Operasjonen, kalt «Exchange», involverte deltakelse fra over 50 betjenter som gjennomførte 13 ransakings- og beslagleggelsesordre og 11 midlertidige arrestordre i delstaten São Paulo. Organisasjonen brukte krypto til å hvitvaske ulovlige midler knyttet til Primeiro Comando da Capital (PCC).
Brasiliansk føderalt politi avvikler en kryptobasert hvitvaskingsring til 2 milliarder dollar knyttet til PCC-kartellet
SKREVET AV
DEL
Viktige poenger
- Brasils politi igangsatte Operasjon Exchange og slo ut en PCC-ring som hvitvasket 2 milliarder dollar via krypto.
- En ukoordinert OFAC-merking fra USA lekket raidet, slik at en sentral hvitvaskingsmistenkt slapp unna.
- Myndighetene gjennomførte 24 ordre i São Paulo og pågrep én mistenkt knyttet til Florida-kanalen.
Brasil avvikler PCC-tilknyttet kryptohvitvaskingsring
Det brasilianske føderale politiet igangsatte Operasjon Exchange fredag, rettet mot en høyt profilert kriminell organisasjon knyttet til den brasilianske Specially Designated Global Terrorist (SDGT) Primeiro Comando da Capital (PCC), som brukte kryptovaluta og kontanter til å hvitvaske ulovlige midler og overføre dem fra Florida til Brasil.
Operasjonen, som involverte 50 politifolk, omfattet gjennomføring av 13 ransakings- og beslagleggelsesordre og 11 midlertidige arrestordre på steder i delstaten São Paulo.
Ifølge lokale medier opplyste politiet at organisasjonen brukte «et strukturert system for å flytte midler gjennom ulovlige kryptovalutaoverføringer og transport av kontanter.»
Myndighetene anslo at disse kriminelle gjennom denne ordningen hvitvasket nær 2 milliarder dollar ved å blande transaksjoner mellom brukere, store banktransaksjoner og kontanter. Likevel er ingen børs identifisert som involvert i denne ordningen, ettersom etterforskningen fortsatt pågår.
1. juli ble Victor Henrique de Oliveira Shimada og Stella Stefanie Nunes Henrique de Oliveira, to mistenkte for å inngå i denne organisasjonen, utpekt av Office of Foreign Assets Control (OFAC) sammen med tre brasilianske selskaper og ett portugisisk selskap på grunn av deres forbindelser til PCC.
På det tidspunktet erklærte det amerikanske finansdepartementet at Shimada hadde vært «en nøkkellenke» for disse operasjonene. Shimada bidro til å hvitvaske «mer enn 30 millioner dollar i ulovlige inntekter generert i og rundt flere byer i USA, ved å bruke kryptovaluta til å flytte midler tilbake til Brasil på vegne av PCC», hevdet kontoret.
Mens Nunes Henrique de Oliveira ble pågrepet, er Shimada nå på frifot. Sjefen for det føderale politiet, Andrei Rodrigues, viste til manglende koordinering mellom OFAC-utpekingen og Operasjon Exchange, og avslørte at politiet måtte gjennomføre disse ordrene før opprinnelig planlagt.
«Faktisk, hvis det ikke hadde vært denne utpekingen, kunne kanskje utfallet vært annerledes, og vi kunne ha lokalisert denne personen. Det påførte etterforskningen vår skade,» sa han på en pressekonferanse.
Trump-administrasjonen utpekte PCC og Comando Vermelho som SDGT-er i mai, da utenriksminister Marco Rubio erklærte at disse to gruppene «kommanderer tusenvis av medlemmer og har orkestrert brutale angrep mot brasilianske politibetjenter, offentlige tjenestepersoner og sivile.»
Denne artikkelen er oversatt fra engelsk ved hjelp av kunstig intelligens. Den originale engelske versjonen er den autoritative kilden; automatiske oversettelser kan inneholde unøyaktigheter, særlig i juridisk og regulatorisk terminologi.
