Amerikanske påtalemyndigheter siktet to menn i en kryptovaluta-hvitvaskingssak på 389 millioner dollar knyttet til en bitcoin-tjeneste på det mørke nettet. Myndighetene opplyste at 10 333 BTC ble flyttet gjennom lommebøkene deres, mens arrestasjoner, domenebeslag, frosne eiendeler og utleveringsforsøk nå spenner over flere land.
Global nedstengning lammer mørknetts Bitcoin-tjeneste etter at 10 333 BTC traff lommebøker
SKREVET AV
DEL
Viktige punkter
- Påtalemyndigheten sier at AudiA6 flyttet mer enn 389 millioner dollar gjennom kryptovaluta-lommebøker.
- Myndighetene arresterte to angivelige senioroperatører i Georgia etter en multinasjonal cyberkriminalitetsoperasjon.
- Utleveringsforsøk kan bringe tiltalte til Pennsylvania, der hver tiltalte risikerer opptil 20 års fengsel dersom de blir dømt.
Global operasjon retter seg mot bitcoin-hvitvaskingstjeneste, domener og kryptoaktiva
Det amerikanske statsadvokatembetet for Eastern District of Pennsylvania kunngjorde 11. juni siktelser mot Ruslan Igorevich Tkachuk og Alexander Vladimirovich Ledenev i en kryptovaluta-hvitvaskingssak. Siktelsene springer ut av tiltaltes påståtte drift av AudiA6, en kryptovaluta-hvitvaskingstjeneste som etterforskere mener har behandlet mer enn 389 millioner dollar i kryptovalutatransaksjoner siden oppstarten i 2021.
Myndighetene arresterte Tkachuk (37) og Ledenev (25) onsdag i Georgia. Den strafferettslige klagen siktet begge mennene for konspirasjon for å hvitvaske pengeverdiinstrumenter og sting-hvitvasking. Påtalemyndigheten identifiserte Tkachuk som ukrainsk statsborger og Ledenev som russisk statsborger, begge bosatt i Batumi i republikken Georgia.
Politiet uttalte:
“Gjennom blokkjedeanalyse har politiet fastslått at omtrent 10 333 bitcoin (‘BTC’), verdsatt til omtrent* 389 747 417 dollar på transaksjonstidspunktet, ble innskutt til AudiA6s kryptovaluta-lommebøker siden tjenesten ble lansert i 2021. “
Påtalemyndigheten beskrev begge tiltalte som seniormedlemmer i AudiA6-organisasjonen. Klagen hevdet at de administrerte kryptovaluta-hvitvaskingstjenesten og Dark2Web, et cyberkriminalitetsforum der AudiA6 annonserte tjenestene sine. En annonse skal angivelig ha tilbudt å skjule kilden til kryptovaluta som kan spores til kriminalitet, mot gebyrer på opptil 5 %.
Etterforskere gjennomgikk blokkjede-data og finansielle registre knyttet til AudiA6-lommebøker. Klagen hevdet at midler kom inn i tjenesten fra darknet-markeder, ransomware-grupper, cyberkriminalitetstjenester og andre ulovlige kilder. Myndighetene beskrev også indirekte innskudd fra ulovlige kilder til lommebøker knyttet til hvitvaskingsoperasjonen.
Beslagsbanner erstatter nettsteder på det åpne nettet og det mørke nettet
En koordinert operasjon rettet seg mot AudiA6-infrastrukturen i tillegg til arrestasjonene. Nedtakningen involverte Secret Service, IRS Criminal Investigation, Europol, Eurojust og politipartnere fra Australia, Canada, Frankrike, Georgia, Tyskland, Island, Japan, Polen, Sveits og Storbritannia.
Myndighetene ransaket tre eiendommer og rettet seg mot servere og domener i USA, Island, Tyskland og Frankrike. Telegram-kontoer knyttet til nettverket ble blokkert, kryptoaktiva ble fryst, og digitale enheter ble beslaglagt. Beslagsbanneret erstattet nettsteder på det åpne nettet og det mørke nettet for AudiA6 og Dark2Web.
Politiet uttalte:
“Av de omtrent 10 333 bitcoin som ble innskutt, ble omtrent 393,39 BTC (verdsatt til rundt 19 234 331 dollar på transaksjonstidspunktet) mottatt direkte fra kjente darknet-markeder, ransomware-organisasjoner, cyberkriminalitetstjenester og andre ulovlige kilder, mens ytterligere midler ble innskutt indirekte fra ulovlige kilder til AudiA6-lommebøker.”
Tkachuk og Ledenev forblir i georgisk varetekt, ifølge kunngjøringen. Det amerikanske statsadvokatembetet planlegger å be om deres utlevering til Eastern District of Pennsylvania. Dersom de blir dømt, risikerer hver tiltalte en maksimal straff på 20 års fengsel.
