Carlos Érick Vázquez González, en meksikansk statsborger som jobbet med Cartel Jalisco Nueva Generación, har erkjent straffskyld for anklager om hvitvasking av penger i forbindelse med narkotikahandel i USA og Mexico. Vázquez González brukte kryptovaluta til disse forbrytelsene.
DOJ tar kartell-mellommann i et kryptobasert hvitvaskingsopplegg på 4 millioner dollar
SKREVET AV
DEL
Viktige punkter
- En mellommann for et kartell erkjente straffskyld for å ha hvitvasket 4 millioner dollar via krypto, og risikerer opptil 20 års fengsel.
- Megleren vekslet kryptoinnskudd mot grensekryssende dollar, noe som gjorde det mulig for karteller å omgå myndighetene.
- Denne DOJ-domfellelsen fremmer et nytt initiativ fra en task force, og trapper opp USAs innstramming mot kryptokarteller.
Meksikansk narkobaron innrømmer deltakelse i hvitvaskingsopplegg på 4 millioner dollar med krypto
En stor mellommann som støttet det meksikanske kartellets hvitvaskingsaktiviteter mellom USA og Mexico, har blitt straffeforfulgt.
På fredag kunngjorde det amerikanske Justisdepartementet at Carlos Érick Vázquez González, en meksikansk statsborger, hadde erkjent straffskyld for hvitvaskingsforbrytelser knyttet til utbyttet fra narkotikahandel etter å ha blitt utlevert fra Mexico i oktober.
DOJ opplyste at Vázquez González var en sentral mellommann for ikke-navngitte pengemeglere, som satte inn inntektene fra narkotikasalg i en kryptovaluta-lommebok under hans kontroll. Vázquez González flyttet disse midlene for å hvitvaske pengene, ved å veksle kryptoaktiva mot dollar i Mexico og returnere dem til de samme pengemeglerne, men på den andre siden av grensen.
Selv om pressemeldingen ikke navnga organisasjonen som var involvert i disse kontantleveringene og -hentingene, knytter rapporter ham til den kriminelle organisasjonen Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), ledet av Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, også kjent som «El Mencho», som ble drept i en felles operasjon i februar.
Vázquez González mottok innskudd på om lag 4 millioner dollar fra disse meglerne og tok imot en provisjon på 40 000 dollar for sin deltakelse i opplegget.
Etter å ha erkjent straffskyld risikerer Vázquez González opptil 20 års fengsel, og straffen vil bli kunngjort 17. desember.
DOJ understreket at denne straffeforfølgningen var en del av Homeland Security Task Force-initiativet etablert gjennom president Trumps presidentordre «Protecting the American People Against Invasion», som er viet til «å eliminere kriminelle karteller, utenlandske gjenger, transnasjonale kriminelle organisasjoner samt ringer for menneskesmugling og menneskehandel.»
Straffeforfølgningen og Vázquez González’ erkjennelse av straffskyld kommer samtidig som den amerikanske regjeringen har fulgt opp koblingen mellom kryptovaluta og kriminelle karteller.
I mai sanksjonerte det amerikanske Office of Foreign Assets Control (OFAC) 12 personer og to selskaper som angivelig utførte de samme funksjonene som Vázquez González, ved å fungere som finansielle mellomledd for hvitvasking for Sinaloa-kartellet.
I juli beslagla DEA 10 millioner dollar i kryptovaluta som stammet fra Sinaloa-kartellets narkotikasmuglingsoperasjoner.
Denne artikkelen er oversatt fra engelsk ved hjelp av kunstig intelligens. Den originale engelske versjonen er den autoritative kilden; automatiske oversettelser kan inneholde unøyaktigheter, særlig i juridisk og regulatorisk terminologi.
