US DOJ åpner for kompensasjon til ofrene for Onecoin-svindelen på 4 milliarder dollar

Viktige punkter:

• Det amerikanske justisdepartementet har åpnet for krav fra Onecoin-ofre og vil dele ut 40 millioner dollar fra en svindelsak på 4 milliarder dollar.
• Den svindelbaserte investeringen, som pågikk fra 2014 til 2019, fremhever risikoer og bidrar til strengere håndheving av kryptoregelverk.
• Justisdepartementet setter frist til 30. juni, med delvise utbetalinger mens flere forsøk på å inndrive midler pågår.

Onecoin-ofre kan nå kreve sin andel av inndratte midler

Det amerikanske justisdepartementet har startet en formell prosess for å kompensere ofre for Onecoin-kryptosvindelen, en av de største svindlene i historien til digitale eiendeler.

Ordningen, som pågikk fra 2014 til 2019, svindlet investorer for mer enn 4 milliarder dollar verden over. Påtalemyndigheten sier at Onecoins grunnleggere, Ruja Ignatova og Karl Sebastian Greenwood, markedsførte en fiktiv kryptovaluta gjennom et globalt nettverk for flernivåmarkedsføring, og lokket ofre med falske påstander om høy avkastning.

Med straffesakene i stor grad avsluttet har myndighetene nå gått videre til å fordele inndratte midler. Mer enn 40 millioner dollar i eiendeler, beslaglagt gjennom inndragningsprosesser, er satt av til kompensasjon.

Ofre som kjøpte Onecoin mens ordningen pågikk, kan søke om tilbakebetaling gjennom en remitteringsprosess administrert av justisdepartementets Money Laundering and Asset Recovery Section. Søknader må sendes inn innen 30. juni via en offisiell kravportal eller ved å kontakte den oppnevnte administratoren.

Tjenestepersoner advarte om at selv om de inndratte midlene representerer fremgang, vil de neppe dekke tapene fullt ut gitt omfanget av svindelen.

«Ofre står i sentrum for alt vi gjør i Justisdepartementet. Slik vi gjorde i denne komplekse investeringssvindelsaken, forfølger departementet inndragning for å ta fortjenesten ut av kriminalitet og deretter bruke pengene til å kompensere ofre der det er mulig», sa assisterende riksadvokat A. Tysen Duva i Justisdepartementets strafferettsavdeling.

Tiltaler og domfellelser for Onecoin-teamet

Saken har omfattet flere jurisdiksjoner og ført til flere profilerte domfellelser. Greenwood, en medgrunnlegger av Onecoin, erklærte seg skyldig i bedrageri- og hvitvaskingsanklager i USA og ble dømt til 20 års fengsel, sammen med en bot på 300 millioner dollar.

Irina Dilkinska, ordningens tidligere leder for juridisk og etterlevelse, ble i 2024 dømt til fire års fengsel og pålagt å inndra mer enn 111 millioner dollar. Andre personer knyttet til operasjonen har blitt tiltalt i Europa, inkludert anklager om hvitvasking av hundrevis av millioner euro knyttet til investormidler.

Ruja Ignatova, vidt kjent som «Cryptoqueen», er fortsatt på frifot og står oppført blant FBIs 10 mest ettersøkte rømte personer. Amerikanske myndigheter fortsetter å søke informasjon om hvor hun befinner seg.

Nyere tiltaler understreker at etterforskningen fortsatt pågår. I 2024 ble William Morro tiltalt for konspirasjon om å begå bankbedrageri for angivelig å ha bidratt til å skjule opprinnelsen til titalls millioner dollar knyttet til Onecoin gjennom internasjonale overføringer.

For ofrene gir lanseringen av kompensasjonsprosessen en sjelden mulighet til delvis tilbakebetaling i en sak som etterlot mange økonomisk knust. Den fremhever også utfordringene myndighetene står overfor når de forsøker å nøste opp i storskala kryptosvindel, der midler ofte er spredt på tvers av jurisdiksjoner og skjult gjennom komplekse finansielle strukturer.