Sąd na Tajwanie skazał przywódcę dużej siatki oszustów kryptowalutowych, mężczyznę o nazwisku Shih, na 22 lata więzienia. Łącznie postawiono zarzuty 14 osobom.
Sąd na Tajwanie skazał przywódcę oszustwa Cointhink na 22 lata więzienia po tym, jak oszustwo związane z USDT dotknęło 1 539 osób
NAPISAŁ
UDOSTĘPNIJ
Najważniejsze informacje
- Shih otrzymał na Tajwanie wyrok 22 lat więzienia za kierowanie grupą przestępczą Cointhink zajmującą się oszustwami kryptowalutowymi.
- Grupa ta wyprała 71,3 mln USD za pośrednictwem tokenu USDT firmy Tether, ujawniając ryzyko związane z niezweryfikowanymi platformami wymiany kryptowalut.
- Oskarżony Shih może odwołać się od wyroku 22 lat więzienia, podczas gdy prokuratura stara się zająć majątek 14 oskarżonych.
Ofiary zostały oszukane fałszywymi referencjami
Mózg wielkiego oszustwa kryptowalutowego działającego pod nazwą Cointhink Technology został skazany na 22 lata więzienia po tym, jak sieć oszukała ponad 1 500 inwestorów na kwotę ponad 37,14 mln USD (1,2 mld NT$). 20 lipca Sąd Rejonowy w Shilin wydał wyrok wobec głównego podejrzanego, znanego jedynie pod nazwiskiem Shih.
Łącznie 14 osób zostało podobno postawionych w stan oskarżenia w związku z tą przestępczą działalnością pod zarzutami obejmującymi naruszenie ustawy o zapobieganiu przestępstwom oszustw. Zgodnie z wynikami śledztwa prowadzonego przez prokuraturę okręgową w Shilin, grupa oszustów zwabiała inwestorów, fałszywie reklamując firmę Cointhink Technology jako „jedyną platformę autoryzowaną przez Komisję Nadzoru Finansowego” na Tajwanie.
Działając w porozumieniu z członkami zorganizowanych gangów, grupa kierowała ofiary przez sieć fałszywych grup inwestycyjnych. Członkowie gangu nakłaniali ofiary do zakupu tokenów Tether za gotówkę, która następnie była systematycznie prana. Prokuratorzy ujawnili, że grupa zamieniała nielegalną gotówkę na dolary amerykańskie i przelewała ją na zagraniczne konta w celu ukrycia śladów transakcji.
W kolejnym etapie oszustwa ofiary otrzymywały polecenie przelania posiadanych tokenów USDT na wyznaczone cyfrowe portfele typu cold wallet. Następnie gang przenosił kryptowalutę poprzez wielopoziomowe transfery, tworząc celowe „punkty przerwania”, co skutecznie utrudniało śledzenie przez organy ścigania i ukrywało pochodzenie środków.
Dane opublikowane przez prokuratorów wykazały, że w okresie od stycznia 2014 r. do kwietnia 2015 r. syndykat zarządzał ogromnym kanałem prania pieniędzy, w ramach którego przepłynęła kwota ponad 71,3 mln dolarów. Łącznie ofiarami tej operacji padło 1 539 osób.
Akt oskarżenia przeciwko Shihowi, który nadal może odwołać się od wyroku, oraz jego 13 współsprawcom został pierwotnie wniesiony w sierpniu ubiegłego roku przez prokuraturę okręgu Shih-chung, która aktywnie domagała się całkowitej konfiskaty wszystkich nielegalnie uzyskanych zysków.
Chociaż prokuratorzy pierwotnie zalecili łączny wymiar kary 25 lat pozbawienia wolności, Sąd Rejonowy w Shilin ostatecznie ustalił wyrok na 22 lata.
Ten artykuł został przetłumaczony z języka angielskiego przy użyciu sztucznej inteligencji. Oryginalna wersja angielska jest źródłem autorytatywnym; tłumaczenia automatyczne mogą zawierać nieścisłości, zwłaszcza w terminologii prawnej i regulacyjnej.
