USA går videre med å inndra 61 millioner dollar i krypto knyttet til Irans oljesalg

USA retter seg mot 61 millioner dollar i Tether fra angivelig iransk oljenettverk

Mer enn 61 millioner dollar i kryptovaluta kan bli inndratt til den amerikanske regjeringen etter at føderale påtalemyndigheter sporet eiendelene til angivelige svartemarkedssalg av iransk råolje og petroleumsprodukter. Den sivile inndragningsklagen ble levert 14. september av U.S. Attorney’s Office for Southern District of New York.

Saken retter seg mot USDT som holdes på tvers av 10 kryptoadresser og hevder at midlene representerer inntekter ment å finansiere den iranske regjeringen og militære organisasjoner, inkludert Den islamske revolusjonsgarden (IRGC), en utenlandsk terrororganisasjon utpekt av USA. Den verifiserte inndragningsklagen opplyser at Tether vil brenne tokenene i de målrettede adressene og utstede erstatningstokens med tilsvarende verdi for overføring til amerikanske myndigheters forvaring.

Visestatsadvokat Sean S. Buckley knyttet de målrettede eiendelene til en langt større angivelig hvitvaskingsoperasjon:

“Som det påstås i klagen som ble levert i dag, brukte Irans regjering et nettverk av kryptovalutaaktører i Kina og andre steder til å hvitvaske mer enn 1,5 milliarder dollar i ulovlige oljepenger ment å komme det iranske militæret og den terrorutpekte IRGC til gode.”

Påtalemyndighetene understreket at inndragningsklagen inneholder påstander og ikke beviste funn. Regjeringen må få en dom som tildeler eiendelene til USA før eiendommen kan inndras lovlig.

Påtalemyndighetene sier kinesiske selskaper bidro til å flytte oljeinntekter

To kinesiske selskaper, Blessed Trust og Hexa Whale, skal angivelig ha spilt sentrale roller i å konvertere og flytte oljeinntektene. Påtalemyndighetene hevder at begge selskaper brukte handelskontoer hos den UAE-baserte kryptobørsen Binance til å overføre midler til den iranske regjeringen, dens agenter eller stedfortredere. Blessed Trust skal også angivelig ha levert on-ramp-tjenester som konverterte fiatvaluta til kryptovaluta.

Binance har tidligere avvist påstander knyttet til sin eksponering mot de to enhetene. I et svar til den amerikanske senatoren Richard Blumenthal som omhandler Blessed Trust og Hexa Whale, uttalte børsen at den undersøkte og fjernet Hexa Whale i august 2025 og deaktiverte Blessed Trust i januar. Binance fastholdt også at, så vidt de vet, gjennomførte ingen Binance-konto transaksjoner direkte med en enhet basert i Iran.

Den siste innleveringen legger til en påstand fra myndighetene om at Blessed Trust og Hexa Whale var involvert i transaksjoner utformet for å skjule midlenes kilde, eierskap og natur. Påtalemyndighetene hevder også at selskapene brukte det amerikanske finanssystemet til å sende eller motta titalls millioner dollar mens de la til rette for det bredere nettverket.

Påstandene følger en tidligere tvist som involverte Binance og rapporter om Iran-tilknyttet aktivitet. En amerikansk etterforskning av angivelige Iran-relaterte transaksjoner som involverer Binance kom frem i mars, mens Binance utfordret rapportering om sine sanksjonskontroller og fastholdt at deres etterlevelsessystemer hadde redusert eksponeringen mot iranske kryptobørser kraftig.

Mer enn 1,5 milliarder dollar skal angivelig ha strømmet gjennom tilknyttede adresser

Det større angivelige nettverket er sentrert rundt en samling uhostede kryptoadresser som påtalemyndighetene kaller «Enhet A». Disse adressene mottok og distribuerte mer enn omtrent 1,5 milliarder dollar i inntekter fra ulovlig iransk oljesalg, ifølge Justisdepartementet. Påtalemyndighetene hevder at midlene strømmet til IRGC-tilknyttede pengeservicevirksomheter, IRGC-relaterte kryptoadresser og en iransk kryptobørs.

Offentlige blokkjederegistre kan gjøre transaksjonshistorikk synlig selv når identitetene bak adresser i utgangspunktet er ukjente. En blokkjedeutforsker kan vise adresser, saldoer, overføringer og transaksjonshistorikk, noe som gjør det mulig for etterforskere å kartlegge forbindelser etter at bestemte lommebøker kobles til sanksjonerte enheter eller andre identifiserte aktører.

Saken viser også hvordan dollar-koblede stablecoins kan bli gjenstand for håndheving når en utsteder er i stand til å fryse, brenne eller gjenutstede tokens. Klagen identifiserer de målrettede eiendelene som USDT på TRON-blokkjeden, der transaksjonsdetaljer registreres på en offentlig hovedbok og kan gjennomgås via blokkjedeutforskere.

Iran-tilknyttet kryptohåndheving har utvidet seg i 2026

Inndragningsaksjonen følger en serie amerikanske tiltak som retter seg mot kryptovaluta knyttet til Irans oljehandel og sanksjonerte organisasjoner. I august utvidet Finansdepartementet sanksjonseksponeringen på tvers av Irans digitale aktivasektor, samtidig som det rettet seg mot en megler anklaget for å ha behandlet mer enn 100 millioner dollar i kryptobetalinger knyttet til iransk oljesalg.

Finansminister Scott Bessent uttalte også i mai at USA hadde beslaglagt omtrent 1 milliard dollar i Iran-tilknyttet kryptovaluta gjennom en bredere håndhevingskampanje. Det totalbeløpet inkluderte flere tiltak som rettet seg mot lommebøker og finansielle nettverk knyttet til Iran og IRGC.

Klagen av 14. september søker nå permanent inndragning av de rundt 61 millioner dollar som er målrettet i den siste saken. Eiendelene er fortsatt gjenstand for rettslige prosesser, og påtalemyndighetene må underbygge sine inndragningskrav før en domstol tildeler eiendommen til USA.