Føderale påtalemyndigheter hevder at topplederen for en grensekryssende valutavekslingsvirksomhet konverterte 750 000 dollar til kryptovaluta for undercover-agenter før han arrangerte betalinger knyttet til et påstått leiemordkomplott. Myndighetene hevder også at topplederen sendte 25 000 USDT som del av sluttbetalingen etter at agentene iscenesatte offerets drap.
Administrerende direktør arrestert på grunn av angivelig kryptofinansiert kontraktsdrap
SKREVET AV
DEL
Viktige punkter
- Kontanter og 25 000 USDT skal angivelig ha finansiert betalinger i et leiemordopplegg.
- Klagen hevder at 750 000 dollar ble konvertert til kryptovaluta.
- Den føderale etterforskningen beskriver også mistenkt hvitvasking og brudd på BSA.
Påtalemyndighetene hevder kryptobetalinger fullførte leiemordplan
Det amerikanske justisdepartementet (DOJ) kunngjorde arrestasjonen av Moneyflip-sjefen i forbindelse med et påstått leiemordkomplott 30. juli. Marcos Arturo Kleiman Tronllan, administrerende direktør i Moneyflip LLC, ble arrestert i Miami etter at en straffeklage hevdet at han hyret undercover-agenter som utga seg for å være leiemordere for å kidnappe og drepe en meksikansk forretningsmann på grunn av en ubetalt gjeld. U.S. Attorney’s Office for Southern District of California identifiserte Moneyflip som en registrert pengetjenestevirksomhet som tilbyr grensekryssende valutavekslingstjenester.
Ifølge klagen identifiserte etterforskere først Kleiman under en pågående etterforskning av valutavekslingsvirksomheter som opererer nær grensen mellom USA og Mexico, der myndighetene mistenkte at han brukte virksomheten sin til å omgå rapporteringskravene i Bank Secrecy Act og hvitvaske utbytte fra narkotikahandel gjennom grensekryssende valutatransaksjoner.
Rettsdokumenter hevder at undercover-agenter fra Homeland Security Investigations kontaktet Kleiman i februar med ønske om å veksle amerikanske dollar, fremstilt som narkotikautbytte, til kryptovaluta. DOJ uttalte:
«Kleiman konverterte omtrent 750 000 dollar i amerikansk valuta til kryptovaluta og sørget for overføringen av disse kryptomyntene til en undercover føderal agents lommebok. Kleiman tok et gebyr på 10 prosent.»
Påtalemyndighetene hevder videre at Kleiman gikk med på å betale 40 000 dollar for å kidnappe og drepe en forretningsmann, og leverte to separate kontantdepositum på 5 000 dollar før undercover-agentene presenterte fabrikerte fotografier og en video som viste det antatte offeret dødt. Myndighetene anfører at Kleiman deretter fullførte avtalen med enda en kontantbetaling og en USDT-overføring til en undercover kryptolommebok.
Kleiman står overfor én tiltalepost for leiemord etter 18 U.S.C. § 1958(a), som ved domfellelse har en maksimumsstraff på 10 års fengsel og en bot på 250 000 dollar.
Pengetjenestevirksomheter møter føderale regler for kryptosamsvar
Føderale regler mot hvitvasking behandler mange virksomheter som veksler eller overfører konvertibel virtuell valuta som pengeoverførere underlagt Bank Secrecy Act, noe som krever registrering, kundekontrolltiltak og rapportering av mistenkelige aktiviteter. FinCENs veiledning har anvendt disse forpliktelsene i mer enn et tiår, samtidig som etaten også opprettholder et offentlig register over pengetjenestevirksomheter og tilhørende regulatorisk veiledning.
Økende oppmerksomhet fra rettshåndhevelse knytter i stadig større grad kryptovalutatransaksjoner til voldskriminalitet, svindel, omgåelse av sanksjoner og hvitvaskingsetterforskninger. Blokkjederegistre kan supplere tradisjonelle finansielle bevis ved å vise overføringer mellom lommebøker, mens FinCENs register over pengetjenestevirksomheter lar brukere bekrefte om et selskap har registrert seg som en pengetjenestevirksomhet uten å fastslå at myndighetene godkjenner aktivitetene deres.
Tidligere saker viser kryptos rolle i etterforskninger av voldskriminalitet
Kryptovaluta har dukket opp i andre leiemordsaker som involverte nettkommunikasjon, skjulte betalinger og undercover-operasjoner. En tiltalte fikk en fengselsstraff på ni år etter å ha brukt bitcoin til å finansiere et kryptofinansiert leiemordopplegg, mens en annen sak gjaldt et bitcoin-finansiert leiemordkomplott på dark web, noe som viser hvordan digitale betalinger kan bli bevis i saker som dreier seg om planlagt vold.
Sporing på blokkjeden har også støttet drapsetterforskninger og internasjonale frysing av eiendeler som involverer stablecoins. Transaksjonsregistre bidro til å knytte kryptovalutaaktivitet til drapsdomfellelser knyttet via blokkjedesporing, mens kenyanske etterforskere frøs 751 853 USDT under en Binance-lommeboketterforskning som førte til en USDT-frysing, noe som illustrerer hvordan lommebokbevegelser kan forbli synlige på tvers av grenser til tross for forsøk på å skjule eierskap eller betalingsformål.
DOJ uttalte:
«Kleiman leverte en kontantbetaling på 5 000 dollar til undercover-agentene og overførte omtrent 25 000 USDT til en undercover kryptolommebok som de siste betalingene for offerets drap.»
Denne artikkelen er oversatt fra engelsk ved hjelp av kunstig intelligens. Den originale engelske versjonen er den autoritative kilden; automatiske oversettelser kan inneholde unøyaktigheter, særlig i juridisk og regulatorisk terminologi.
