Federale aanklagers beweren dat een crypto-investeerder een zwendel heeft opgezet die tot een verlies van ongeveer 20 miljoen dollar heeft geleid. De zaak gaat nu naar de rechtbank, nu onderzoekers het vermeende misbruik van beleggersgelden en cryptovaluta-beurzen aan het licht brengen.
Het Amerikaanse ministerie van Justitie klaagt crypto-investeerder aan wegens vermeende fraude ter waarde van 20 miljoen dollar, waarbij tientallen slachtoffers betrokken zouden zijn
GESCHREVEN DOOR
DELEN
Belangrijkste punten
- Federale aanklagers beweren dat een crypto-investeringszwendel ongeveer 20 miljoen dollar aan verliezen voor beleggers heeft veroorzaakt.
- De aanklacht, die uit 29 punten bestaat, omvat onder meer beschuldigingen van telegraaffraude, witwassen, bankfraude en identiteitsdiefstal.
- Aanklagers beweren dat beleggersgeld via cryptovaluta-beurzen en financiële instellingen is gesluisd.
Federale aanklacht wegens investeringszwendel van 20 miljoen dollar
Het Openbaar Ministerie van het district South Dakota heeft bekendgemaakt dat een federale grand jury 29 aanklachten heeft ingediend tegen crypto-investeerder Benjamin Paul Wiener (43). De 29-delige fraudeaanklacht van het Amerikaanse ministerie van Justitie (DOJ) betreft telegraaffraude, witwassen, bankfraude en zware identiteitsdiefstal, waarbij tientallen slachtoffers in de regio in totaal ongeveer 20 miljoen dollar aan verliezen hebben geleden.
Wiener pleitte tijdens zijn eerste verschijning voor de rechter op 10 juli onschuldig en werd in afwachting van zijn proces op borgtocht vrijgelaten.
Volgens de aanklacht zou Wiener beleggers hebben overgehaald om geld en digitale activa in door hem gecontroleerde bedrijven te steken door wezenlijk valse verklaringen af te leggen om investeringen te stimuleren.
Aanklagers stellen dat de zwendel tientallen slachtoffers in South Dakota, Minnesota en aangrenzende staten trof, en dat Wiener, nadat het geld van de beleggers was opgebruikt, op zoek ging naar nieuwe investeringen om persoonlijke uitgaven te financieren en eerdere deelnemers terug te betalen.
In de tenlastelegging wordt ook beweerd dat Wiener geld van beleggers via financiële instellingen en cryptocurrency-beurzen heeft overgemaakt om de herkomst, eigendom en bewegingen ervan te verbergen.
Recente zaken van het Amerikaanse ministerie van Justitie vertonen vergelijkbare patronen
De beschuldigingen van de federale openbare aanklagers tegen Wiener komen overeen met de tactieken die worden beschreven in andere strafzaken inzake cryptovalutafraude, waarbij de daders naar verluidt nieuwe stortingen gebruikten om eerdere beleggers terug te betalen, terwijl ze de schijn wekten van legitieme beleggingsrendementen.
Die beschuldigingen komen ook overeen met een andere federale zaak waarin beleggersgelden via beurzen werden verplaatst nadat ze 81 bankrekeningen en 19 cryptovalutabeursrekeningen waren gepasseerd, wat illustreert hoe onderzoekers complexe geldstromen over traditionele financiële instellingen en platforms voor digitale activa reconstrueren.
Hoewel cryptovalutatransacties zich over meerdere wallets en beurzen kunnen uitstrekken, creëren ze ook gegevens die onderzoekers helpen geldstromen te traceren, inbeslagnemingsbevelen te verkrijgen en gekoppelde rekeningen te identificeren. Dat proces kwam duidelijk naar voren in een afzonderlijke rechtszaak ter waarde van 100 miljoen dollar, waarin federale aanklagers crypto-opbrengsten terugvorderden nadat ze ongeveer 7,1 miljoen dollar in beslag hadden genomen uit cryptovaluta-wallets, terwijl ze meer dan 24,7 miljoen dollar aan schadevergoeding nastreefden.
Verliezen door cryptovalutafraude blijven stijgen
Beleggingsfraude met cryptovaluta blijft een van de duurste vormen van cybercriminaliteit in de Verenigde Staten. Het Federal Bureau of Investigation (FBI) rapporteerde in 2025 meer dan 11,36 miljard dollar aan verliezen in verband met cryptovaluta, een stijging van 22% ten opzichte van het voorgaande jaar, terwijl de totale verliezen door internetcriminaliteit de 21 miljard dollar naderden.
De FBI publiceerde in april een rapport waaruit bleek dat beleggingsfraude het grootste aandeel in de verliezen op het gebied van cryptovaluta voor zijn rekening nam, waarbij slachtoffers gemiddeld meer dan 62.000 dollar verloren bij in totaal 181.565 klachten.
In de richtlijnen van de FBI inzake beleggingsfraude met cryptovaluta wordt beleggers aangeraden om bedrijven, beleggingsprofessionals, bewaarregelingen en opnamebeleid onafhankelijk te controleren alvorens geld over te maken. De dienst dringt er bij slachtoffers ook op aan om transactiegegevens en communicatie te bewaren en vermoedelijke fraude zo snel mogelijk te melden bij het Internet Crime Complaint Center.
Aanklacht wegens bankfraude kan leiden tot een gevangenisstraf van 30 jaar
Naast de beschuldigingen van beleggingsfraude, beschuldigen openbare aanklagers Wiener ervan in april 2025 een kredietlijn van 1 miljoen dollar te hebben verkregen bij een financiële instelling in Sioux Falls door vervalste documenten in te dienen en zonder toestemming de identificatiegegevens van een ander te gebruiken.
Bij veroordeling riskeert Wiener straffen waaronder maximaal 20 jaar gevangenisstraf voor telegraaffraude en het witwassen van geld, maximaal 30 jaar voor bankfraude, en een verplichte, aansluitende gevangenisstraf van twee jaar voor zware identiteitsdiefstal. De overheid kan ook schadevergoeding eisen voor de slachtoffers. Wiener blijft op borgtocht vrij en zijn federale proces begint op 15 september 2026.
Dit artikel is met behulp van AI uit het Engels vertaald. De originele Engelstalige versie is de gezaghebbende bron; geautomatiseerde vertalingen kunnen onnauwkeurigheden bevatten, met name in juridische en regelgevende terminologie.
