Operação de 8 dias contra apostas ilegais na Turquia atinge mais de 670 suspeitos, enquanto surgem indícios de envolvimento com criptomoedas na investigação em Adana

Operações em Antalya e Mersin prolongam repressão de 8 dias enquanto investigação em Adana aponta criptomoedas como meio de lavagem de dinheiro

As autoridades turcas lançaram mais duas operações contra apostas ilegais nesta semana, tomando medidas legais contra 233 suspeitos adicionais cujas contas supostamente movimentaram mais de 18 bilhões de TL (395 milhões de dólares), anunciou o ministro da Justiça, Akın Gürlek, na segunda-feira. A Promotoria Pública de Antalya coordenou batidas simultâneas em 20 províncias, visando 183 suspeitos com volumes de transações que supostamente ultrapassam 11,3 bilhões de liras turcas (US$ 248 milhões).

Uma operação separada da Gendarmerie em Mersin deteve 50 suspeitos ligados a uma rede acusada de lavagem de dinheiro proveniente de sites de apostas ilegais sediados no exterior, com as autoridades apreendendo veículos de luxo, apartamentos e outros bens supostamente obtidos por meio de atividades criminosas.

“Nenhum grupo criminoso está acima da justiça. Nossa luta contra o crime e as organizações criminosas continuará sem concessões, com a autoridade concedida pela lei, até que sejam erradicados”, disse Gürlek, citando redes que, segundo ele, ameaçavam “o futuro de nossos filhos e nossa segurança econômica”.

As operações de segunda-feira elevam o total acumulado de quatro grandes batidas realizadas desde 11 de maio para mais de 670 suspeitos, somando-se à operação assistida por IA realizada em Istambul em 12 de maio, que deteve 108 pessoas em 35 províncias, e à investigação em Eskişehir em 11 de maio, que teve como alvo 135 suspeitos em 33 províncias.

Como parte da investigação de 14 de maio em Adana, os promotores detiveram 161 dos 200 suspeitos citados nos mandados de prisão, incluindo o comentarista de televisão pró-governo Rasim Ozan Kütahyalı. O inquérito alega que a rede lavou rendimentos provenientes de apostas ilegais e fraudes relacionadas a phishing por meio de “empresas de pagamentos eletrônicos, contas bancárias, sistemas de PDV virtuais, casas de câmbio, joalherias, empresas de fachada e plataformas de criptomoedas”, segundo o Turkish Minute.

Três executivos bancários, oito policiais e quatro advogados foram citados no mesmo caso de Adana. A prisão de Kütahyalı chamou atenção especial porque ele havia tuítado “Todas as gangues de apostas ilegais serão eliminadas” em 13 de maio, apenas um dia antes de ser detido em sua casa em Istambul e transferido para Adana.

Os promotores alegam que cerca de 37,7 milhões de liras turcas (US$ 800.000) foram transferidos de sua conta para outras contas suspeitas de serem usadas para lavagem de dinheiro, com 15,7 milhões de liras turcas (US$ 350.000) retornando de contas dentro da mesma suposta estrutura. Kütahyalı negou qualquer irregularidade após sua detenção.

A onda de fiscalização executa o Plano de Ação de Erdoğan para o Combate às Apostas Ilegais e aos Jogos de Azar Virtuais 2025-2026, publicado no Resmi Gazete em 1º de novembro de 2025. O relatório de atividades de 2025 da MASAK registrou 502 arquivos de análise relacionados a atividades de apostas ilegais e enviou 545 relatórios de inteligência a instituições relevantes, enquanto transações no valor de 5,1 bilhões de TL (US$ 131 milhões) vinculadas a contas supostamente usadas por organizadores de apostas ilegais foram suspensas sob medidas de combate à lavagem de dinheiro.

Uma ação de fiscalização semelhante ocorreu no Reino Unido no mês passado, com a Autoridade de Conduta Financeira (FCA) realizando suas primeiras batidas contra o comércio ilegal de criptomoedas entre pares em abril, depois que funcionários da Unidade Regional de Crime Organizado do Sudoeste citaram o risco de lavagem de dinheiro como a principal preocupação da fiscalização.