CFTC heropent onderzoek naar Polymarket; VPN-insiderzaak voor rechter: Reuters

Geolocatiecontroles opnieuw onder de loep

De CFTC onderzoekt of Polymarket, exploitant van een voorspellingsmarkt, een handhavingsovereenkomst uit 2022 heeft geschonden waarin het beloofde Amerikaanse gebruikers te weren van zijn belangrijkste buitenlandse platform, zo meldde Reuters dinsdag op basis van twee bronnen die bekend zijn met de zaak. Het onderzoek is een heropening van een zaak die de instantie vorig jaar zonder aanklacht had gesloten, en maakt deel uit van een breder onderzoek dat de CFTC eerder dit jaar naar het bedrijf heeft ingesteld.

Volgens de bronnen onderzoekt de instantie hoe Polymarket vaststelt waar zijn klanten zich bevinden en welke reclameactiviteiten het in de VS ontplooit. Ook worden de onboarding-processen en de bescherming van klanten op het Amerikaanse platform van Polymarket onder de loep genomen. Een van de bronnen zei dat de nadruk ligt op de vroegere controles en processen van het bedrijf. Woordvoerders van de CFTC en Polymarket weigerden commentaar te geven, en Reuters merkte op dat onderzoeken niet noodzakelijkerwijs wijzen op wangedrag.

De schikking uit 2022 dateert van januari van dat jaar, toen de CFTC Polymarket een boete van 1,4 miljoen dollar oplegde voor het aanbieden van niet-geregistreerde, op gebeurtenissen gebaseerde binaire opties. Naarmate het wedden op de Amerikaanse verkiezingen van 2024 op het platform toenam, startte de CFTC een onderzoek om na te gaan of Polymarket zich aan de schikking hield, opende het ministerie van Justitie een gerelateerd onderzoek en voerde de FBI in november 2024 een huiszoeking uit in de woning van CEO Shayne Coplan in New York.

Beide instanties sloten hun onderzoeken in juli 2025 af, waarna Polymarket een door de CFTC erkende beurs overnam en eind vorig jaar een doorstart maakte in de VS. Reuters meldde dat de nieuwe details „nieuwe vragen oproepen“ over de reden waarom die eerdere onderzoeken werden afgesloten. Een woordvoerder van het Ministerie van Justitie weigerde commentaar te geven.

The Wall Street Journal en Bloomberg berichtten in juni als eersten over een breed CFTC-onderzoek naar Polymarket, kort nadat de Journal had ontdekt dat Polymarket makers had betaald om nepwinsten in scène te zetten in een campagne gericht op Amerikaanse gebruikers, aan wie het platform geen diensten mocht verlenen.

De kwestie van de geolocatie staat ook centraal in wat aanklagers de eerste vervolging wegens handel met voorkennis van een handelaar op een voorspellingsmarkt noemen. De Amerikaanse districtsrechter Margaret Garnett heeft maandag een verzoek tot seponering van de aanklacht tegen sergeant-majoor Gannon Ken Van Dyke van het leger afgewezen, die ervan wordt beschuldigd op Polymarket te hebben ingezet in de aanloop naar de Amerikaanse operatie waarbij de Venezolaanse president Nicolás Maduro werd opgepakt, en zo ongeveer 34.000 dollar te hebben omgezet in meer dan 400.000 dollar. Volgens de tenlastelegging kreeg Van Dyke toegang tot het offshore-platform van Polymarket via een VPN en een „exit-modus“ die zijn locatie in een ander land aangaf.

Van Dyke pleitte in april onschuldig, en zijn advocaten voerden aan dat zijn weddenschappen geen illegale swaps waren volgens de federale grondstoffenwetgeving. Garnett oordeelde dat die vraag in dit stadium niet kon worden beantwoord, en schreef dat de motie „alleen zou kunnen slagen als de in de tenlastelegging genoemde evenementencontracten juridisch gezien geen swaps kunnen zijn, en Van Dyke heeft niet aangetoond dat dit het geval is”. Zijn proces staat voorlopig gepland voor 7 december.

Polymarket heeft verklaard dat het de zaak-Van Dyke aan de autoriteiten heeft doorverwezen en dat het zijn controles heeft aangescherpt. Het platform zei dat het VPN’s en soortgelijke hulpmiddelen die worden gebruikt om de geografische beperkingen te omzeilen, uitdrukkelijk verbiedt. Shana Bautista, wereldwijd hoofd onderzoek en inlichtingen, vertelde Reuters in augustus dat het omzeilen van de beperkingen door Amerikaanse gebruikers geen „echt wijdverbreid probleem“ was. Deze week vertelde Bautista aan NPR dat Polymarket in de aanloop naar de verkiezingen van 3 november tientallen weddenschappen had onderzocht die verband hielden met de tussentijdse verkiezingen.