DOJs rekordbeslag på 127 271 BTC dukker opp igjen midt i en nedbrytning av svindel

Rekordsak om bitcoin setter globale svindelanlegg i søkelyset igjen

Det amerikanske justisdepartementets (DOJ) rekordstore bitcoin-inndragningssak har kommet i fokus igjen etter ny rapportering om aksjoner mot globale svindelanlegg. Saken ble først kunngjort av Justisdepartementet 14. oktober 2025, da påtalemyndigheten la frem straffesiktelser mot den kambodsjanske statsborgeren Chen Zhi og en tilknyttet sivil inndragningsbegjæring.

Justisdepartementet opplyste at Chen, også kjent som Vincent, grunnla og var styreleder for Prince Holding Group, et konglomerat med base i Kambodsja. Påtalemyndigheten siktet ham i Brooklyn for konspirasjon til elektronisk bedrageri og konspirasjon til hvitvasking. DOJ leverte også en sivil inndragningsbegjæring for omtrent 127 271 BTC, verdt om lag 15 milliarder dollar på det tidspunktet, som var i amerikansk varetekt.

DOJ bemerket:

“Begjæringen er den største inndragningsaksjonen i Justisdepartementets historie.”

The Democratic Karen Benevolent Army, eller DKBA, er en væpnet milits i Myanmar med påståtte bånd til kinesisk organisert kriminalitet. Amerikanske myndigheter har sanksjonert gruppen for tidligere svindeloperasjoner i stor skala og knyttet den til grenseoverskridende kriminell aktivitet. FBI opplyste at Operation Haochen var rettet mot Tai Chang-svindelanlegget i DKBA-kontrollerte Kyaukhat i Myanmar. Etterforskningen fokuserte på påståtte operatører av svindelsentre og finansielle nettverk knyttet til anlegg som rettet seg mot ofre i USA. Byrået sa at det beslagla rundt 30 millioner dollar knyttet til Tai Chang og relaterte svindelanlegg.

FBI-aksjon signaliserer nytt press på globale svindelnettverk

Operation Blackout fungerte som FBIs overordnede kampanje mot svindelanlegg på tvers av Asia, Afrika og Midtøsten. Ifølge FBI kombinerte innsatsen etterforskninger rettet mot kryptovalutasvindel, menneskehandel, hvitvasking av penger og nettverk innen organisert kriminalitet som anklages for å ha gjort amerikanere til ofre. Operasjonen samlet flere etterforskninger, inkludert tiltak mot anlegg i Kambodsja, Myanmar, Thailand og De forente arabiske emirater (UAE). Saken understreker den stadig mer globale karakteren til krypto-tilrettelagt svindel.

Etterforskningen viste også økende samarbeid mellom politiet og teknologileverandører. FBI samarbeidet med Starlink, som leverte geolokaliseringsinformasjon som bidro til å identifisere terminaler som angivelig støttet svindeloperasjoner i Myanmar. Starlink suspenderte mer enn 7 000 terminaler gjennom dette arbeidet. Byrået viste også til Operation Level Up, et offerbeskyttelsesinitiativ etablert av FBI og U.S. Secret Service for å identifisere og varsle ofre for investeringssvindel med kryptovaluta. Programmet har varslet 8 935 potensielle svindelofre og forhindret anslått 562,7 millioner dollar i tap.

FBI-direktør Kash Patel sa:

“Vi bidro til å frigjøre nesten 2 000 menneskehandlede arbeidere, stengte ned mer enn 8 milliarder dollar i svindelsenter-bedrageri og arresterte nesten 300 personer.”

Inndragningssaken gjenspeiler også en bredere innsats fra DOJ for å forstyrre nettverk av svindelanlegg som opererer på tvers av Sørøst-Asia. I en separat aksjon kunngjort i april siktet DOJ sin Scam Center Strike Force to kinesiske statsborgere, beslagla en Telegram-rekrutteringskanal brukt til å lokke arbeidere inn i svindelsentre, og tok kontroll over 503 falske investeringsnettsteder. Initiativet, som koordinerer etterforskninger, rettsforfølgning, sikring av eiendeler og offerbeskyttelsestiltak, sperret også mer enn 700 millioner dollar i kryptovaluta som angivelig er knyttet til hvitvasking av penger fra svindelsentre.