OKX îngheață depozitele utilizatorilor MEXC după ordin FinCEN

Clienții MEXC se confruntă cu blocarea tranzacțiilor după ce Trezoreria SUA a inclus platforma pe lista neagră

Rețeaua de Combatere a Criminalității Financiare (FinCEN) a Trezoreriei SUA a luat recent măsuri împotriva MEXC, una dintre cele mai importante 20 de burse de criptomonede, iar acest lucru începe să afecteze clienții acesteia.

Utilizatorii MEXC se plâng de blocarea depozitelor pe platforme precum OKX atunci când efectuează tranzacții directe din conturile lor, după ce FinCEN a emis un ordin prin care a exclus MEXC din sistemul financiar american pentru că a servit drept ceea ce instituția a etichetat drept un „nod pentru actori sancționați”, procesând peste 16 miliarde de dolari pentru entități din Iran, Rusia și Coreea de Nord, chiar dacă compania a încetat recent să ofere asistență utilizatorilor din Rusia și Belarus.

Pe rețelele sociale au apărut numeroase postări care au atras atenția asupra acestei situații, utilizatorii susținând că depozitele lor au fost înghețate „sub pretextul vag că provin de la o «adresă cu risc potențial ridicat»”.

„Nu suntem infractori. Suntem utilizatori obișnuiți de criptomonede care ne transferăm propriile active între platforme de tranzacționare”, a reiterat utilizatorul.

Star Xu, fondatorul și CEO-ul OKX, a clarificat că, deși ordinul FinCEN interzicea doar instituțiilor financiare din SUA să efectueze orice transfer de fonduri de la sau către MEXC Global și că exista o perioadă de tranziție de 30 de zile, platforma de tranzacționare „își consolidase deja semnificativ controalele, în loc să aștepte până la termenul limită”."

„OKX tratează măsurile speciale ale FinCEN cu un nivel de precauție similar celui aplicat sancțiunilor. În conformitate cu controalele noastre de conformitate, fondurile asociate platformelor afectate pot fi înghețate, iar conturile aferente pot face obiectul unor investigații suplimentare”, a subliniat Xu, îndemnând utilizatorii să evite transferul direct de fonduri de la MEXC.

Vugar Usi, CEO-ul MEX, a subliniat că operațiunile bursei continuă să se desfășoare fără probleme, chiar și în contextul creșterii volumelor de retrageri. Compania colaborează cu furnizori de servicii de analiză, precum Elliptic, pentru a elimina clasificarea specială de risc de la adresele sale și a le readuce la categoria inițială de „bursă”.

„Aș dori să subliniez că luăm în serios preocupările exprimate în ordinul FinCEN. Intenționăm să colaborăm constructiv cu FinCEN și am demarat o evaluare independentă a controalelor noastre privind combaterea spălării banilor și sancțiunilor”, a concluzionat el.

Cu toate acestea, tot mai mulți utilizatori sunt îngrijorați cu privire la starea portofelelor lor de criptomonede, întrebându-se dacă simpla interacțiune cu adresele MEXC la un moment dat le-ar pune fondurile în pericol, fără a primi un răspuns clar.

Înainte de desemnarea de către FinCEN, MEXC a înregistrat o creștere semnificativă a tranzacțiilor cu tokenuri, volumul tranzacțiilor spot cu active AI crescând cu 88%, iar volumul tranzacțiilor spot cu acțiuni americane tokenizate înregistrând un salt de 81% în luna septembrie.