O acțiune fără precedent de combatere a înșelătoriilor cu criptomonede în SUA, China și Dubai a dus la 276 de arestări

Puncte cheie:

• Autoritățile americane au menționat o cooperare „fără precedent” cu China și Dubai în arestarea a 276 de suspecți.
• Schema de fraudă a folosit tactici de tip „pig-butchering”, platforme false și spălarea de bani pentru a fura milioane.
• Cazul arată că autoritățile vizează infrastructura din spatele operațiunilor transfrontaliere de fraudă cu criptomonede, nu doar escrocii individuali.

O operațiune globală de combatere a înșelătoriilor cu criptomonede a dus la 276 de arestări în întreaga lume

Pe 29 aprilie 2026, autoritățile americane au anunțat o acțiune majoră de combatere a centrelor de înșelăciuni cu investiții în criptomonede care ar fi folosit platforme de investiții frauduloase și tactici de manipulare socială pentru a fura de la victime. Operațiunea a dus la cel puțin 276 de arestări și la desființarea a cel puțin nouă centre de înșelăciuni. Cazul evidențiază modul în care rețelele organizate de fraudă au mutat criptomonedele victimelor dincolo de controlul acestora.

Acțiunea de aplicare a legii s-a concentrat asupra centrelor de înșelăciune acuzate că vizează cetățenii americani cu oferte frauduloase de investiții în criptomonede. Departamentul de Justiție al SUA (DOJ) a descris:

„Cooperarea fără precedent dintre FBI, Departamentul de Poliție din Dubai și Ministerul Securității Publice din China a dus la arestarea a cel puțin 276 de persoane și la desființarea a cel puțin nouă centre de înșelăciune utilizate pentru scheme de fraudă în domeniul investițiilor în criptomonede.”

„Aceste centre au vizat cetățeni americani care au suferit pierderi de milioane de dolari din cauza unor astfel de scheme”, a adăugat DOJ.

Autoritățile din Dubai au arestat 275 de persoane, inclusiv trei inculpați acuzați în San Diego. Poliția Regală Thai din Thailanda a arestat un alt inculpat. Cazurile din San Diego îi menționează pe Thet Min Nyi, Wiliang Awang, Andreas Chandra, Lisa Mariam și doi fugari. Procurorii au legat presupusa activitate de Ko Thet Company, Sanduo Group și Giant Company. Schema se baza pe „pig-butchering”, în care escrocii construiau prietenii sau relații amoroase false înainte de a împinge victimele către investiții false. Victimele erau îndemnate să-și deschidă conturi, să transfere criptomonede, să împrumute bani, să contracteze împrumuturi și să-și mărească depozitele. Platformele păreau să arate activitate de investiții, dar procurorii spun că victimele au pierdut controlul după ce au trimis activele. Autoritățile au identificat victimele prin rapoartele Centrului de Plângeri privind Crimele pe Internet al FBI, interviuri și înregistrări financiare.

Tacticile de fraudă cu criptomonede au fost dezvăluite, iar acuzațiile sunt pasibile de pedepse severe

Mecanismele presupusei fraude s-au concentrat pe manipularea emoțională, afirmații false privind investițiile și mișcarea rapidă a fondurilor. Escrocii au promovat presupuse randamente ale criptomonedelor pentru a face ofertele să pară credibile. Apoi au ajutat victimele să trimită active către platforme despre care victimele nu știau că sunt false. Departamentul Justiției a explicat:

„Platformele false au pus fondurile victimelor în mâinile escrocilor, care apoi au spălat fondurile victimelor către alte conturi de criptomonede, inclusiv către propriile conturi.”

Inculpații ar fi lucrat ca manageri, recrutori sau personal în cadrul operațiunilor de înșelătorie. Autoritățile au declarat că grupurile au operat în mai multe jurisdicții și au provocat pierderi de milioane de dolari. FBI San Diego a deschis ancheta în 2025 după ce a identificat companii și persoane fizice legate de rețelele de înșelătorie. Meta Platforms, Inc., compania-mamă a Facebook și Instagram, a furnizat informații utilizate în anchetă.

Acuzațiile includ conspirație la fraudă electronică și conspirație la spălare de bani. Fiecare dintre acestea prevede o pedeapsă maximă de 20 de ani de închisoare, cu amenzi care pot ajunge la 250.000 de dolari, 500.000 de dolari sau dublul câștigului sau pierderii, în funcție de acuzație. Procurorii au inclus, de asemenea, acuzații de confiscare penală în actul de acuzare împotriva lui Thet Min Nyi și a unui co-inculpat fugar. Operațiunea a implicat FBI, Poliția din Dubai, Ministerul Securității Publice din China, Poliția Regală Thailandeză și alți parteneri. De asemenea, aceasta urmează unei activități mai ample a FBI San Diego în domeniul fraudei cu criptomonede, inclusiv Operațiunea Level Up, care a notificat aproape 9.000 de victime și a economisit aproximativ 562 de milioane de dolari până în aprilie 2026. Cazul arată că agențiile de aplicare a legii vizează infrastructura din spatele fraudei cu criptomonede, nu doar escrocii individuali.