Polícia tailandesa rastreia dinheiro do cassino cripto Shuffle em 3 corretoras

Uma controvérsia interdepartamental

O major-general da polícia Siriwat Deepho, inspetor-geral adjunto designado para a polícia cibernética da Tailândia, disse aos repórteres na segunda-feira que a polícia recebeu dados de rastreamento de transações de três corretoras de ativos digitais, mostrando fluxos vinculados ao Shuffle.com. Ele não citou o nome da plataforma. Siriwat disse que as autoridades se reuniram naquela manhã para planejar os próximos passos e que certamente haveria uma operação, acrescentando que 80 equipes da força-tarefa haviam sido criadas para o caso.

Siriwat afirmou que o caso é mais complexo do que o de sites típicos de jogos de azar ilegais, que recebem depósitos por meio de contas bancárias tailandesas. O Shuffle está registrado em Curaçao e opera com criptomoedas, sendo que os jogadores convertem as criptomoedas no token próprio da plataforma para apostar.

Como a operadora está no exterior, a polícia está se baseando na Seção 5 do Código Penal, que, segundo ele, abrange crimes cometidos fora da Tailândia que afetam o país, e deve primeiro construir processos contra os jogadores na Tailândia antes de agir contra a operadora, afirmou ele. Ele negou que a polícia tivesse negligenciado o caso e disse que a investigação já estava em andamento antes de chamar a atenção da mídia.

A coletiva ocorreu após uma audiência realizada em 29 de outubro pela comissão de assuntos jurídicos, justiça e direitos humanos da Câmara dos Deputados, na qual os membros questionaram por que a polícia não havia agido com base nos dados de transações já em seu poder. O presidente da comissão, Rangsiman Rome, disse que a Gulf Binance, a joint venture entre a Binance e a Gulf Energy que opera a Binance TH, havia identificado duas carteiras vinculadas a 44 pessoas que movimentaram cerca de US$ 113.000 (3,8 milhões de baht) de e para a Shuffle em mais de 400 transações.

O ex-deputado do Partido Democrata Sirichok Sopha, que foi o primeiro a levantar as alegações sobre o rastro do dinheiro, disse que a polícia informou à comissão que quatro das nove operadoras tailandesas de ativos digitais tinham ligações na cadeia de blocos com a Shuffle, incluindo a Bitkub, a Maxbit e a Binance TH. Ele ressaltou que essas ligações não significam que as corretoras tenham feito algo de errado.

O Departamento de Investigação Especial está avaliando se deve tratar o caso da Shuffle como um caso especial e planejava envolver a Comissão de Valores Mobiliários da Tailândia nesta semana. O Ministério da Economia Digital e da Sociedade informou, em 9 de outubro, que havia bloqueado o site Shuffle.com em todo o país. O caso também atraiu atenção política após relatos de que o marido da deputada do Partido Bhumjaithai, Suchada Zhang Thaensap, detém participação na empresa por trás do Shuffle. Ela afirmou, em 16 de outubro, que ele detém apenas 1% de uma empresa estrangeira legalmente registrada e que não há rastros financeiros que os liguem a redes de fraude ou ao crime transnacional, segundo reportagem do MGR Online. Nenhum dos dois compareceu à audiência de 29 de outubro.

O caso da Shuffle surge em um momento em que a Tailândia intensifica o escrutínio sobre os fluxos de criptomoedas. O banco central começou a sinalizar grandes transações em USDT que poderiam contornar as verificações de conformidade no início deste ano, e a polícia prendeu recentemente um cidadão chinês acusado de comandar uma rede de lavagem de criptomoedas no valor de US$ 74 milhões. A Shuffle não respondeu publicamente às declarações da polícia até o momento da redação desta matéria, com base nas reportagens disponíveis.