Føderale påtalemyndigheter hevder at en kryptoinvestor orkestrerte en ordning som førte til omtrent 20 millioner dollar i tap. Saken går nå mot en rettssak, ettersom etterforskere fremhever den påståtte misbruken av investormidler og kryptobørser.
DOJ tiltaler kryptoinvestor for påstått svindel på 20 millioner dollar som rammet dusinvis av ofre
SKREVET AV
DEL
Viktige punkter
- Føderale påtalemyndigheter hevder at en kryptoinvesteringsordning førte til omtrent 20 millioner dollar i tap for investorer.
- Tiltalen på 29 punkter omfatter anklager om elektronisk svindel, hvitvasking, banksvindel og identitetstyveri.
- Aktorene hevder at investormidler ble flyttet gjennom kryptobørser og finansinstitusjoner.
Føderal tiltale hevder investeringsordning på 20 millioner dollar
U.S. Attorney’s Office for District of South Dakota kunngjorde at en føderal storjury tok ut 29 tiltalepunkter mot kryptoinvestoren Benjamin Paul Wiener (43). DOJs tiltale på 29 punkter for svindel hevder elektronisk svindel, hvitvasking, banksvindel og grovt identitetstyveri som involverer omtrent 20 millioner dollar i tap blant titalls regionale ofre.
Wiener erklærte seg ikke skyldig under sitt første rettsmøte 10. juli og ble løslatt mot kausjon i påvente av rettssak.
Ifølge tiltalen skal Wiener ha overtalt investorer til å plassere penger og digitale eiendeler i selskaper han kontrollerte ved å komme med vesentlig uriktige opplysninger for å fremkalle investeringer.
Påtalemyndigheten hevder at ordningen rammet titalls ofre i South Dakota, Minnesota og nabostatene, og at etter at investormidlene var oppbrukt, søkte Wiener nye investeringer for å finansiere privat forbruk og tilbakebetale tidligere deltakere.
Tiltalen hevder også at Wiener overførte investormidler gjennom finansinstitusjoner og kryptobørser for å skjule deres opprinnelse, eierskap og bevegelse.
Nylige DOJ-saker viser lignende mønstre
Føderale påtalemyndigheters påstander mot Wiener speiler taktikker beskrevet i andre kryptovaluta-svindeltiltaler, der operatører angivelig brukte nye innskudd til å betale tilbake tidligere investorer samtidig som de skapte inntrykk av legitime investeringsavkastninger.
Disse påstandene samsvarer også med en annen føderal sak der investormidler ble flyttet gjennom børser etter å ha passert gjennom 81 bankkontoer og 19 kontoer hos kryptobørser, noe som illustrerer hvordan etterforskere rekonstruerer komplekse pengestrømmer på tvers av tradisjonelle finansinstitusjoner og digitale aktivaplattformer.
Selv om kryptovalutatransaksjoner kan strekke seg over flere lommebøker og børser, skaper de også spor som hjelper etterforskere med å spore midler, innhente beslagleggingskjennelser og identifisere tilknyttede kontoer. Denne prosessen var tydelig i en separat sak på 100 millioner dollar der føderale påtalemyndigheter tilbakeførte kryptoinntekter etter å ha beslaglagt omtrent 7,1 millioner dollar fra kryptolommebøker, samtidig som de forfulgte mer enn 24,7 millioner dollar i erstatning.
Tapene fra kryptosvindel fortsetter å øke
Kryptovaluta-investeringssvindel er fortsatt en av de mest kostbare formene for cyberstøttet kriminalitet i USA. Federal Bureau of Investigation (FBI) rapporterte mer enn 11,36 milliarder dollar i kryptovaluta-relaterte tap i 2025, en økning på 22 % fra året før, mens de samlede tapene fra internetkriminalitet nærmet seg 21 milliarder dollar.
FBI publiserte en rapport i april som viste at investeringssvindel sto for den største andelen av kryptovaluta-tapene, med ofre som i gjennomsnitt tapte mer enn 62 000 dollar på tvers av 181 565 anmeldelser.
FBIs veiledning om kryptovaluta-investeringssvindel råder investorer til å verifisere selskaper, investeringsprofesjonelle, oppbevaringsordninger og uttaksvilkår uavhengig før de sender midler. Etaten oppfordrer også ofre til å ta vare på transaksjonsopplysninger og kommunikasjon og rapportere mistenkt svindel til Internet Crime Complaint Center så raskt som mulig.
Anklage om banksvindel gir mulig 30-års straff
I tillegg til påstandene om investeringssvindel anklager påtalemyndigheten Wiener for å ha skaffet seg en kredittlinje på 1 million dollar fra en finansinstitusjon i Sioux Falls i april 2025 ved å levere forfalskede dokumenter og bruke en annen persons identitetsopplysninger uten tillatelse.
Hvis han blir dømt, står Wiener overfor mulige straffer som inkluderer inntil 20 år i fengsel for elektronisk svindel og hvitvasking, inntil 30 år for banksvindel, og en obligatorisk påfølgende straff på to år for grovt identitetstyveri. Myndighetene kan også kreve erstatning til ofrene. Wiener er fortsatt på frifot mot kausjon, og den føderale rettssaken hans er planlagt å begynne 15. september 2026.
Denne artikkelen er oversatt fra engelsk ved hjelp av kunstig intelligens. Den originale engelske versjonen er den autoritative kilden; automatiske oversettelser kan inneholde unøyaktigheter, særlig i juridisk og regulatorisk terminologi.
