Turquia bloqueia 47.493 sites de apostas ilegais à medida que se intensifica a repressão às contas de criptomoedas

As carteiras de criptomoedas tornaram-se um alvo recorrente das ações de fiscalização

A Turquia bloqueou o acesso a 47.493 sites ilegais de apostas desde 1º de janeiro, à medida que as autoridades ampliam uma campanha nacional contra operadoras online e suas redes de pagamento. A Agência Anadolu, citando fontes do Ministério do Interior, informou que unidades da polícia e da gendarmerie realizaram 680 operações, detiveram 5.629 suspeitos, garantiram a prisão preventiva de 3.231 e colocaram outros 1.515 sob controle judicial.

Unidades de combate ao crime cibernético estão realizando patrulhamento 24 horas por dia em sites de apostas ilegais, anúncios nas redes sociais e conexões digitais com sistemas de pagamento. Os investigadores também estão rastreando contas bancárias, serviços de dinheiro eletrônico e contas de criptoativos suspeitas de ajudar os operadores a coletar apostas ou transferir rendimentos de atividades criminosas.

Os números nacionais dão continuidade a uma série concentrada de batidas realizadas em maio. Quatro operações anunciadas ao longo de oito dias resultaram em ações judiciais contra mais de 670 suspeitos, com uma investigação em Adana identificando plataformas de criptomoedas entre os supostos canais usados para lavagem de rendimentos de apostas.

Um comunicado de 5 de junho da Promotoria-Geral da Anatólia, em Istambul, identificou sete carteiras compartilhadas de criptomoedas fora da Turquia que supostamente recebiam transferências regulares de uma organização de apostas ilegais. Os promotores estimaram o volume total de transações da rede em US$ 4 bilhões (192,37 bilhões de TL) e afirmaram que todas as contas bancárias e de criptomoedas associadas aos suspeitos foram bloqueadas.

Os investigadores alegaram que a rede, coordenada por um suspeito identificado como İ.Ö.Ö., obtinha renda de apostas ilegais e de partidas cujos resultados haviam sido combinados antecipadamente, além de apostas feitas por meio do sistema legal de apostas da Turquia. Os recursos teriam passado por casas de câmbio e joalherias do Grande Bazar antes de chegar às carteiras de criptomoedas, cujos usuários não puderam ser identificados. O caso foi conduzido pelo departamento de financiamento ao terrorismo e lavagem de dinheiro do Ministério Público, em conjunto com a agência de inteligência financeira MASAK.

Os promotores alegaram que a organização recrutava pessoas entre 20 e 30 anos sem renda fixa ou atividade comercial, enviava depósitos periódicos de cerca de US$ 2.080 (100.000 TL) para suas contas e as utilizava como “contas coletivas” de apostas em troca de uma comissão de 1%. Mesmo o suspeito com menor volume de transações apresentou um movimento de conta de aproximadamente US$ 1,9 milhão (90 milhões de TL). As autoridades detiveram 80 suspeitos em 24 províncias e apreenderam 11 empresas, 45 veículos, 16 residências e 11 lotes de terreno no valor de cerca de US$ 7,3 milhões (350 milhões de TL).

Uma operação separada da Gendarmerie, com foco em Adana, bloqueou 4.742 contas bancárias e seis contas de criptoativos pertencentes a suspeitos acusados de administrar painéis de apostas ilegais e facilitar transferências de dinheiro. O Ministério do Interior informou que análises de inteligência financeira identificaram cerca de US$ 104 milhões (5 bilhões de TL) em movimentações bancárias envolvendo 47 suspeitos em 23 províncias, com uma empresa de fachada, 23 residências, 29 veículos e 13 terrenos também bloqueados.

A repressão também passou a visar a interrupção em tempo real. Promotores de Istambul estimaram que cerca de US$ 35 bilhões foram apostados ilegalmente durante a Copa do Mundo de 2022 e projetaram aproximadamente US$ 50 bilhões para o torneio de 2026, concentrando seus esforços na final como o único jogo de maior volume. O ministro da Justiça, Akın Gürlek, afirmou que os promotores identificaram 6.314 contas bancárias utilizadas no tráfico de apostas ilegais e enviaram instruções simultâneas aos bancos para congelá-las assim que a partida começou. A mídia turca informou que as contas foram mapeadas por meio de um sistema de análise assistido por IA conhecido como AVCI.

Gürlek disse que a mesma operação expôs 19 “instituições financeiras” offshore que operavam sistemas de painéis integrados a sites de apostas ilegais, tendo sido iniciadas ações judiciais contra 23 suspeitos. Em fevereiro, ele afirmou que a Turquia precisava “drenar o pântano” em vez de depender de processos isolados, instruindo os promotores-chefes de todas as 81 províncias a priorizar a coordenação, as provas digitais e a restrição de bens.