En singaporsk leder for cyberkriminalitet har innrømmet å ha styrt et nettverk som stjal og hvitvasket mer enn 245 millioner dollar i kryptovaluta. Virksomheten kombinerte nettbasert etterligning med innbrudd i hjem, og kanaliserte deretter stjålne midler inn i eksotiske biler, leie av privatfly og natteliv.
Kryptogjeng stjal 245 millioner dollar gjennom bedrag og frekke innbrudd i hjemmet
SKREVET AV
DEL
Viktige punkter
- Malone Lam erklærte seg skyldig i å ha deltatt i en RICO-konspirasjon.
- Nettverket brukte bedrag og innbrudd for å tømme kryptolommebøker.
- Medlemmer brukte utbyttet på biler verdt opptil 3,8 millioner dollar og nattklubbkvelder til 500 000 dollar.
Malone Lam innrømmer å ha ledet virksomheten bak kryptotyveriene
Malone Lam, en 22 år gammel singaporsk statsborger og nylig bosatt i Miami, erklærte seg skyldig 8. september i US District Court i Washington for å ha deltatt i en konspirasjon under Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act, eller RICO. Justisdepartementet identifiserte Lam som lederen for en internasjonal virksomhet som stjal og hvitvasket kryptovaluta verdsatt til mer enn 245 millioner dollar.
Føderale påtalemyndigheter beskrev Lam som organisatoren som valgte mål og fordelte roller på tvers av den omfattende operasjonen. Under aliasene «Anne Hathaway», «$$$» og «King Greavy» koordinerte han deltakere basert i California, Connecticut, New York, Florida og andre land.
«Hvis du bygger et cyberkriminalitetsimperium, vil vi finne deg, demontere operasjonen din og holde deg ansvarlig», uttalte US Attorney Jeanine Ferris Pirro, og la til:
«Denne tiltalte ledet et internasjonalt nettverk som utnyttet ofre gjennom bedrag, krenket privatlivet deres og stjal hundrevis av millioner dollar i kryptovaluta.»
«Sammen med våre partnere i FBI og IRS-CI vil vi fortsette å jakte på kriminelle som våpeniserer teknologi for å stjele fra uskyldige mennesker», fortsatte Pirro.
Den føderale saken ble først kjent offentlig i september 2024, da påtalemyndigheten anklaget Lam og Jeandiel Serrano for å ha konspirert om å stjele og hvitvaske mer enn 230 millioner dollar fra ett offer i Washington. De opprinnelige tiltalepunktene dreide seg om mer enn 4 100 bitcoin, som konspiratørene angivelig skaffet til veie under et sosialmanipuleringsangrep 18. august 2024.
Nettbasert etterligning eskalerte til innbrudd i boliger
Konspiratørene stolte ikke utelukkende på kode eller kompromitterte kontoer for å få tilgang til målenes verdier. Under tyveriet i Washington skal deltakere ha utgitt seg for å være ansatte i Google og Gemini, overtalt offeret til å avsløre informasjon lagret i Google Drive, og manipulert personen til å åpne filer som inneholdt private nøkler. Rettspapirer beskrev hvordan angriperne delte den stjålne bitcoinen etter å ha fått tilgang.
Fysiske innbrudd ble virksomhetens reserveplan når bedrag og kontoinntrengning ikke ga tilgang til ofrenes kryptovaluta. Marlon Ferro, et annet medlem av nettverket, fikk 78 måneders fengsel etter å ha innrømmet sin rolle. Hans forbrytelser inkluderte å stjele en maskinvarelommebok som inneholdt rundt 100 bitcoin fra en bolig i Texas og å knuse et vindu i et hus i New Mexico med en murstein under et annet forsøk.
Sosial manipulering retter seg mot menneskelig atferd snarere enn en teknisk svakhet, ofte ved å utgi seg for å være en betrodd representant for et selskap. Vanlige forsvar mot kryptosvindel inkluderer å holde private nøkler og gjenopprettingsfraser offline, avvise uoppfordrede forespørsler om lommebokinformasjon, og begrense offentlig deling av betydelige kryptobeholdninger som kan tiltrekke seg digitale eller fysiske angrep.
Stjålet krypto finansierte en ekstravagant pengebruk
Lam-virksomheten opererte senest fra oktober 2023 og gjennom minst mai 2025 etter å ha utviklet seg via relasjoner som ble dannet på nettbaserte spillplattformer. Den fordelte arbeidet mellom hackere, innbruddstyver og hvitvaskere. Denne strukturen ligner den bredere profesjonaliseringen av kryptovalutasvindel, der etterligningssvindel økte med mer enn 1 400 % i 2025 ettersom spesialisert infrastruktur og hvitvaskingsnettverk muliggjorde stadig mer organiserte operasjoner.
Kryptovalutaklager hadde de høyeste rapporterte tapene i FBIs nyeste årlige rapport om internetkriminalitet. Amerikanere sendte inn 181 565 klager som involverte kryptovalutatap på over 11 milliarder dollar i løpet av 2025, mens investeringssvindel sto for nær halvparten av alle rapporterte tap fra nettilrettelagte svindler.
Medlemmer omgjorde stjålet kryptovaluta til en svært synlig livsstil fylt med luksusvarer og kostbar underholdning. Påtalemyndigheten listet opp nattklubbtjenester som kostet opptil 500 000 dollar per kveld, klokker verdsatt til over 500 000 dollar, privatfly, leieboliger, sikkerhetsvakter og eksotiske biler verdt opptil 3,8 millioner dollar. Lam ble arrestert i sin leiebolig i Miami 18. september 2024, og neste statusmøte er planlagt til 8. desember.
Denne artikkelen er oversatt fra engelsk ved hjelp av kunstig intelligens. Den originale engelske versjonen er den autoritative kilden; automatiske oversettelser kan inneholde unøyaktigheter, særlig i juridisk og regulatorisk terminologi.
