Føderale påtalemyndigheter søker å inndra omtrent 47 000 dollar i kryptovaluta som angivelig ble tatt fra fem ofre gjennom et svindelopplegg med teknologistøtte og utgivelse for å være myndighetene. Saken gjenspeiler økende innsats for å få tilbake digitale eiendeler etter at svindlere konverterer ofrenes kontanter via krypto-minibanker.
DOJ fremmer sak for å få tilbake 47 000 dollar i krypto fra svindelopplegg med minibanker
SKREVET AV
DEL
Viktige punkter
- Aktoratet søker 47 461,73111 USDT verdt omtrent 47 000 dollar.
- Fem ofres betalinger endte i den samme kryptolommeboken.
- Innlagen følger en rekke kryptoinndrivelser i Massachusetts.
Datamaskinvarsel ledet offer til en krypto-minibank
Den sivile inndragningsaksjonen fra U.S. Attorney’s Office som søker 47 461,73111 USDT, ble kunngjort 31. juli. Påtalemyndigheten hevder at svindlere skaffet kryptovalutaen ved å instruere ofre til å ta ut bankmidler og sette inn kontantene via krypto-minibanker.
En innbygger i Ware, Massachusetts, ble et mål etter at datamaskinen hennes sluttet å reagere og viste et popup-vindu som ba henne ringe kundestøtte. Personen som svarte, hevdet at bankkontoen hennes var kompromittert og instruerte henne til å overføre pengene til myndighetene for oppbevaring.
Det amerikanske justisdepartementet (DOJ) uttalte:
«På svindlernes instruks trakk offeret ut midler fra bankkontoen sin og satte dem inn i en Bitcoin Depot-merket krypto-minibank på en bensinstasjon i Ludlow, Mass.»
Pengene som ble satt inn via maskinen i Ludlow, ble overført til gjerningspersonene, mens etterforskere senere sporet deler av utbyttet til en kryptolommebok. Myndighetene beslagla disse midlene i mars og knyttet fire ytterligere ofre for lignende opplegg til den samme lommebokadressen.
Krypto-minibanksvindel får kongressens oppmerksomhet
Svindel med krypto-minibanker har også fått oppmerksomhet på Capitol Hill, der det tverrpolitiske Stop Crypto ATM Scams Act ble lagt frem i Representantenes hus 11. juni. Den foreslåtte føderale lovgivningen har ikke blitt vedtatt.
Dersom den blir vedtatt, vil lovforslaget etablere landsdekkende forbrukerbeskyttelse, inkludert en daglig transaksjonsgrense på 2 000 dollar og en total innskuddsgrense på 10 000 dollar for nye kunder i løpet av deres første 14 dager. Det vil også kreve tydelige svindeladvarsler, etablere refusjoner under visse omstendigheter og styrke forpliktelser knyttet til antihvitvasking og journalføring for operatører av krypto-minibanker. Forslaget kom etter FBI-data som viser at amerikanere tapte mer enn 333 millioner dollar på svindel med krypto-minibanker i 2025.
USAs finansdepartements Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) og andre føderale tilsynsmyndigheter har også økt gransking av kryptokiosker ved å oppfordre operatører til å styrke antihvitvaskingskontroller, overvåke mistenkelige transaksjoner og identifisere svindelmønstre som rammer eldre og sårbare forbrukere. Separate håndhevingstiltak har ilagt økonomiske sanksjoner mot operatører som ikke opprettholdt påkrevde etterlevelsesprogrammer, noe som gjenspeiler en bredere innsats for å redusere svindel som muliggjøres gjennom krypto-minibanker.
Svindel der noen utgir seg for å være myndighetene er ofte avhengig av manipulert anroper-ID, fabrikerte juridiske trusler og presserende betalingskrav som leder ofre til kryptokiosker. FBI har advart om at kriminelle bruker disse taktikkene for å overbevise ofre om at de umiddelbart må overføre midler utenfor rekkevidden til banker eller rettshåndhevelse.
Massachusetts utvider inndrivelsen av svindelknyttet krypto
Den siste innleveringen følger en sivil inndragningsaksjon som søker omtrent 3,4 millioner dollar i kryptovaluta som angivelig er knyttet til et nettbasert investeringssvindel- og hvitvaskingsopplegg. Påtalemyndigheten hevdet at ofre ble overtalt til å kjøpe ether for en investering som feilaktig ble fremstilt som støttet av fysisk gull, før etterforskere sporet og beslagla deler av utbyttet.
En annen sivil inndragningsklage innlevert 2. mars søkte omtrent 327 829 dollar i kryptovaluta som angivelig er knyttet til hvitvasking av utbytte fra et nettbasert romansesvindelopplegg. Ifølge rettsdokumenter sporet etterforskere midlene gjennom mellomliggende lommebøker, der de ble konvertert til USDT før de nådde lommebøker beslaglagt av føderale myndigheter i august 2025.
U.S. Attorney’s Office la til:
«Dette er en av flere sivile inndragningsaksjoner som U.S. Attorney’s Office har reist for å inndra kryptovaluta som er sporet til svindelopplegg som retter seg mot ofre i Massachusetts.»
Sivile inndragningsprosesser gjør det mulig for tredjeparter å fremme eierskapskrav før en domstol avgjør om eiendelene kan inndras til fordel for USA. Dersom myndighetene vinner frem og gyldige krav blir avklart, kan den gjenopprettede kryptovalutaen bli tilbakeført til ofrene for den påståtte svindelen.
Denne artikkelen er oversatt fra engelsk ved hjelp av kunstig intelligens. Den originale engelske versjonen er den autoritative kilden; automatiske oversettelser kan inneholde unøyaktigheter, særlig i juridisk og regulatorisk terminologi.
