En etterforskning som har pågått siden 2024 identifiserte en 18-manns hvitvaskingsgruppe som brukte flere bankkontoer, uregelmessige selskaper og kryptovalutaoverføringer for å hvitvaske midler fra de ulovlige aktivitetene til den venezuelanske Tren de Aragua-gruppen.
Chile avdekker kryptohvitvaskingsnettverk til 88 millioner dollar knyttet til det sanksjonerte Tren de Aragua-kartellet
SKREVET AV
DEL
Viktige punkter
- Chile arresterte 18 personer i forbindelse med et kryptobasert hvitvaskingsnettverk på 88 millioner dollar, direkte knyttet til Tren de Aragua-gjengen.
- Som rystet banksikkerheten brukte Juan Carlos Pérez Asencio Banco Santander til å åpne flere kontoer siden 2019.
- Hector Barros frøs 140 kontoer og beslagla 300 000 dollar, og tiltaler 18 mistenkte for å lamme gjengens eiendeler.
Chile slår ned på kryptobasert hvitvaskingsgruppe på 88 millioner dollar knyttet til Tren de Aragua
En to år lang etterforskning har resultert i arrestasjonen av 18 personer som drev et opplegg som inkluderte kryptoaktiva for å hvitvaske utbyttet fra ulovlige aktiviteter til den venezuelanske Tren de Aragua-gjengen i Chile.
Operasjonen, gjennomført tirsdag av chilensk politi og den sørlige påtalemyndigheten, ble utført i tre regioner av landet og avdekket et komplekst nettverk av bankkontoer, uregelmessige selskaper og kryptovalutaoverføringer.
Juan Carlos Pérez Asencio, en venezuelansk statsborger som siden 2019 har fungert som Banco Santanders innkrevingsansvarlige, spilte en viktig rolle i å skaffe gruppen verktøyene den trengte for å gjennomføre operasjonen effektivt.
Lokale rapporter indikerte at Pérez Asencio åpnet flere bankkontoer for gruppen, noe som gjorde det mulig å gjennomføre store transaksjoner der midlene stammet fra narkotikahandel, utpressing, prostitusjon og kidnappinger.
Héctor Barros, aktoren med ansvar for saken, uttalte at gruppen hadde hvitvasket over 88 millioner dollar, og erklærte at dette var “en av de største hvitvaskingssakene vi har sett i landet vårt, knyttet til Tren de Aragua.” “Jeg vil si at dette er første gang vi har truffet dem der det gjør mest vondt: eiendelene deres,” la han til.
Barros presiserte at disse midlene “forlot landet vårt via kryptovalutaselskaper, på vei til andre land.” Under aksjonen ble over 140 bankkontoer fryst, og 300 000 dollar ble beslaglagt fra gruppen.
Aksjonen følger en annen profilert operasjon gjennomført i juli, da chilenske myndigheter også avbrøt en gruppe kalt “Tren del Mar.” Den gang ble 52 personer arrestert for å bruke bankkontoer og kryptovaluta til å hvitvaske anslagsvis 13,5 millioner dollar og flytte disse midlene til Venezuela, Colombia, USA, Paraguay, Mexico, Spania og Argentina.
Tren de Aragua, en internasjonal kriminell gruppe med venezuelansk opprinnelse, ble sanksjonert av USAs Office of Foreign Assets Control (OFAC) i 2024. Kontoret uttalte at gruppen “infiltrerte lokale kriminelle økonomier i Sør-Amerika, etablerte transnasjonale finansielle operasjoner, hvitvasket midler gjennom kryptovaluta og knyttet bånd til det USA-sanksjonerte Primeiro Comando da Capital (PCC).”
