Selv om institusjonen erkjente at de fleste jurisdiksjoner arbeider med å ta i bruk anbefalingene deres, henger andre etter, noe som gjør det mulig for kriminelle grupper å bruke digitale eiendeler til ulovlige formål. FATF advarte om misbruk av stablecoins og risikoen knyttet til offshore-VASPer.
Lukke smutthullene: FATF advarer om at ufullstendige kryptoreguleringer gir næring til ulovlig finansiering
SKREVET AV
DEL
Viktige punkter
- FATFs oppdaterte rapport bemerket at 83 % av de undersøkte jurisdiksjonene har gjort fremskritt med kryptoreguleringer og Reiseregelen.
- Arbeidsgruppen oppfordret til sterkere tilsyn med offshore-leverandører av virtuelle eiendeler for å lukke ulovlige regulatoriske hull.
- FATF advarte om at kriminelle utnytter svake ledd, og viste til en ny ulovlig stablecoin utformet for å motstå frysing av eiendeler.
Financial Action Task Force ber om økt tilsyn med digitale eiendeler
Financial Action Task Force (FATF) har publisert sin 7. målrettede oppdatering om implementeringen av FATF-standardene for virtuelle eiendeler og leverandører av virtuelle eiendeler (Virtual Asset Service Providers, VASPs). Denne rapporten beskriver statusen for regulering av digitale eiendeler og de gjenværende svake punktene i tilsynet med kriminell aktivitet.
Selv om rapporten anerkjenner at kryptoreguleringer og implementeringen av FATF-anbefaling 15, inkludert Reiseregelen, har gjort fremskritt i 83 % av de undersøkte jurisdiksjonene, er det fortsatt 11 jurisdiksjoner som arbeider med dette.
Anbefaling 15 krever regulering av leverandører av virtuelle eiendeler (VASPer) og overvåking av eksisterende risikoer knyttet til antihvitvasking / bekjempelse av terrorfinansiering (AML/CFT).
Torsdag ba FATF om ytterligere arbeid med regulering, lisensiering og registrering av VASPer for å håndtere de gjenværende hullene som utnyttes av trusselaktører til ulovlige formål.
Håndtering av offshore-VASPer, institusjoner som er registrert i jurisdiksjoner med svake eller underutviklede regelverk og som kan tilby tjenestene sine i andre markeder, nevnes som en utfordring for risikoreduksjon i noen jurisdiksjoner.
Misbruk av stablecoins er også en relevant faktor for FATF, som registrerte et tilfelle der en stablecoin ble utstedt av et Kambodsja-basert hvitvaskingsknutepunkt og markedsført som immun mot frysing av eiendeler, en egenskap som er vanlig for alle regulerte sentraliserte stablecoins.
FATFs president Giles Thomson understreket at implementeringen av FATF-standardene ikke lenger kan utsettes, ettersom “kriminelle nettverk fortsetter å misbruke virtuelle eiendeler til ulovlige formål og utnytter deres grenseløse natur til å begå bedrageri og svindel, omgå sanksjoner og hvitvaske utbyttet av kriminalitet.”
“Myndigheter og privat sektor må samarbeide for å styrke forebyggende tiltak og lukke regulatoriske hull, styrke grenseoverskridende samarbeid og nekte kriminelle muligheten til å utnytte svake ledd i det globale systemet,” konkluderte han.
Denne artikkelen er oversatt fra engelsk ved hjelp av kunstig intelligens. Den originale engelske versjonen er den autoritative kilden; automatiske oversettelser kan inneholde unøyaktigheter, særlig i juridisk og regulatorisk terminologi.
