O DOJ apreendeu criptomoedas ligadas ao Hamas, rastreando US$ 1,5 milhão através de carteiras globais e chats criptografados como parte de uma repressão ao financiamento do terrorismo via criptomoeda.
DOJ Apreende $200K em Criptomoeda Vinculada ao Hamas—17 Carteiras Interceptadas
Este artigo foi publicado há mais de um ano. Algumas informações podem não ser mais atuais.
ESCRITO POR
PARTILHAR
DOJ Apreende Cripto Ligada ao Hamas Com Rastro de $1,5 Milhão em Carteiras Globais
O Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) anunciou em 27 de março que havia interrompido uma operação internacional de financiamento ao terrorismo ao apreender ativos digitais destinados a beneficiar o Hamas. Oficiais disseram:
A apreensão autorizada pelo tribunal intercepta criptomoeda avaliada em aproximadamente $200.000 destinada a apoiar as atividades terroristas de Harakat al-Muqawama al-Islamiyya (Hamas).
De acordo com os investigadores, os fundos confiscados foram rastreados para uma rede de carteiras de criptomoedas e operações de lavagem que moveram mais de $1,5 milhão em criptomoeda desde outubro de 2024.
O Procurador dos EUA para o Distrito de Columbia, Edward R. Martin Jr., afirmou: “Essas apreensões mostram que este escritório buscará incansavelmente cada centavo de dinheiro destinado a financiar o Hamas, onde quer que esteja, e em qualquer forma de moeda.” Ele acrescentou: “O Hamas é responsável pela morte de muitos cidadãos dos EUA e de Israel, e não vamos poupar esforços para parar sua campanha de terror e assassinato.”
As autoridades disseram que o esforço de arrecadação de fundos foi facilitado através de comunicações online criptografadas. “Um chat de grupo reivindicando associação com o Hamas em uma plataforma de comunicações criptografada forneceu aos apoiadores do Hamas em todo o mundo um conjunto variável de pelo menos 17 endereços de criptomoeda”, detalhou o DOJ. Esses endereços serviam como pontos de doação e eram canalizados para uma carteira centralizada, antes de serem lavados através de corretores over-the-counter e exchanges de criptomoedas.
As autoridades federais revelaram detalhes específicos da apreensão, confirmando:
Entre os ativos apreendidos estavam endereços de criptomoeda avaliados em aproximadamente $89.900 e três contas adicionais contendo criptomoeda avaliada em aproximadamente $111.500.
“Essas contas estavam registradas em nomes de indivíduos palestinos vivendo na Turquia e em outros lugares,” observou o DOJ, acrescentando que a investigação continua em andamento.
