Irland har lansert sin første nasjonale strategi mot hvitvasking av penger, med fokus på kryptoaktiva, selskapsåpenhet og tverretatlig etterretning for å bekjempe økonomisk kriminalitet og samordne seg med globale og EU-regelverk.
Irland ruller ut en strategi mot hvitvasking som retter seg mot krypto
SKREVET AV
DEL
Viktige punkter
- 13. august lanserte Simon Harris Irlands plan mot hvitvasking med fem prioriteringer.
- Nye regler retter seg mot kryptoaktiva og virksomheter med høyere risiko på fem nøkkelområder.
- Neste steg er at Irland vil samordne seg med nye EU-lover for å forberede seg til FATFs evaluering i 2026.
Samordning med risikovurdering og strategiske mål
Irland avduket sin første nasjonale strategi mot hvitvasking 13. august, og innførte nye regler for kryptoaktiva og kryptovalutaoverføringer for å hindre kriminelle i å flytte ulovlige midler anonymt.
Strategien, lansert av Irlands visestatsminister og finansminister Simon Harris, ligger til grunn for den mest betydelige styrkingen av Irlands rammeverk mot økonomisk kriminalitet på flere år. Den har som mål å levere en helhetlig tilnærming på tvers av hele myndighetsapparatet for å hindre kriminelle, svindlere og terrorfinansiører i å utnytte statens finansielle system.
«Kriminelle organisasjoner blir stadig mer sofistikerte», sa Harris i en uttalelse. «De utnytter ny teknologi, kryptoaktiva og komplekse internasjonale finansnettverk for å skjule kriminell fortjeneste. Myndighetene må fortsette å ligge i forkant av disse truslene.»
Utarbeidelsen av strategien følger den nylig publiserte Nasjonale risikovurderingen for 2026 om hvitvasking, terrorfinansiering og finansiering av spredning, sammen med tilhørende plan for gjennomføring av prioriterte tiltak. Bygget rundt fem strategiske prioriteringer—styrking av nasjonal koordinering, bedre forståelse av risiko, levering av et sterkere regulatorisk rammeverk, bygging av kapasitet og styrking av internasjonalt samarbeid—skisserer initiativet flere sentrale reformer.
Disse inkluderer å styrke reglene mot hvitvasking for kryptoaktiva og digitale overføringer for å gjøre anonym flytting av midler vanskeligere, samt å sikre Irlands gjennomføring av Den europeiske unions nye lovpakke mot hvitvasking.
Den søker også å øke åpenheten rundt eierskap i selskaper og innføre nye krav til opplysninger for kommandittselskaper og andre selskapskonstruksjoner med høyere risiko, for å hindre kriminelle i å skjule seg bak komplekse selskapsstrukturer. Regjeringen ønsker også å modernisere kapasiteten innen finansiell etterretning og styrke statens evne til å avdekke cyberbasert svindel, omgåelse av sanksjoner og fremvoksende trusler innen økonomisk kriminalitet.
Styrking av deling av etterretning mellom departementer og tilsynet med finansinstitusjoner, samt bedre kontroll med sårbare sektorer, inkludert pengespill.
Ifølge en uttalelse er strategien også utformet for å støtte Irlands forberedelser til sin kommende gjensidige evaluering av Financial Action Task Force (FATF).
«Dagens lansering sender et tydelig budskap: Irland skal ikke være et trygt sted å hvitvaske kriminelt utbytte», sa Harris. «Vi vil fortsette å forfølge organiserte kriminelle, beskytte vårt finansielle system og ivareta Irlands omdømme som et av de tryggeste og mest pålitelige stedene i Europa å bo, arbeide og drive forretning.»
Departementsrepresentanter bekreftet at gjennomføringen av strategien allerede er i gang gjennom samarbeid mellom departementer, rettshåndhevende myndigheter, tilsynsmyndigheter, og privat sektor.
Denne artikkelen er oversatt fra engelsk ved hjelp av kunstig intelligens. Den originale engelske versjonen er den autoritative kilden; automatiske oversettelser kan inneholde unøyaktigheter, særlig i juridisk og regulatorisk terminologi.
