En taiwansk domstol dømte lederen for en stor kryptosvindelring, en mann med etternavnet Shih, til 22 års fengsel. Totalt ble 14 personer tiltalt.
Taiwansk domstol fengsler Cointhink-svindelleder i 22 år etter at USDT-opplegg rammet 1 539 personer
SKREVET AV
DEL
Viktige punkter
- Shih fikk en fengselsstraff på 22 år i Taiwan for å ha ledet Cointhink-kryptosvindelringen.
- Ringen hvitvasket 71,3 millioner amerikanske dollar via Tethers USDT, noe som avdekket risikoer ved uverifiserte kryptobørsplattformer.
- Mistenkte Shih kan anke 22-årsdommen, mens påtalemyndigheten søker å beslaglegge eiendeler fra 14 tiltalte.
Villedende legitimasjon utnyttet ofre
Hjernen bak en omfattende kryptovalutasvindel som opererte under navnet Cointhink Technology, er dømt til 22 års fengsel etter at et nettverk svindlet over 1.500 investorer for mer enn 37,14 millioner dollar (NT$1,2 milliarder). Shilin distriktsdomstol avsa 20. juli dommen mot hovedmistenkte, identifisert kun ved etternavnet Shih.
Totalt skal fjorten personer ha blitt tiltalt i forbindelse med den kriminelle operasjonen, på anklager som inkluderte brudd på loven om forebygging av svindelkriminalitet. Ifølge en etterforskning ledet av Shilin distrikts påtalemyndighet lokket den bedragerske gruppen investorer ved å falskt markedsføre Cointhink Technology som «den eneste plattformen autorisert av Financial Supervisory Commission» i Taiwan.
I samarbeid med organiserte gjengmiljøer kanaliserte gruppen målpersoner gjennom et nettverk av falske investeringsgrupper. Gjengmedlemmer veiledet ofre til å kjøpe tether-tokens med kontanter, som deretter ble systematisk hvitvasket. Påtalemyndigheten avslørte at gruppen konverterte de ulovlige kontantene til amerikanske dollar og overførte dem til offshore-kontoer for å skjule sporene.
I et sekundært lag av ordningen ble ofrene instruert til å overføre sine eksisterende USDT-tokens til angitte digitale cold wallets. Gjengen flyttet deretter kryptovalutaen gjennom flere lagdelte overføringer for å skape tilsiktede «bruddpunkter», noe som effektivt blendet politiets sporing og skjulte opprinnelsen til utbyttet.
Data offentliggjort av påtalemyndigheten viste at syndikatet mellom januar 2014 og april 2015 håndterte en massiv hvitvaskingskanal som flyttet mer enn 71,3 millioner dollar i totalt volum. Totalt ble 1.539 personer ofre for operasjonen.
Tiltalen mot Shih, som fortsatt kan anke dommen, og hans 13 medsammensvorne ble først tatt ut i august i fjor av Shih-chung distrikts påtalemyndighet, som aktivt ba om full konfiskering av alle ulovlig ervervede midler.
Selv om påtalemyndigheten opprinnelig anbefalte en samlet fengselsstraff på 25 år, endte Shilin distriktsdomstol til slutt på en straff på 22 år.
Denne artikkelen er oversatt fra engelsk ved hjelp av kunstig intelligens. Den originale engelske versjonen er den autoritative kilden; automatiske oversettelser kan inneholde unøyaktigheter, særlig i juridisk og regulatorisk terminologi.
