“Segredos dos cassinos” de Curaçao são revelados em vazamento de informações regulatórias, enquanto empresas reagem

Os “Segredos dos Cassinos” de Curaçao tornam-se públicos

O arquivo “Casino Secrets”, que foi ao ar hoje, convida os visitantes a pesquisar mais de 40.000 documentos sobre cassinos licenciados pela Autoridade de Jogos de Curaçao e afirma que a inclusão “não implica conduta ilegal ou imprópria”. Pesquisas realizadas pelo Bitcoin.com News encontraram registros da Dama N.V. e da Latiform B.V., duas empresas de Curaçao citadas na reportagem.

Os documentos são resultado de uma invasão de nove meses ao portal de licenciamento do órgão regulador, realizada pela pesquisadora de segurança e jornalista Lilith Wittmann, de Berlim, que fez seu primeiro login sob uma identidade falsa em dezembro de 2025. O site Follow the Money, que publicou a investigação principal na terça-feira em parceria com a NDR da Alemanha, a NRK da Noruega, a SVT da Suécia e o Jetzt da Áustria, afirmou que os arquivos identificam cerca de 800 proprietários de quase 650 empresas licenciadas. O órgão regulador confirmou o acesso não autorizado em 17 de setembro, informando que a situação havia sido contida e sua origem identificada, com uma investigação forense ainda em andamento.

Até o momento da redação desta matéria, a resposta mais detalhada ao vazamento vem da Softswiss, o grupo de tecnologia que a reportagem coloca no centro de uma rede de operadoras licenciadas em Curaçao. Em uma carta de um advogado datada de 9 de setembro, citada em um documento-fonte publicado pelo STRG_F da NDR, a empresa afirmou que “não opera nenhum cassino online por conta própria” e não fornece serviços de jogos de azar a usuários finais.

A carta prossegue argumentando que o fornecimento de software ou infraestrutura técnica a empresas que operam de forma independente não estabelece propriedade nem controle sobre seus negócios, da mesma forma que o uso de software padrão, como o Microsoft Office ou produtos da Apple, não confere ao fornecedor controle sobre o que os usuários fazem.

Sobre o Platincasino, marca voltada para o mercado alemão que supostamente estaria no centro de um processo judicial em Frankfurt, a Softswiss afirmou que “pode ter fornecido componentes individuais de software ou acesso a determinados provedores de jogos”, mas não estava envolvida nas operações. Um advogado do fundador Ivan Montik confirmou que ele detinha 100% da Dama N.V. e da Topchik N.V. antes de vendê-las, ao mesmo tempo em que afirmou que não estava envolvido na gestão dessas empresas. A mesma carta argumentou ainda que a exigência de licenciamento da Alemanha para caça-níqueis virtuais é ilegal; portanto, uma operadora licenciada no exterior que aceita jogadores alemães não está agindo ilegalmente, e afirmou que as empresas identificadas pagaram várias centenas de milhões de euros em impostos sobre jogos de azar na Alemanha, sob protesto.

Órgão regulador de Curaçao alega reportagem enganosa

Quando questionada sobre os cerca de 1.000 domínios que os repórteres atribuíram a uma rede da Softswiss, a Autoridade de Jogos de Curaçao informou à STRG_F que não mantém tal classificação e não pôde confirmar um agrupamento “que foi inventado por vocês”, acrescentando que o uso de uma plataforma tecnológica compartilhada “é comum em todo o setor de jogos de azar online e não transforma entidades licenciadas separadamente em uma única rede regulatória”.

O órgão regulador afirmou ainda que não auxilia os licenciados a contornar o bloqueio de sites, que o registro de domínios adicionais “não constitui permissão para atuar em qualquer país no qual um operador não tenha autorização legal para operar” e que uma licença de Curaçao “não autoriza um operador a realizar atividades na Alemanha”. A CGA também informou ao Follow the Money que rejeitou cerca de 28% dos pedidos desde 2023.

Mario Galea, cuja empresa maltesa Random Consulting realiza a due diligence para a autoridade, disse ao Jetzt que sua equipe apenas coleta fatos e que as decisões de licenciamento cabem exclusivamente à CGA. Ele rejeitou a sugestão de que facilitaria jogos de azar ilegais.

Registros públicos corroboram partes desse quadro. O registro de licenças da CGA, datado de 21 de setembro, lista a Dama, a Latiform, a Hollycorn N.V., Just Entertainment B.V., Topchik, a Caecus N.V. da 1xBet e a Prolific Trade N.V., operadora da Blaze, com licenças por tempo indeterminado, enquanto a Medium Rare N.V., da Stake, está marcada como “avaliação em andamento”. Seu registro de fiscalização lista 32 licenças revogadas ou não prorrogadas, incluindo a da operadora da Qbet, Novatech Solutions N.V., em maio. Uma licença de Curaçao custa cerca de US$ 54.400 (47.450 euros, às taxas atuais) por ano, de acordo com regras que a CGA tornou mais rígidas para operadoras de criptomoedas em junho.

Wittmann afirmou que publicou o banco de dados porque o interesse público superava a forma de obtenção das informações. A Autoridade de Jogos de Malta, cujos sistemas ela invadiu no início deste ano, tem uma liminar contra ela em um tribunal de Berlim, onde a decisão foi adiada pouco antes da publicação.