Amerikansk domstol dømmer fransk statsborger til 8 års fengsel i en sak om hvitvasking av kryptovaluta til 470 millioner dollar

Viktige punkter:

• Myndighetene dømte en fransk statsborger til åtte år for å ha drevet en kryptobasert hvitvaskingsoperasjon.
• Etterforskere sa at nettverket flyttet mer enn 470 millioner dollar gjennom banker og skallselskaper.
• Inndragningsordre retter seg mot millioner i provisjoner og kontoer mens håndhevingstiltakene fortsetter.

Amerikansk dom belyser kryptohvitvaskingsopplegg på 470 millioner dollar

En amerikansk domstol dømte 28. april 2026 den franske statsborgeren Maximilien de Hoop Cartier til åtte års fengsel i forbindelse med et kryptotilknyttet hvitvaskingsnettverk. Saken dreide seg om en uautorisert børs som flyttet ulovlige midler gjennom amerikanske banker, skallselskaper og kryptokontoer. Myndighetene sa at Cartier bidro til å hvitvaske mer enn 470 millioner dollar knyttet til kriminelle inntekter.

Cartier erklærte seg skyldig i oktober 2025 i å drive en uautorisert pengeoverføringsvirksomhet og konspirasjon for å begå bankbedrageri. Påtalemyndigheten sa at han drev en over-the-counter-kryptobørs som gjorde digitale eiendeler om til tradisjonell valuta for kriminelle kunder. «Maximilien de Hoop Cartier utnyttet sin kunnskap om amerikanske og internasjonale finanssystemer til å hvitvaske narkotikapenger og andre kriminelle inntekter», sa US Attorney Jay Clayton, og la til:

«De Hoop Cartier skapte et nettverk av skallselskaper og kryptokontoer for å vaske og skjule kriminelle inntekter. Han brukte dette nettverket til å kanalisere hundrevis av millioner dollar fra USA til kriminelle organisasjoner i utlandet, og dermed nære deres fortsatte ulovlige virksomhet.»

«Å stoppe hvitvasking stopper kriminalitet mer generelt. Denne føderale fengselsdommen sender et tydelig budskap om at de som hvitvasker kriminelle inntekter vil møte alvorlige konsekvenser», bemerket Clayton.

Cartier, 58, er bosatt i Frankrike og er statsborger av Argentina. Påtalemyndigheten sa at nettverket flyttet midler gjennom USA til Colombia og andre land.

Skallselskaper avdekker bankrisiko ved krypto-utbetalinger

Hvitvaskingssystemet bygget på selskapskontoer som skjulte børsens reelle formål. «Cartiers OTC-kryptobørs besto av et stort nettverk av USA-baserte skallselskaper som Cartier drev og kontrollerte utelukkende med det formål å konvertere kryptovaluta til kontanter», het det i Justisdepartementets pressemelding. Myndighetene sa at Cartier åpnet mer enn et dusin amerikanske bankkontoer og beskrev enhetene som programvareselskaper. Han brukte også forfalskede kontrakter, fakturaer og andre dokumenter for å få midlene til å fremstå som legitime. Påtalemyndigheten sa at narkotikapenger kom i form av kryptovaluta, ble konvertert til kontanter, og deretter flyttet gjennom skallselskapskontoer. Midlene ble senere sendt gjennom andre deler av nettverket før de ble tatt ut i utlandet i lokal valuta.

Dommen omfattet også inndragning av 2 362 160,62 dollar, som påtalemyndigheten sa representerte Cartiers provisjoner fra å konvertere kryptovaluta til kontanter. Retten beordret også inndragning av enkelte bankkontoer knyttet til hans skallselskaper. I en tidligere beslagleggelse tok myndighetene tre kontoer etter at rundt 937 000 dollar i inntekter fra narkotikahandel ble satt inn på dem fra en undercover-konto tilhørende politiet. Cartier innrømmet senere at han hadde beskrevet virksomheten sin overfor banker som teknologiske programvaretjenester i stedet for en kryptobørs. Saken viser hvordan uautoriserte kryptotjenester kan brukes til å flytte kriminelle inntekter gjennom vanlige bankkanaler, samtidig som opprinnelsen deres skjules.