Departament Skarbu bierze na cel sektor kryptowalut w Iranie oraz sieć płatności za ropę o wartości 100 mln dolarów

OFAC rozszerza sankcje na sektor aktywów cyfrowych w Iranie

W wyniku najnowszej kampanii gospodarczej Departamentu Skarbu zagraniczne przedsiębiorstwa kryptowalutowe narażone są obecnie na szerszy zakres sankcji w przypadku prowadzenia interesów z kontrahentami powiązanymi z Iranem. 24 sierpnia Departament Skarbu uruchomił operację „Economic Outcast”, skierowaną przeciwko prawie 60 podmiotom, osobom fizycznym i statkom powiązanym z irańskimi sieciami zajmującymi się programem jądrowym, rakietowym, cyberbezpieczeństwem i ropą naftową.

Firma Chainalysis zajmująca się analizą łańcucha bloków napisała:

„Jednym z najbardziej radykalnych elementów tego pakietu jest pierwsze w swoim rodzaju ustalenie sektorowe, które pozwala OFAC na nakładanie sankcji na każdą osobę na świecie, która działa w irańskim sektorze aktywów cyfrowych lub go wspiera”.

„OFAC wziął również na celownik osoby wspierające Iran poprzez płatności handlowe realizowane za pomocą kryptowalut oraz kradzieże” – dodała firma Chainalysis.

Biuro Kontroli Aktywów Zagranicznych (OFAC) rozszerzyło swoje uprawnienia na mocy dekretu prezydenckiego nr 13902, obejmując nimi pięć irańskich sektorów gospodarki. Decyzja ta obejmuje irański sektor aktywów cyfrowych, a także lotnictwo, złoto, żeglugę i technologię, umożliwiając OFAC nakładanie sankcji na osoby prowadzące działalność w tych sektorach.

Wyznaczenie to stanowi rozszerzenie kampanii egzekwowania prawa, która wcześniej koncentrowała się na konkretnych giełdach i transakcjach powiązanych z podmiotami irańskimi objętymi sankcjami. W czerwcu OFAC nałożyło sankcje na cztery główne irańskie giełdy kryptowalut, w tym Nobitex, która według danych Departamentu Skarbu obsługiwała ponad połowę napływu aktywów cyfrowych do Iranu w 2025 roku.

Sieć kryptowalutowa o wartości 100 mln dolarów wspiera sprzedaż irańskiej ropy

Najnowszy pakiet sankcji wymierzony jest w obywatela Ukrainy Ivana Obuchowa, brokera z siedzibą w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, oskarżonego o ułatwianie dostaw ropy naftowej dla irańskich sił zbrojnych i ich sojuszników. Według danych Departamentu Skarbu i firmy Chainalysis od 2023 r. Obuchow zrealizował płatności w kryptowalutach o wartości ponad 100 mln dolarów, wspierając sprzedaż ropy na rzecz Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej – Sił Qods.

Dostawcy usług morskich otrzymali zaktualizowane wytyczne dotyczące irańskich żądań opłat za tranzyt przez Cieśninę Ormuz, które stanowią aktualizację alertu OFAC wydanego po raz pierwszy 1 maja. Firmy narażają się na kary nawet wtedy, gdy nie dochodzi do wymiany pieniędzy, przyjmując ubezpieczenie lub odpowiadając na żądania gwarancji bezpiecznego przepływu od trzech irańskich organów wskazanych od maja.

Opłaty za przepływ mogą przybierać dowolną formę, w tym waluty fiducjarnej, aktywów cyfrowych, nieformalnych wymian lub darowizn przekazywanych na rzecz irańskich organizacji charytatywnych i kont ambasad. Firma Chainalysis opisała wcześniej irańskie opłaty kryptowalutowe za przepływ przez Cieśninę Ormuz jako potencjalny kamień milowy w procesie wdrażania kryptowalut przez państwo, przy czym oczekuje się, że stablecoiny odegrają większą rolę niż bitcoin w transakcjach o dużym wolumenie.

Irańskie operacje cybernetyczne pozostawiają ślady w kryptowalutach

OFAC umieściło również na liście grupę zajmującą się szpiegostwem cybernetycznym działającą w ramach irańskiego Ministerstwa Wywiadu i Bezpieczeństwa (MOIS), która w imieniu reżimu przeprowadzała ataki hakerskie na krytyczną infrastrukturę Stanów Zjednoczonych. Portfele bitcoinowe, ethereumowe i TRON należące do współlidera grupy Behzada Mesriego oraz członka Keyvana Fayyaza Gareha Blagha zostały zablokowane, podobnie jak adresy bitcoinowe i etherowe członka Armana Kahzadiana.

Według OFAC niektórzy członkowie grupy działali również we własnym interesie, podczas gdy firma Chainalysis wykryła płatność z okupu za oprogramowanie ransomware, która trafiła bezpośrednio na jeden z nowo objętych sankcjami adresów. Blagh wysłał wpłaty w kryptowalutach do co najmniej dwóch dostawców tzw. „bulletproof hosting”, czyli infrastruktury, z której korzystają hakerzy przestępczy oraz wspierani przez państwo.

W nowym akcie oskarżenia ujawnionym 18 sierpnia jako oskarżonych wymieniono 17 członków irańskiej organizacji hakerskiej Mabna Institute, z których czterech zostało wskazanych przez OFAC 24 sierpnia. W dokumencie opisano domniemany udział kilku oskarżonych w ataku hakerskim na HBO z 2017 r., natomiast Mesri został oddzielnie oskarżony o próbę wyłudzenia od tej firmy około 6 milionów dolarów w bitcoinach.

Sankcje są następstwem wcześniejszych działań dotyczących znacznie większych ilości kryptowalut powiązanych z Iranem. Sekretarz Skarbu Scott Bessent oświadczył w maju, że rząd skonfiskował kryptowaluty powiązane z Iranem o wartości około 1 miliarda dolarów w ramach szeroko zakrojonej kampanii wymierzonej w objęte sankcjami portfele, dochody z ropy naftowej oraz sieci finansowe powiązane z rządem irańskim i IRGC.

Firma Chainalysis zwróciła uwagę na rozszerzony zakres sankcji:

„Po raz pierwszy OFAC uznało aktywa cyfrowe za sektor irańskiej gospodarki podlegający sankcjom wtórnym na mocy dekretu wykonawczego nr 13902. Oznacza to, że OFAC może obecnie nałożyć sankcje na każdą osobę zagraniczną, w dowolnym miejscu na świecie, która prowadzi działalność w irańskim sektorze aktywów cyfrowych lub zapewnia mu wsparcie, co zwiększa ryzyko sankcji wtórnych dla globalnych przedsiębiorstw kryptowalutowych”.

Publiczne rejestry łańcucha bloków pozwalają śledczym śledzić transfery między adresami, nawet jeśli właściciele portfeli nie są od razu zidentyfikowani. Eksplorator łańcucha bloków wyświetla transakcje, adresy, salda i historię transferów, pomagając śledczym i zespołom ds. zgodności z przepisami zidentyfikować ryzyko po tym, jak władze powiążą konkretne portfele z podmiotami objętymi sankcjami.