Den amerikanske regjeringen har utpekt tolv personer og to selskaper involvert i hvitvaskingsoperasjoner for Sinaloa-kartellet. Gruppene skal angivelig ha omgjort kontanter fra salg av narkotika og fentanyl i USA til kryptovaluta.
USA sanksjonerer Sinaloa-kartellnettverk for hvitvasking av narkotikafortjeneste gjennom kryptovaluta
SKREVET AV
DEL
Viktige poeng
- OFAC sanksjonerte 6 personer og 2 virksomheter som brukte krypto til å hvitvaske narkotikapenger for Sinaloa-kartellet.
- Ved å avdekke kryptos ulovlige bruk blokkerte det amerikanske finansdepartementet alle eiendeler til enheter med 50 % kartelleierskap.
- Finansminister Scott Bessent vil deretter gå etter flere karteller etter å ha frosset amerikanske eiendeler knyttet til disse 12 personene.
USA sanksjonerer Sinaloa-kartellets nettverk for hvitvasking via krypto
Onsdag sanksjonerte det amerikanske Office of Foreign Assets Control (OFAC) seks personer og to selskaper på grunn av deres involvering i en hvitvaskingsordning for Sinaloa-kartellet, en av de største narkotikasmuglingsorganisasjonene knyttet til fentanylstrømmene som kommer inn i landet.
Armando de Jesus Ojeda Aviles er lederen for dette nettverket, som også inkluderer Jesus Alonso Aispuro Felix, Rodrigo Alarcon Palomares, Alfredo Orozco Romero, Amalia Margarita Romero Moreno og Liliana Orozco Romero. Sikkerhetsselskapet Grupo Especial Mamba Negra og Gorditas Chiwas, en meksikansk restaurant basert i Chihuahua, ble også utpekt.
De utpekte anklages for å ha organisert en ordning for å innhente store kontantleveranser, et resultat av salget av ulovlige rusmidler som tentanyl, metamfetamin og kokain, inkludert å behandle dem og konvertere dem til kryptovaluta som skulle sendes til Sinaloa-kartellet i Mexico.
Ojeda Aviles er en del av «Chapitos»-fraksjonen i Sinaloa-kartellet, dannet av sønnene til Joaquín Guzmán Loera, også kjent som «El Chapo». Det amerikanske finansdepartementet opplyser også at han hadde ansvaret for å føre tilsyn med forsendelser av narkotika fra Mexico til USA.
Ytterligere seks personer ble også utpekt for sin involvering i de samme aktivitetene, inkludert å flytte store mengder kontanter fra USA til Mexico og bruke selskaper til å tilsløre kilden til disse midlene.
Finansminister Scott Bessent understreket at Trump-administrasjonen ikke vil tillate terrorister å oversvømme USAs grenser med gift.
«Finansdepartementet vil fortsette å rette seg mot terror-karteller og deres fentanyl-smuglingsnettverk for å beskytte lokalsamfunnene våre og holde Amerika trygt», uttalte han.
Etter disse utpekningene forklarte OFAC at «all eiendom og interesser i eiendom til de utpekte eller blokkerte personene beskrevet ovenfor som befinner seg i USA eller er i besittelse eller under kontroll av amerikanske personer, er blokkert og må rapporteres». I tillegg er selskaper eid 50 % eller mer av disse personene også blokkert.
Andre kriminelle grupper, som Tren de Aragua, har også blitt sanksjonert av OFAC for å bruke krypto til å hvitvaske ulovlige midler.
