Alex Mashinsky z Celsius ma dożywotni zakaz od prokuratora NY

Trwały zakaz uniemożliwia Mashinsky'emu powrót do branży kryptowalutowej

Alex Mashinsky został objęty stałym zakazem prowadzenia działalności w branży kryptowalut, papierów wartościowych i towarów w wyniku ugody zawartej 8 października i ogłoszonej 9 października. Prokurator generalna stanu Nowy Jork Letitia James zapewniła wprowadzenie zakazu prowadzenia działalności w branży wobec współzałożyciela i byłego dyrektora generalnego Celsius Network LLC, platformy pożyczkowej opartej na kryptowalutach, której inwestorzy zostali wprowadzeni w błąd co do jej bezpieczeństwa i ryzyka inwestycyjnego.

Ograniczenia wykraczają poza stanowiska kierownicze i obejmują doradztwo inwestycyjne, płatne komentarze finansowe, promocje oraz działania mające na celu pozyskiwanie klientów dla przedsiębiorstw zajmujących się aktywami cyfrowymi. Porozumienie zawarte w Nowym Jorku wiąże osobiście Mashinsky’ego, a ograniczenia dotyczące jego działalności nie mają określonego zasięgu geograficznego. Sąd stanowy zachowuje jurysdykcję w zakresie egzekwowania nakazu, a prokurator generalna może ścigać wszelkie naruszenia w ramach postępowania cywilnego lub karnego o znieważenie sądu.

Porozumienie zawarte w Nowym Jorku wyłącza osobiste transakcje kupna i sprzedaży Mashinsky’ego; wyjątek ten nie ma pierwszeństwa przed istniejącymi zakazami federalnymi. Te wcześniejsze, odrębne działania obejmują ugodę zawartą z Federalną Komisją Handlu (FTC) 28 kwietnia, która ograniczyła marketing i sprzedaż związane z aktywami.

Mashinsky podlega również nakazowi Komisji Handlu Kontraktami Terminowymi Towarowymi (CFTC) wydanemu 12 czerwca i ogłoszonemu 18 czerwca, nakładającemu stałe zakazy prowadzenia działalności handlowej i rejestracji. Zakaz prowadzenia działalności handlowej obejmuje „interesy towarowe” – termin stosowany przez agencję w odniesieniu do instrumentów pochodnych, takich jak kontrakty terminowe, opcje i swapy.

James powiedział:

„Nie pozwolę oszustom wykorzystywać kryptowalut do żerowania na niczego niepodejrzewających nowojorczykach”.

Pozew jej biura przeciwko Mashinsky'emu został wniesiony 5 stycznia 2023 r. i zawierał zarzut wprowadzania w błąd setek tysięcy deponentów, w tym ponad 26 000 nowojorczyków, co do bezpieczeństwa platformy, przy jednoczesnym ukrywaniu strat wynikających z ryzykownych inwestycji.

Co decyduje o potencjalnej wypłacie 35 milionów dolarów

Potencjalne płatności Mashinsky’ego na rzecz stanu Nowy Jork zależą od dwóch odrębnych warunków związanych z federalną konfiskatą mienia oraz karą pozbawienia wolności. Konfiskata mienia wymaga przekazania rządowi pieniędzy lub mienia powiązanego z przestępstwem. Zgodnie z warunkowymi warunkami płatności będzie on winien stanowi 25 milionów dolarów, chyba że zapłaci 10 milionów dolarów Departamentowi Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych na mocy federalnego nakazu konfiskaty. Kwalifikujące się płatności dokonane po 20 maja 2025 r. zaliczają się na poczet tego wymogu w wysokości 10 milionów dolarów.

Oddzielny wyrok na kwotę 10 milionów dolarów zostanie zaspokojony poprzez odbycie przez niego kary pozbawienia wolności zgodnie z warunkami określonymi w umowie. Przyczyną konieczności dokonania tej płatności może być skrócenie lub uchylenie wyroku, zwolnienie ze względów humanitarnych, zaliczenie okresu odbytej kary oraz niektóre programy przedterminowego zwolnienia lub aresztu domowego.

Mashinsky odbywa obecnie 12-letni wyrok więzienia federalnego, orzeczony 8 maja 2025 r. po przyznaniu się do winy w sprawie oszustwa na rynku towarowym i oszustwa papierów wartościowych. Sąd karny nakazał mu również przepadek kwoty 48 393 446 dolarów oraz nałożył grzywnę w wysokości 50 000 dolarów i trzy lata nadzoru kuratorskiego.

Ryzykowne strategie spowodowały znaczne straty dla deponentów

Celsius nie spełniał rygorystycznych wymogów federalnych i stanowych obowiązujących banki, pomimo wielokrotnych zapewnień Mashinsky’ego o bezpieczeństwie na poziomie bankowym. Jak poinformowało biuro James, nie zarejestrował się on również w wymaganych rejestrach papierów wartościowych i towarów. W federalnej sprawie o oszustwo szczegółowo opisano zakupy, które sztucznie zawyżały wartość CEL, własnego tokenu kryptowalutowego platformy. Mashinsky zarobił około 48 milionów dolarów na sprzedaży tokenów, jednocześnie publicznie twierdząc, że ich nie sprzedaje.

Upadek platformy spowodował, że niektórzy klienci ponieśli straty odpowiadające wieloletnim oszczędnościom lub pieniądzom pożyczonym pod zastaw nieruchomości. Pewien mieszkaniec Nowego Jorku zastawił dwie nieruchomości, aby zainwestować; niepełnosprawny weteran stracił 36 000 dolarów zgromadzonych przez prawie dekadę. Obietnice wysokich zysków i niskiego ryzyka należą do uznanych sygnałów ostrzegawczych wskazujących na oszustwa związane z inwestycjami w kryptowaluty.

Spłaty rozpoczęły się po tym, jak firma Celsius wyszła z upadłości 31 stycznia 2024 r. w ramach planu restrukturyzacji przewidującego wypłatę wierzycielom kryptowalut i gotówki. Biuro Jamesa poinformowało, że do sierpnia wypłaty przekroczyły 3,4 miliarda dolarów. Osobno założyciele i kadra kierownicza firmy Celsius zostali zobowiązani do zapłacenia 16,5 mln dolarów Federalnej Komisji Handlu w celu uregulowania zarzutów dotyczących wprowadzających w błąd zapewnień o bezpieczeństwie depozytów.