Gruppen, som er knyttet til kokainforsendelser på over 6,5 tonn til Europa via havnen i Rio de Janeiro, brukte sekker med kaffe og sement for å kamuflere narkotikaen. Pengene som ble innhentet gjennom disse salgene, ble hvitvasket ved hjelp av stråselskaper, inkludert luksusbilforhandlere og kryptovaluta.
Operasjon Commodity: Brasiliansk politi knuser en kokain- og kryptohvitvaskingsring til 196 millioner dollar
SKREVET AV
DEL
Viktige poeng
- Brasil demonterte en smuglerliga som siden 2021 har sendt over 6,5 tonn kokain til Europa.
- Operasjon Commodity førte til 13 pågripelser og frys av nær 196 millioner dollar i ulovlige eiendeler.
- Kriminelle brukte en luksusbilforhandler og stråselskaper til å hvitvaske narkotikapenger via kryptovaluta.
Operasjon Commodity avvikler 6,5-tonns kokain- og krypto-hvitvaskingsnettverk i Brasil
Føderalt politi i Brasil har slått til mot et profilert narkotikasmuglernettverk som brukte kryptovaluta til å hvitvaske midlene som ble skaffet til veie gjennom eksport av narkotika til Europa.
Torsdag kunngjorde det brasilianske føderale politiet resultatene av Operasjon Commodity, som satte en stopper for aktivitetene til en gruppe som brukte havnen i Rio de Janeiro til å smugle kokain skjult i forsendelser av kaffe, sement og mørtel som hovedsakelig ble sendt til Europa, ved hjelp av et logistikknettverk som strakte seg over Sør-Amerika, Europa og Asia.
Etterforskningen antyder at gruppen har håndtert over 6,5 tonn kokain siden 2021 til ulike europeiske land, inkludert Frankrike, Belgia, Tyskland, Slovenia og Spania.
Under operasjonen, som omfattet aksjoner i São Paulo, Minas Gerais, Santa Catarina og Espírito Santo, ble 13 varetektsfengslinger og 44 ransakinger og beslag gjennomført, og domstoler beordret beslag av eiendeler og frys av verdier på opptil 1 milliard real (nær 196 millioner dollar). En skuddveksling brøt ut på ett av disse stedene, der en mistenkt døde av skuddskader da han gjorde motstand.
Gruppen hadde forbindelser til Primeiro Comando da Capital (PCC) og Comando Vermelho (CV), to kriminelle organisasjoner som Trump-administrasjonen utpekte som Særskilt utpekte globale terrorister (SDGT-er), og som tidligere ble rammet i Operasjon Exchange, som demonterte et hvitvaskingsnettverk for krypto til 2 milliarder dollar tidligere denne måneden.
Politiet opplyste at en luksusbilforhandler i Stor-São Paulo, som tilbød kjøretøy fra Ferrari, Porsche, Corvette og Land Rover, var en del av opplegget som brukte stråselskaper til å hvitvaske inntektene fra narkotikasmuglingen ved hjelp av kryptovaluta.
Ved å bruke disse stråselskapene utstedte aktørene fakturaer uten underbyggende dokumentasjon, førte disse midlene inn i det brasilianske finanssystemet og benyttet kryptovaluta for å skjule og tilsløre transaksjonene sine.
“De mistenkte vil bli holdt ansvarlige, i den grad det faller innenfor deres ansvar, for forbrytelsene transnasjonal kriminell organisasjon, internasjonal narkotikasmugling og hvitvasking av penger, uten at det er til hinder for andre lovbrudd som kan bli avdekket i løpet av etterforskningen,” konkluderte det føderale politiet.
Denne artikkelen er oversatt fra engelsk ved hjelp av kunstig intelligens. Den originale engelske versjonen er den autoritative kilden; automatiske oversettelser kan inneholde unøyaktigheter, særlig i juridisk og regulatorisk terminologi.
