29.120 de adrese investigate în cadrul operațiunii „Global Crypto Intelligence Sprint”

Operațiunea „Lighthouse” transformă datele din blockchain în piste

Anchetatorii au transformat luni întregi de analiză a datelor privind criptomonedele în piste concrete în cadrul sprintului „Operațiunea Lighthouse”, anunțat pe 25 august de firma de analiză blockchain Chainalysis.

Chainalysis a descris operațiunea sa care vizează materialele cu abuz sexual asupra copiilor (CSAM):

„Operațiunea Lighthouse a investigat 29.120 de adrese de criptomonede și identificatori digitali și a vizat peste 100 de platforme, forumuri și rețele de distribuție distincte de CSAM atât pe web-ul de suprafață, cât și pe dark web.”

Blockchain-urile publice păstrează istoricul tranzacțiilor pe care anchetatorii îl pot urmări între adresele de criptomonede, deși o adresă nu dezvăluie în mod independent identitatea proprietarului său. Caracterul public al tranzacțiilor cu bitcoin permite anchetatorilor să cartografieze mișcările de fonduri înainte de a combina această activitate cu înregistrările de schimb, datele de plată și probele furnizate de forțele de ordine pentru a identifica titularii conturilor.

Alianța Națională pentru Criminalistică Cibernetică și Formare a găzduit acest sprint la New York, reunind anchetatori de pe mai multe continente. Au participat cel puțin nouă agenții de aplicare a legii, peste 13 parteneri din sectorul privat și organizații non-profit specializate, printre care Europol, Poliția Federală Australiană, Poliția Regală Canadiană și Agenția Națională de Combatere a Criminalității din Regatul Unit.

Mii de conturi au ieșit la iveală în 125 de țări

Chainalysis a raportat:

„Acest sprint, primul de acest gen, a generat 14.300 de piste de anchetă, a scos la iveală peste 7.700 de conturi suspecte și a identificat suspecți legați de CSAM în 125 de țări.”

Cifrele se referă la conturi, identificatori și piste de anchetă, nu la arestări sau condamnări. Autoritățile trebuie să desfășoare anchete de urmărire, să obțină autorizații legale și să stabilească rolul fiecărui titular de cont înainte de a formula acuzații penale. Partenerii din sectorul privat au identificat, de asemenea, 16 infractori sexuali înregistrați, în timp ce doar două companii participante au identificat cel puțin 150 de persoane.

Rețelele de distribuție online funcționează la o scară care depășește cu mult activitatea din domeniul criptomonedelor. Fundația Internet Watch a confirmat 311.610 de sesizări care conțineau sau conduceau la materiale abuzive în 2025, o creștere de 7% față de anul precedent. Analiștii acesteia au identificat, de asemenea, 15.031 de site-uri web comerciale care vând imagini cu abuzuri, mai mult decât dublul celor 7.028 înregistrate în 2024.

Operațiunile anterioare demonstrează amploarea urmăririi prin tehnologia blockchain

Anchete internaționale au transformat anterior informațiile digitale în arestări și întreruperi ale activității platformelor. O operațiune susținută de Europol împotriva Kidflix a identificat aproximativ 1.400 de suspecți și a dus la 79 de arestări. Autoritățile au declarat că platforma a atras aproximativ 1,8 milioane de utilizatori între aprilie 2022 și martie 2025.

Analiza criminalistică a blockchain-ului a contribuit direct la ancheta privind Kidflix prin urmărirea infrastructurii de plăți cu criptomonede a platformei. Echipa de investigații a Binance a ajutat la corelarea a peste 120 de utilizatori cu tranzacțiile înregistrate, ilustrând modul în care înregistrările publice ale tranzacțiilor pot genera piste identificabile atunci când sunt combinate cu informațiile deținute de platformele de tranzacționare și de companiile de plăți.

Aceeași metodă de investigație se aplică și în cazul altor piețe de pe dark web și al sistemelor de plăți criminale. O operațiune multinațională care a vizat serviciul de spălare de bani AudiA6 a urmărit aproximativ 10.333 BTC depuși în portofele asociate, ceea ce a dus la arestări, confiscări de infrastructură, înghețarea activelor și eforturi de extrădare a doi presupuși operatori de rang înalt.

Rezultatele anchetelor ar putea continua până în 2027

Operațiunea „Lighthouse” a stabilit un proces comun prin care forțele de ordine, companiile din domeniul criptomonedelor și organizațiile non-profit pot examina simultan piste comune. O cooperare similară între autoritățile din Ghana și Regatul Unit a contribuit la recuperarea a 15,1 milioane de dolari în criptomonede, după ce anchetatorii au utilizat date partajate din blockchain pentru a conecta portofele care acopereau aproape 20 de active digitale.

„La Coinbase, credem că transparența criptomonedelor este un instrument puternic pentru protejarea oamenilor și combaterea abuzurilor”, a declarat Coinbase, adăugând:

„Operațiunea Lighthouse demonstrează ce se poate realiza atunci când forțele de ordine, industria și partenerii non-profit acționează împreună – transformând informațiile din lanțul de blocuri în piste de investigație semnificative și în acțiuni împotriva rețelelor CSAM.”

Chainalysis a afirmat că se așteaptă ca rezultatele operațiunii Lighthouse să conducă la restricționarea conturilor, arestări și urmăriri penale, pe măsură ce autoritățile urmăresc pistele generate. Aceste rezultate ar putea continua să se acumuleze până în 2027, în timp ce firma intenționează să aplice modelul „sprint” și altor categorii de activități ilicite legate de criptomonede.