W wyniku południowokoreańskiej akcji przeciwko kryptowalutom prezes Delio skazany na 15 lat

Sąd stwierdził, że aktywa klientów zostały niewłaściwie wykorzystane

Według doniesień regionalnych Sąd Okręgowy w Seulu Południowym wydał orzeczenie 13 sierpnia i nakazał natychmiastowe zatrzymanie Jeonga, powołując się na ryzyko jego ucieczki. Prokuratura wnioskowała o 20 lat pozbawienia wolności.

Sąd uznał Jeonga za winnego sprzeniewierzenia aktywów klientów o wartości około 70 miliardów wonów, czyli 49,2 miliona dolarów. Skazał go również za przedłożenie fałszywych dokumentów podczas rejestracji Delio jako dostawcy usług w zakresie aktywów wirtualnych – kategorii uznanej przez rząd dla przedsiębiorstw kryptowalutowych.

Według sądu raport firmy księgowej przedłożony w celu rejestracji zawyżał stan posiadanych przez Delio kryptowalut o około 47,6 mld wonów, czyli 34 mln dolarów. Sędziowie stwierdzili, że Jeong uzyskał licencję firmy w sposób nieuczciwy i promował usługi, których Delio nie było w stanie świadczyć.

Zamrożenie wypłat pozbawiło użytkowników dostępu

Delio działało jako firma zajmująca się depozytami i pożyczkami kryptowalutowymi, promując się jako bank aktywów cyfrowych. Klienci wpłacali bitcoiny, ethereum i inne aktywa kryptograficzne w zamian za wypłatę odsetek.

Problemy firmy wyszły na jaw w czerwcu 2023 r., kiedy to nagle zamrożono wypłaty środków klientów. Tysiące użytkowników straciło dostęp do aktywów, które powierzyli platformie.

Zawieszenie nastąpiło w czasie szerszego kryzysu dotykającego firmy zajmujące się pożyczkami kryptowalutowymi. Delio powierzyło aktywa klientów zewnętrznym kontrahentom, którzy ponieśli straty związane z upadkiem giełdy kryptowalut FTX w 2022 r. Haru Invest, kolejna południowokoreańska platforma oferująca zyski, również w tym samym czasie wstrzymała wpłaty i wypłaty.

Orzeczenie w sprawie nielegalnego przeszukania osłabiło większą sprawę

W raporcie agencji Newsis zaznaczono, że Jeong został uniewinniony w sprawie dotyczącej większego zarzutu, obejmującego kwotę około 250 miliardów wonów, czyli 175,6 mln dolarów, pochodzących od około 2 800 klientów. Sędziowie orzekli, że kluczowe dane od operatora serwera zostały uzyskane niezgodnie z prawem.

Sąd stwierdził, że śledczy nie zapewnili Delio prawa do udziału w przeszukaniu ani nie przedstawili wykazu zajętych przedmiotów. Oznaczało to, że baza danych i dowody z niej pochodzące nie mogły zostać wykorzystane, co osłabiło główną linię oskarżenia.

Mimo to prokuratura dysponowała odrębnymi zarzutami rezerwowymi dotyczącymi około 1 100 ofiar i kwoty 70 miliardów wonów. To właśnie te zarzuty stanowiły podstawę wyroku skazującego. Jeong został również uniewinniony od zarzutów dotyczących 41 dodatkowych ofiar, ponieważ nie przedstawiono dowodów na ich poparcie.

Zaostrzony nadzór nad kryptowalutami przed nowym sprawdzianem

Orzeczenie ma znaczenie wykraczające poza sprawę Delio, ponieważ Korea Południowa zaostrzyła nadzór nad kryptowalutami w następstwie niepowodzeń, w tym upadłości Terra-Luna i FTX. Ustawa o ochronie użytkowników aktywów wirtualnych, która weszła w życie w 2024 r., wzmocniła przepisy dotyczące przechowywania aktywów, przejrzystości i ochrony klientów.

W listopadzie 2024 r. firma Delio została uznana za niewypłacalną, co zapoczątkowało postępowanie likwidacyjne mające na celu sprzedaż aktywów i podział środków między wierzycieli. Odzyskanie środków przez deponentów pozostaje niepewne, co często ma miejsce po upadku platform pożyczkowych kryptowalutowych.

Jeong może odwołać się od wyroku. Deponenci, inwestorzy i organy regulacyjne będą obserwować proces likwidacji, ewentualne odwołanie oraz to, czy sprawa ta spowoduje ściślejszą kontrolę firm kryptowalutowych przechowujących aktywa klientów.