Na terça-feira, o governo dos EUA movimentou bitcoins pela primeira vez desde 26 de agosto, com carteiras ligadas ao governo transferindo 833,6 BTC, avaliados em pouco mais de US$ 71 milhões. As moedas têm origem em dois casos distintos: o caso de fraude envolvendo Potapenko e Turogin e o ataque cibernético à Bitfinex em 2016.
Governo dos EUA movimenta reserva de bitcoins no valor de US$ 71 milhões após seis semanas de silêncio
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Principais pontos
- Carteiras administradas pelos U.S. Marshals, uma agência do Departamento de Justiça (DOJ), transferiram 833,6 BTC no valor de US$ 71 milhões, sua primeira transferência de bitcoins desde 26 de agosto.
- A Coinbase Prime entrou em cena enquanto as carteiras do governo testavam transferências de BTC ligadas a dois casos importantes.
- O Tio Sam ainda detém um robusto estoque de 323.693,83 BTC, avaliado em aproximadamente US$ 27,72 bilhões.
Carteiras do governo movimentam-se com transferências de Bitcoin e BNB
Por volta das 11h, horário da Costa Leste, o governo dos EUA transferiu uma grande quantia de bitcoin, juntamente com US$ 31,63 milhões em BNB, provenientes de carteiras confiscadas da FTX. Sani, analista on-chain e operador do site timechainindex.com, foi o primeiro a descobrir os movimentos. Ele observou que as autoridades federais transferiram 0,00115539 BTC para a Coinbase Prime em uma transferência de teste e movimentaram 264,86266831 BTC para uma nova carteira.
“Provavelmente uma transação de teste antes de enviar todas as moedas restantes”, escreveu Sani no X. Esse estoque específico consistia em moedas associadas ao hack da Bitfinex de 2016, no qual 120.000 BTC foram roubados da corretora. O governo conseguiu capturar os hackers, Ilya Lichtenstein e Heather Morgan, e confiscar cerca de 94.636 BTC dos ladrões anos depois.
Após essa transferência, as carteiras do governo dos EUA realizaram uma transferência de teste de 0,127 BNB proveniente da falência da FTX e, em seguida, transferiram uma quantia muito maior: 40.285,07 BNB. Essa ação foi seguida por uma transação de 568 BTC com moedas provenientes do caso de fraude de Potapenko-Turogin. Esse caso, em particular, envolveu dois homens que administravam uma operação falsa de mineração em nuvem chamada Hashflare. Os homens, Sergei Potapenko e Ivan Turõgin, vendiam contratos de hashrate de data centers que não possuíam máquinas reais.
Coinbase Prime ganha destaque em transferências do governo
A terça-feira pode ter sido um dia para liquidar alguns ativos digitais confiscados, embora ninguém saiba ao certo por que o governo escolheu exatamente esse momento para transferi-los. Dados da Arkham Intelligence e o relato de Sani sobre a situação mostram que o remetente optou por transferir os fundos para a Coinbase Prime. A Coinbase mantém uma relação com o governo dos EUA no que diz respeito à gestão de ativos digitais.
A corretora fornece serviços de custódia e negociação avançada ao Serviço de Marshals dos EUA. Antigamente, o governo costumava recorrer a leilões para vender os estoques de bitcoins apreendidos, mas hoje em dia as autoridades policiais trabalham diretamente com a Coinbase para lidar com seus ativos digitais de “Classe 1”. Após a transferência de 833,6 BTC na terça-feira, o governo dos EUA ainda detém 323.693,83 BTC, no valor de US$ 27,72 bilhões.
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Este artigo foi traduzido do inglês usando IA. A versão original em inglês é a fonte autorizada; traduções automáticas podem conter imprecisões, especialmente em terminologia jurídica e regulatória.
