Binance blochează transferurile către MEXC, acuzații de 16 mld. $

Binance respinge transferurile către MEXC și reține depozitele

Binance a anunțat pe 10 noiembrie că restricționează tranzacțiile care implică MEXC, în urma desemnării acestei burse de către Rețeaua de Combatere a Criminalității Financiare (FinCEN) ca fiind o sursă majoră de preocupare în ceea ce privește spălarea de bani. Restricțiile imediate privind tranzacțiile au vizat MEXC, MEXC Global, afiliații și entitățile asociate. Bursa a sfătuit utilizatorii să nu trimită, să nu primească și să nu efectueze alte tranzacții prin Binance care implică aceste entități.

Compania a declarat:

„Solicitările de trimitere a fondurilor către adresele MEXC vor fi respinse.”

Conform restricțiilor sale privind depunerile către MEXC, fondurile primite de la entitățile menționate vor fi reținute temporar pentru verificarea conformității. Titularii de conturi ar putea face obiectul unor restricții suplimentare, inclusiv excluderea de pe platformă.

Printre entitățile vizate se numărau MEXC Global Limited, MEXC Singapore Pte Ltd și GIDA Technology AG. FinCEN a identificat GIDA ca fiind o entitate elvețiană printre afiliații actuali sau foști ai MEXC. Lista Binance includea, de asemenea, alte entități corporative, denumiri comerciale și afiliați din mai multe jurisdicții.

FinCEN susține că au avut loc tranzacții ilicite în valoare de 16 miliarde de dolari

Departamentul Trezoreriei SUA a făcut publică acțiunea împotriva MEXC Global pe 6 noiembrie, în cadrul operațiunii „Economic Outcast”, o campanie americană menită să perturbe rețelele financiare ale guvernului iranian. Oficialii au susținut că platforma de tranzacționare a facilitat tranzacții ilicite în valoare de cel puțin 16 miliarde de dolari între mai 2021 și mai 2026. Trezoreria a asociat această activitate cu eludarea sancțiunilor impuse Iranului, Coreei de Nord și Rusiei, precum și cu criminalitatea cibernetică.

Conform Trezoreriei, aceste fluxuri presupuse a fi ilicite au inclus aproape 1,5 miliarde de dolari legați de eludarea sancțiunilor rusești. Această sumă a inclus 232 de milioane de dolari în tranzacții directe cu entități sancționate de Statele Unite, Uniunea Europeană și Regatul Unit. Oficialii au menționat, de asemenea, tranzacțiile cu bursa sancționată Garantex, cu sediul în Rusia, și cu succesoarea acesteia, bursa de criptomonede Grinex.

FinCEN a emis ordinul în temeiul Legii privind combaterea spălării banilor din Rusia, care autorizează Trezoreria să restricționeze tranzacțiile care implică instituții financiare străine legate de finanțarea ilicită din Rusia. Măsura interzice instituțiilor financiare din SUA să transfere fonduri către sau de la MEXC Global. Aceasta intră în vigoare la 30 de zile de la publicarea în Registrul Federal.

Clienții semnalează fonduri înghețate pe măsură ce platformele de tranzacționare își înăspresc controalele

Unii utilizatori ai MEXC au semnalat înghețarea depozitelor la OKX după ce au transferat ceea ce au descris ca fiind propriile active între platforme. Fondatorul și CEO-ul Star Xu a declarat că OKX și-a întărit controalele înainte de termenul stabilit de autorități și a tratat măsurile speciale ale FinCEN cu o prudență similară celei aplicate sancțiunilor. El a avertizat că fondurile asociate ar putea fi înghețate, iar conturile investigate.

CEO-ul MEXC, Vugar Usi, a menționat că compania a demarat o evaluare independentă a controalelor sale privind combaterea spălării banilor și sancțiunile. El a adăugat că intenționează să colaboreze constructiv cu FinCEN. În răspunsul său la ordinul FinCEN din 7 noiembrie, MEXC a declarat că își desfășoară activitatea în mod normal, iar activele utilizatorilor rămân în siguranță.

În februarie, Binance își prezentase programul mai amplu de monitorizare a conformității, afirmând că a eliminat în mod proactiv conturile cu risc ridicat. Compania a raportat că a procesat peste 71.000 de solicitări din partea autorităților de aplicare a legii la nivel global în 2025. De asemenea, a descris investiții de sute de milioane de dolari în infrastructura de monitorizare a tranzacțiilor și de combatere a finanțării terorismului.

Pe lângă transferurile directe în conturile de tranzacționare, notificarea Binance a vizat și tranzacțiile indirecte care implicau întreprinderile menționate. Astfel de activități ar putea încălca termenii și condițiile de utilizare și ar putea declanșa restricții temporare asupra fondurilor și conturilor afectate pe durata verificării. Compania a îndrumat utilizatorii afectați să contacteze serviciul de asistență Binance prin canalele oficiale.