CFTC utilizează instrumentele de inteligență artificială ale Microsoft pentru a monitoriza piețele criptomonedelor și ale predicțiilor, a declarat președintele în fața Congresului

Puncte cheie:

• Președintele CFTC, Michael Selig, a confirmat că agenția utilizează AI și instrumente de automatizare pentru a supraveghea piețele, cu un personal redus cu 20% începând cu anul fiscal 2024.
• Șase conturi Polymarket ar fi câștigat 1,2 milioane de dolari pariind pe atacurile SUA asupra Iranului cu câteva ore înainte de acțiunea din 28 februarie, ceea ce a declanșat alarme privind tranzacțiile cu informații privilegiate.
• Selig a calificat drept esențială legislația bipartizană privind structura pieței criptomonedelor în cadrul Clarity Act, îndemnând Congresul să trimită proiectul de lege pe biroul președintelui în 2025.

Selig consideră Clarity Act esențial, în contextul în care CFTC se confruntă cu presiuni din partea Congresului din cauza temerilor legate de tranzacțiile privilegiate la Polymarket

Președintele Michael Selig, care a depus jurământul cu aproximativ 100 de zile înainte de audiere, a declarat că Comisia pentru tranzacționarea futures pe mărfuri (CFTC) a autorizat utilizarea Microsoft 365 Copilot în rândul personalului său și construiește noi sisteme de supraveghere bazate pe IA pentru a semnaliza frauda, manipularea pieței și tranzacțiile privilegiate. Numărul angajaților agenției a scăzut de la 708 angajați cu normă întreagă la sfârșitul anului fiscal 2024 la aproximativ 543, o reducere de peste 20%. Selig a apărat reducerile, spunând comisiei că agenția funcționează mai eficient ca niciodată.

Angie Craig, membru de rang înalt din Minnesota, a ripostat direct. Craig a susținut că CFTC nu poate supraveghea în mod adecvat tranzacționarea digitală a mărfurilor și piețele de predicție cu un nivel de personal sub cel solicitat chiar de prima administrație Trump. Ea a cerut ca agenția să fie finanțată integral și a spus că Congresul nu a intenționat niciodată ca un singur comisar să conducă CFTC singur. Selig este în prezent singurul comisar în funcție, cu patru posturi vacante.

Mai mulți membri l-au interogat pe Selig cu privire la un model de tranzacții efectuate la momentul oportun pe Polymarket, Kalshi și alte platforme legate de acțiuni guvernamentale sensibile. Reprezentantul Jim McGovern din Massachusetts a menționat contracte futures pe petrol și acțiuni în valoare de aproximativ 500 de milioane de dolari plasate chiar înainte ca președintele Trump să posteze pe Truth Social, la ora 7:04 dimineața, pe 23 martie, că SUA au început negocierile de încetare a focului cu Iranul. Reprezentanta April McClain Delaney și alții au făcut referire la un raport Reuters conform căruia șase conturi Polymarket nou create au câștigat aproximativ 1,2 milioane de dolari pariind că vor avea loc atacuri aeriene ale SUA asupra Iranului, aceste conturi fiind alimentate în termen de 24 de ore de la atacuri.

Selig a repetat politica de toleranță zero față de tranzacțiile bazate pe informații privilegiate pe tot parcursul audierii, dar a refuzat să confirme sau să infirme dacă CFTC investighează vreo tranzacție specifică, spunând că acest lucru ar putea compromite investigațiile în curs. El a spus că divizia de aplicare a legii a agenției, condusă de David Miller, un fost ofițer CIA și procuror al Districtului Sudic al New Yorkului, își completează activ personalul.

În ceea ce privește activele digitale, Selig și-a exprimat sprijinul ferm pentru CLARITY Act, o legislație bipartizană privind structura pieței criptomonedelor pe care această comisie a promovat-o. El le-a spus membrilor că proiectul de lege este esențial pentru a pune capăt anilor de ambiguitate în materie de reglementare care i-au împins pe dezvoltatori și inovatori în offshore. El a spus că CFTC și Comisia pentru Valori Mobiliare și Burse din SUA (SEC) au semnat deja o interpretare comună care clarifică care active criptografice se califică drept valori mobiliare și care drept mărfuri. Agențiile au semnat, de asemenea, un memorandum de înțelegere pentru a coordona supravegherea, schimbul de informații și elaborarea de norme.
Selig a abordat pe larg piețele de predicție. Agenția a emis o notificare prealabilă privind propunerea de reglementare în martie 2025, solicitând comentarii publice cu privire la modul de reglementare a contractelor pe evenimente, care sunt instrumente derivate tranzacționate pe burse înregistrate. El a declarat comitetului că CFTC nu a permis contracte legate de război, terorism sau asasinate pe platformele sale reglementate, dar a refuzat să anticipeze rezultatul procesului de elaborare a reglementărilor. Mai mulți democrați, printre care reprezentantul Jim Costa din California și reprezentanta Teresa Leger Fernandez din New Mexico, au susținut că contractele sportive de pe piețele de predicție subminează direct acordurile tribale privind jocurile de noroc și suveranitatea statelor.

Reprezentantul Austin Scott din Georgia și-a exprimat îngrijorarea cu privire la platformele de schimb descentralizate (DEX), precum Hyperliquid, care listează contracte perpetue pe petrolul brut fără fonduri segregate, supraveghere a pieței sau supraveghere din partea SUA. Scott a spus că volumele de pe aceste platforme pot ajunge la 200.000 de comenzi pe secundă și ar putea afecta prețurile interne ale benzinei. Selig a spus că CFTC monitorizează aceste piețe offshore și dorește să readucă această activitate sub reglementarea internă.

Selig a declarat comisiei că agenția a luat, de asemenea, măsuri pentru a clarifica tratamentul capitalului în cazul monedelor stabile de plată, a emis orientări privind garanțiile tokenizate și a subliniat obligațiile dezvoltatorilor de software cu sediul în SUA care construiesc pe infrastructura blockchain. El a numit legislația singura modalitate de a asigura pe termen lung aceste protecții împotriva unor viitoare schimbări administrative.

Audierea a abordat, de asemenea, creșterea prețurilor îngrășămintelor, îngrijorările legate de modelele de tranzacționare 24 de ore pe zi pentru contractele de mărfuri agricole, stabilitatea finanțării fondului CFTC pentru informatori și presiunea exercitată de mai mulți membri pentru a codifica scrisorile de neintervenție existente care protejează planurile de pensii ale bisericilor și fondurile universitare de cerințele de înregistrare ale operatorilor de fonduri comune de mărfuri.

Președintele comisiei, GT Thompson din Pennsylvania, a încheiat spunând că el și Craig vor trimite o scrisoare la Casa Albă, solicitând numirea promptă a unor persoane calificate pentru a ocupa toate cele patru posturi vacante de comisar, pe o bază bipartizană. Procesul-verbal al audierii va rămâne deschis timp de 10 zile.