Brasiliansk politi arresterer sangere knyttet til kryptohvitvaskingsnettverk på 320 millioner dollar

Viktige punkter:

• Det føderale politiet arresterte MC Ryan SP i en kryptovaskeringsring på 320 millioner dollar, og mistenkte kan deretter møte tiltale.
• Operasjon Narco Fluxo sprengte en kryptoring på 320 millioner dollar i 8 delstater, og beslagla eiendeler for muligens å kompensere ofre senere.
• I november bemerket Fernando Haddad at Brasil i økende grad vil rette seg mot framtidige ulovlige kryptostrømmer.

Operasjon Narco Fluxo oppløser kryptobasert hvitvaskingsring på 320 millioner dollar

Brasil fortsetter å bekjempe kryptokriminalitet og har fullført enda en stor operasjon for å begrense ulovlig bruk av digitale eiendeler.

Ifølge lokale medier arresterte det føderale politiet MC Ryan SP og MC Poze do Rodo, to populære funksangere, som en del av prosedyrene i Operasjon Narco Fluxo, en høyprofilert operasjon som stanset en påstått hvitvaskingsring for kryptovaluta som behandlet store pengesummer.

Raphael Sousa Oliveira, en annen influencer med over 27 millioner følgere på Instagram, ble også arrestert under razziaene, men hans rolle i hvitvaskingsgruppen er ikke blitt offentliggjort.

Operasjonen omfattet gjennomføringen av 45 ransakings- og beslagkjennelser og resulterte i 39 midlertidige arrestasjoner i 8 delstater (São Paulo, Rio de Janeiro, Pernambuco, Espírito Santo, Maranhão, Santa Catarina, Paraná, Goiás og det føderale distriktet). Over 200 betjenter deltok i Narco Fluxo, et vitnesbyrd om utviklingens størrelse og omfang.

Det brasilianske føderale politiet uttalte:

“Undersøkelser indikerer at de involverte brukte et system for å skjule og kamuflere eiendeler, inkludert finansielle operasjoner av høy verdi, transport av kontanter og transaksjoner med kryptoeiendeler. Det finansielle volumet som ble flyttet av gruppen overstiger 1,6 milliarder reais (320 millioner dollar)”

Narco Fluxo inkluderte også beslag av eiendeler knyttet til hvitvaskingsoperasjonen, med mål om å stanse de ulovlige aktivitetene og forberede å kunne gi eventuell kompensasjon til partene som er berørt av dette initiativet.

Til slutt rapporterte politiet at alle de involverte personene kan møte siktelser for kriminell sammenslutning, hvitvasking av penger og skatteunndragelse.

I november fremhevet den tidligere finansministeren Fernando Haddad at myndighetene vil fokusere på å bekjempe kriminelle organisasjoners ulovlige bruk av kryptovalutaeiendeler, ved å bruke Brasils føderale skatteetat til dette formålet.