En føderal svindelsak førte til store kryptobeslag etter at påtalemyndigheten sa at nær 100 millioner dollar ble flyttet gjennom bankkontoer og børser. Myndighetene beslagla om lag 7,1 millioner dollar fra digitale lommebøker knyttet til ordningen, mens påtalemyndigheten separat krever 24 707 031 dollar i erstatning.
Millioner gjenfunnet i krypto idet svindelordning på 100 millioner dollar faller fra hverandre
SKREVET AV
DEL
Viktige punkter
- Myndighetene beslagla 7,1 millioner dollar fra kryptovaluta-lommebøker knyttet til svindelordningen.
- Nær 100 millioner dollar ble flyttet gjennom 19 kontoer på åtte kryptobørser og 81 bankkontoer.
- Digitale eiendeler ble kjøpt via Gemini, Bitstamp og Coinbase før overføringer nådde Binance.
Kryptobeslag viser hvordan svindelutbytte ble flyttet gjennom digitale markeder
Millioner av dollar i kryptovaluta knyttet til en investeringssvindelordning på 100 millioner dollar er blitt beslaglagt etter at føderale påtalemyndigheter sikret en fengselsdom på fem år for Geoffrey K. Auyeung, ifølge U.S. Attorney’s Office for Western District of Washington 9. juni 2026.
Etterforskere sporet ordningen til påståtte investeringer i olje- og gasslagring i Rotterdam i Nederland og Houston. Ofre sendte midler til kontoer de trodde fungerte som escrow-kontoer, opplyste Justisdepartementet (DOJ).
Etter at midlene var mottatt, ble «pengene raskt flyttet til andre kontoer, flyttet til utlandet eller brukt til å kjøpe kryptovalutaer, inkludert bitcoin, tether, USD coin og ethereum, via kryptobørser som Gemini, Bitstamp og Coinbase», bemerket DOJ. «Mye av kryptovalutaen ble videre overført til kontoer på kryptobørsen Binance.»
Påtalemyndigheten uttalte:
«Nær 100 millioner dollar i svindelutbytte passerte gjennom bankkontoer han opprettet og knyttet til kryptobørser»
Rettsdokumenter viser at Auyeung åpnet minst 81 bankkontoer i 24 finansinstitusjoner. Han åpnet også 19 kontoer på åtte kryptobørser. Mellom juni 2022 og juli 2024 mottok disse kontoene 97,1 millioner dollar i bankoverføringer og tredjepartsinnskudd.
Myndighetene beskrev krypto som en sentral kanal for hvitvasking snarere enn den opprinnelige salgsfortellingen. Den påståtte svindelen dreide seg om falske muligheter for lagring i oljetanker. Krypto kom inn i saken etter at ofrenes midler nådde kontoer kontrollert av Auyeung og deretter ble flyttet gjennom børser, utenlandske kontoer og adresser knyttet til medskyldige i utlandet.
Beslaglagte kryptoaktiva fremhever veien mot ofrenes gjenopprettingsarbeid
Ofrene står overfor en erstatningsprosess som fortsatt pågår i retten, der påtalemyndigheten krever 24 707 031 dollar. Ett offer reiste fra Storbritannia for å delta på straffeutmålingen og konfrontere Auyeung. Retten viste til omfanget av handlingene ved ileggelsen av fengselsstraffen på fem år.
Auyeungs økonomiske eksponering strekker seg utover fengsling. Han forfeitet rundt 2,3 millioner dollar i midler og kontanter beslaglagt fra bankkontoer og hjemmet hans, sammen med en Audi SQ8. Han gikk også med på å avstå om lag 300 000 dollar i bankmidler til erstatning.
DOJ uttalte:
«Han gikk videre med på ikke å bestride den sivile inndragningen av om lag 7,1 millioner dollar beslaglagt fra ulike kryptovaluta-lommebøker.»
Påtalemyndigheten hevdet også at Auyeung fortsatte å kommunisere med medskyldige etter tiltale og arrestasjon. Fra august 2024 til desember 2025 mottok han ytterligere 400 000 dollar i provisjoner som ble rutet gjennom kontoer i hans kones navn, ifølge myndighetene.
