Den felles operasjonen resulterte i pågripelsen av sju personer: lederen av den Sverige-baserte hvitvaskingsringen i De forente arabiske emirater (UAE) og seks andre i gjengen i Sverige. Organisasjonen hadde hvitvasket over 7 millioner dollar ved hjelp av krypto, med koblinger til andre aktiviteter, inkludert kontraktdrap.
De forente arabiske emirater og Sverige avvikler kryptobande til 7 millioner dollar knyttet til kontraktdrap
SKREVET AV
DEL
Viktige poeng
- Politiet i UAE og Sverige pågrep sju gjengmedlemmer og demonterte et kryptobasert hvitvaskingsnettverk på 7 millioner dollar.
- Sporing av gjengens kryptotransaksjoner avdekket økonomiske forbindelser til organisert kriminalitet og kontraktdrap.
- Den felles operasjonen forstyrrer kriminell finansiering og fremmer UAEs strategi for AML for virtuelle eiendeler 2024–27.
UAE og Sverige demonterer hvitvaskingsring for kontraktdrap via krypto
Internasjonalt samarbeid mellom rettshåndhevende myndigheter i UAE og Sverige har demontert en Sverige-basert gjeng som hvitvasket penger fra kilder knyttet til organisert kriminalitet ved hjelp av kryptovaluta, og som også hadde koblinger til et leiemorder-/hit-nettverk.
Ifølge UAEs innenriksdepartement pågrep myndighetene under en felles operasjon sju personer knyttet til gjengen: lederen, pågrepet i UAE etter å ha flyktet fra Sverige og som var gjenstand for en rød Interpol-etterlysning; samt seks andre medlemmer, pågrepet i Sverige samtidig. UAE-myndighetene oppga ikke identiteten til de pågrepne.
Etterforskningen knyttet gruppen til hvitvaskingsoperasjoner som brukte kryptovaluta til å flytte midler hentet fra ulovlige aktiviteter. Over 7 millioner dollar ble håndtert og hvitvasket av gjengen, som også var knyttet til andre forbrytelser.
“Sporing av kryptovalutatransaksjoner og analyse av digitale bevis bidro også til å avdekke økonomiske forbindelser til andre kriminelle aktiviteter, inkludert organisert kriminalitet og kontraktdrap,” erklærte UAE-myndighetene, og antydet muligheten for krypto-for-drap-utvekslinger.
Brigader Abdulaziz Al Ahmad, generaldirektør for det føderale kriminalpolitiet i innenriksdepartementet, understreket det effektive samarbeidet mellom UAE og Sverige, og uttalte at informasjonsutveksling var avgjørende for å forfølge internasjonale kriminalnettverk som det som nå er demontert.
“I samarbeid med sine internasjonale partnere vil UAE fortsette å spore kriminelle nettverk, forstyrre deres finansieringskilder og iverksette rettslige tiltak mot enhver som søker å utnytte landets territorium til kriminell virksomhet,” sa han, og fremhevet UAEs forpliktelse til rettshåndhevende operasjoner.
Anders Wiberg, politikommissær og leder for internasjonal avdeling i den svenske politimyndigheten, uttrykte sin “oppriktige takknemlighet til UAE-myndighetene for deres verdifulle samarbeid og støtte” etter operasjonens positive resultat.
Operasjonen er i tråd med UAEs nasjonale strategi mot hvitvasking av penger, bekjempelse av terrorfinansiering og finansiering av spredning for 2024–27, som fokuserer på å forebygge risiko knyttet til virtuelle eiendeler og raskt utviklende former for cyberkriminalitet.
Denne artikkelen er oversatt fra engelsk ved hjelp av kunstig intelligens. Den originale engelske versjonen er den autoritative kilden; automatiske oversettelser kan inneholde unøyaktigheter, særlig i juridisk og regulatorisk terminologi.
