Departament Skarbu USA podejmuje działania w celu zajęcia 127 271 BTC od obywatela Chin stojącego za globalnym oszustwem.

USA dąży do konfiskaty bitcoinów o wartości 12 miliardów dolarów związanych z oszustwem “rzeźniczym” kierowanym przez Chen Zhi

Według komunikatu, Biuro Kontroli Aktywów Zagranicznych (OFAC) Departamentu Skarbu i Sieć Wykrywania Przestępstw Finansowych (FinCEN), we współpracy z brytyjskim Biurem Spraw Zagranicznych, Wspólnoty i Rozwoju, wyznaczyły grupę Prince Group jako transgraniczną organizację przestępczą i odcięły powiązane podmioty od systemu finansowego USA. Agencje twierdzą, że grupa Prince Group jest odpowiedzialna za oszustwa na skalę przemysłową i schematy handlu ludźmi w Azji Południowo-Wschodniej.

Według Departamentu Skarbu, obywatele USA stracili w ostatnich latach ponad 16 miliardów dolarów na oszustwa inwestycyjne online, z czego około 10 miliardów skradziono tylko w 2024 roku. Według departamentu, znaczną część tej działalności można prześledzić do operacji w Azji Południowo-Wschodniej, takich jak grupa Prince Group, która rzekomo prowadziła fałszywe platformy inwestycyjne, które celowały w ofiary poprzez długoterminowe oszustwa relacyjne, zanim zniknęły z ich pieniędzmi.

Najnowsze działanie FinCEN również sfinalizowało zasadę na mocy Sekcji 311 USA Patriot Act mającą na celu zablokowanie Huione Group — kambodżańskiego konglomeratu finansowego — z systemu finansowego USA. Agencja stwierdziła, że Huione wyprało ponad 4 miliardy dolarów w nielegalnych zyskach w latach 2021-2025, w tym kryptowaluty z ataków hakerskich w Korei Północnej i oszustw internetowych.

Departament Skarbu zidentyfikował Chena Zhi, 38-letniego, jako lidera Transgranicznej Organizacji Przestępczej (TCO) grupy Prince Group. Departament zarzucił, że Chen i jego sieć operują „kompleksami oszustw” w Kambodży, w których używa się przymusowej pracy, tortur i wykorzystywania seksualnego. Te kompleksy rzekomo łowią pracowników fałszywymi ofertami pracy, zanim zmuszą ich do przeprowadzania oszustw przeciwko ofiarom na całym świecie.

Śledczy powiązali także sieć Chena z nieruchomościami wysokiej klasy, bankowością i przedsięwzięciami kopania bitcoinów używanymi do maskowania nielegalnych zysków. Wei Qianjiang, jeden ze współpracowników Chena, rzekomo zarządzał Warp Data Technology Lao Sole Co., operacją kopania bitcoinów z siedzibą w Laosie, która przesyłała aktywa cyfrowe do portfeli kontrolowanych przez Chen Zhi.

W ramach skoordynowanego ataku Departament Skarbu zablokował 146 celów związanych z grupą Prince Group, w tym offshore’owe firmy zależne i projekty luksusowych kurortów na Palau, ponieważ USA i Wielka Brytania kontynuują wysiłki na rzecz zlikwidowania zorganizowanych sieci oszustów żerujących na zachodnich inwestorach.

FAQ 🧭

• Czym jest TCO Grupa Prince?
  Transgraniczna organizacja przestępcza z siedzibą w Kambodży kierowana przez Chena Zhi, oskarżona o globalne oszustwa online i handel ludźmi.
• Dlaczego USA zajmuje 127 271 bitcoinów?
  Władze twierdzą, że bitcoiny były używane do prania dochodów z inwestycyjnych oszustw “rzeźniczych”.
• Jaka jest rola Huione Group w tej sprawie?
  Grupa jest oskarżona o pranie 4 miliardów dolarów w nielegalnych transakcjach kryptowalutowych powiązanych z oszustwami i cyber-kradzieżami Korei Północnej.
• Kto skoordynował działania egzekucyjne?
  Departament Skarbu USA, FinCEN i brytyjskie Biuro Spraw Zagranicznych wspólnie nałożyły sankcje na zaangażowane podmioty i osoby.