Nowy Jork żąda od założycieli Novatech 1,37 mld dol. za oszustwo

Założyciele NovaTech stoją w obliczu roszczenia o wartości 1,37 mld dolarów po nie stawieniu się w sądzie

Stan Nowy Jork domaga się jednego z największych odszkodowań pieniężnych związanych z oszustwem inwestycyjnym w kryptowalutach.

Prokurator generalna Letitia James zwróciła się do sądu stanowego o nakazanie założycielom Novatech, Cynthii i Eddy'emu Petion, zapłaty 1,367 mld dolarów, w tym około 1,135 mld dolarów tytułem zwrotu nielegalnie uzyskanych korzyści oraz 232,5 mln dolarów tytułem odsetek za okres poprzedzający wydanie wyroku. Wniosek ten jest następstwem wyroku zaocznego z sierpnia 2025 r., wydanego po tym, jak pozwani nie stawili się w sądzie; prokuratura generalna twierdzi, że para uciekła z kraju.

Sprawa dotyczy firmy Novatech, która według prokuratorów obiecywała inwestorom tygodniowe zyski z handlu kryptowalutami w wysokości od około 2% do 4%, wykorzystując jednocześnie napływające wpłaty do finansowania wypłat i nagród za pozyskiwanie nowych inwestorów.

Napłynęło 1,16 mld dolarów, a na handel trafiło zaledwie 26 mln dolarów

Różnica między wpłatami a faktycznym obrotem handlowym jest najbardziej uderzającą liczbą w pozwie.

Zgodnie z dokumentami sądowymi, w okresie od sierpnia 2019 r. do maja 2023 r. inwestorzy przelali 1,1605 mld dolarów w kryptowalutach do portfela Coinpayments firmy Novatech. Jednak tylko 25,99 mln dolarów zostało zdeponowanych w B2Broker w celu przeprowadzenia transakcji. Inwestorzy Novatech stracili z tej kwoty około 18,19 mln dolarów.

Władze stanu Nowy Jork twierdzą, że dane te podważają zapewnienia Novatech, jakoby zyski inwestorów wynikały z udanych transakcji na rynkach kryptowalut i Forex.

Co najmniej 134,5 mln dolarów trafiło do portfeli założycieli

W pozwie zarzuca się również, że Cynthia Petion zatwierdziła wypłaty kryptowalut o wartości co najmniej 134,5 mln dolarów z konta Coinpayments firmy Novatech na portfele należące do niej samej oraz do Eddy’ego Petiona.

Stan argumentuje, że firma Novatech nie wygenerowała żadnych legalnych zysków z handlu wystarczających do sfinansowania obiecanych zwrotów. Zamiast tego prokuratorzy twierdzą, że wypłaty pochodziły z pieniędzy wpłaconych przez innych inwestorów.

Ponad 11 000 nowojorczyków zainwestowało w Novatech oraz we wcześniejszą działalność wydobywczą AWS, przy czym społeczności haitańskie i inne społeczności imigrantów były celowo namawiane poprzez grupy modlitewne, media społecznościowe i czaty na WhatsAppie.

Czterech promotorów zgadza się na wypłatę prawie 6 milionów dolarów

Władze stanu Nowy Jork zawarły oddzielne ugody z czterema czołowymi promotorami.

Martin Zizi, Frantz Ciceron, Ricardo Roy Sr i James Corbett zgodzili się zapłacić łącznie prawie 6 milionów dolarów oraz przyjęli do wiadomości dożywotni zakaz działalności w branżach papierów wartościowych, towarów i kryptowalut.

Żądanie w wysokości 1,37 miliarda dolarów wobec rodziny Petion jest o rzędy wielkości większe.

Dla branży kryptowalutowa sprawa ta stanowi przypomnienie, że ogromne sumy depozytów w łańcuchu bloków mogą kryć w sobie zaskakująco niewielką rzeczywistą aktywność inwestycyjną. W tym przypadku prokuratorzy twierdzą, że do systemu wpłynęło ponad miliard dolarów, podczas gdy jedynie niewielka część tej kwoty trafiła do operacji handlowych, które – jak zapewniano inwestorów – miały generować ich zyski.