garantat pot fi utilizate pentru a atrage victimele.
Datele FBI privind pierderile de miliarde de dolari cauzate de escrocheriile cu criptomonede arată că fraudele legate de investițiile în criptomonede continuă să genereze pierderi substanțiale la nivel transfrontalier, adesea prin intermediul unor tablouri de bord false și solduri de cont inventate. O acțiune internațională de combatere a escrocheriilor cu criptomonede, care a dus la 276 de arestări, a vizat, de asemenea, rețelele acuzate că transferau activele victimelor prin portofele stratificate, platforme de schimb și canale financiare din străinătate.
Anchetatorii sud-coreeni au înghețat active virtuale în valoare de 17,3 miliarde de woni la scurt timp după detectarea presupusei scheme, deși aproximativ 10 miliarde de woni au fost transferați în timpul anchetei. Analiza portofelelor a identificat ulterior transferuri în valoare de 27,3 miliarde de woni legate de adresele respective, determinând autoritățile să verifice dacă mai există victime și complici neidentificați.
Acest articol a fost tradus din limba engleză cu ajutorul inteligenței artificiale. Versiunea originală în limba engleză este sursa autoritară; traducerile automate pot conține inexactități, în special în terminologia juridică și de reglementare.
