Europeiske finanstilsyn advarer om at kriminelle utnytter denne markedsomstillingen til å stjele midler. Svindlere utgir seg for å være offisielle tilsynsmyndigheter eller lisensierte børser for å lure brukere til å sende aktiva til falske nettsteder.
EU MiCA-omveltning lar kryptosvindlere rette seg mot brukere
SKREVET AV
DEL
Viktige poeng
- Svindlere gikk etter kryptobrukere etter ESMAs MiCA-frist 1. juli ved å etterligne tilsynsmyndigheter og børser.
- Over 1 700 ulisensierte plattformer står overfor nedstengning, mens Coinbase og 322 andre sikret seg MiCA-lisenser.
- Frankrikes AMF unngår stramme frister for å gi brukerne tid til å velge 1 av 323 lisensierte børser.
Hundrevis av selskaper tvinges til å stenge
Europeiske tilsynsmyndigheter sier kriminelle utnytter forstyrrelsene som følge av EUs nye kryptoregler, ved å utgi seg for å være børser og tilsynsorganer for å stjele kundemidler. Myndigheter i flere medlemsland rapporterer om en økning i svindelforsøk siden 1. juli, fristen for kryptoselskaper til å skaffe lisenser under blokkens forordning om markeder for kryptoaktiva (MiCA).
Ifølge Financial Times må selskaper som ikke klarte å få godkjenning nå stanse virksomheten og instruere kunder om å flytte aktivaene sine, noe som skaper en åpning for svindlere som utgir seg for å være legitime myndigheter.
«Dette øyeblikket er en mulighet for svindlere mer enn vanlig», sa Stéphane Pontoizeau, direktør i Frankrikes Autorité des Marchés Financiers (AMF). Han sa at tilsynet allerede har sett tilfeller der kriminelle later som de er AMF-ansatte eller lisensierte børser og ber kunder overføre aktiva til falske nettsteder.
Hundrevis av selskaper som tidligere opererte under nasjonale regler, har blitt tvunget til å avvikle eller forlate EU. Den europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndigheten (ESMA) oppgir 323 selskaper som har fått MiCA-lisenser, mens dataleverandøren VASPnet anslår at mer enn 1 700 ulisensierte selskaper må stenge.
Store børser, inkludert Coinbase, Kraken og OKX, har sikret seg godkjenning mens Binance, verdens største kryptohandelsplattform, ikke har gjort det.
ESMA sa at de er kjent med forsøk på å misbruke logoen og identiteten deres, inkludert forfalskede dokumenter, for å fremme svindel.
Nederlands Autoriteit Financiële Markten sa at svindlere kan rette seg mot kunder som leter etter nye lisensierte leverandører. Tilsynet oppfordret tradere til å verifisere informasjon gjennom offisielle kanaler og unngå å overføre midler når de blir kontaktet av ukjente tredjeparter.
Tom Keatinge, grunnleggende direktør ved Centre for Finance and Security ved Royal United Services Institute, sa at regulatorisk usikkerhet ofte skaper «en ypperlig mulighet for svindlere», særlig når kunder rammes av forstyrrelser som følge av at lommebokleverandører stenger ned.
Noen EU-land skal angivelig ha mottatt en bølge av lisenssøknader i siste liten, noe som reiser spørsmål om hvor aggressivt nasjonale tilsynsmyndigheter kan gå etter svindel og ulisensierte aktører.
For å redusere panikk har AMF unngått å innføre en streng avviklingsfrist for ulisensierte selskaper. Pontoizeau sa at tilsynet ønsker at kundene skal ta seg tid til å velge en ny leverandør nøye, i stedet for å forhaste seg inn i beslutninger som kan utsette dem for svindel.
AMF sa at de vil varsle politiet når de identifiserer kriminelle som utgir seg for tilsynsmyndigheter eller lisensierte selskaper. Nederlandske myndigheter advarte på samme måte tradere om å være forsiktige og støtte seg på offentlig tilgjengelig informasjon når de er i tvil.
Denne artikkelen er oversatt fra engelsk ved hjelp av kunstig intelligens. Den originale engelske versjonen er den autoritative kilden; automatiske oversettelser kan inneholde unøyaktigheter, særlig i juridisk og regulatorisk terminologi.
