De politie van Singapore en cryptobeurzen starten een gezamenlijke operatie tegen accounts die in verband staan met oplichting

Belangrijkste punten:

• De politie van Singapore heeft de aanpak van crypto-activiteiten die verband houden met oplichting uitgebreid.
• Coinbase, Gemini, Upbit en Coinhako behoren tot de bedrijven die de handhavingsmaatregelen hebben gesteund.
• Tools van Chainalysis en TRM Labs hielpen bij het opsporen van slachtoffers en het beperken van verliezen door oplichting.

Harde aanpak van crypto in Singapore richt zich op accounts die verband houden met oplichting

De autoriteiten in Singapore hebben hun strijd tegen crypto-gerelateerde criminaliteit opgevoerd na een gecoördineerde handhavingsactie waarbij de politie en cryptocurrency-beurzen betrokken waren. De operatie onderstreepte de verdiepte samenwerking tussen wetshandhavers en platforms voor digitale activa, nu ambtenaren stappen ondernemen om aan oplichting gerelateerde stromen van digitale activa en cybercriminaliteitsrisico's te verstoren.

De politie van Singapore (SPF) verklaarde op 23 april 2026 dat zij had samengewerkt met meerdere cryptocurrency-beurzen, waaronder Coinbase, Coinhako, Gemini, Independent Reserve, StraitsX en Upbit, in een gezamenlijke operatie die werd ondersteund door blockchain-analysebedrijven Chainalysis en TRM Labs. Chainalysis verklaarde op het sociale mediaplatform X dat haar blockchain-analysetools hebben geholpen bij het opsporen van meer dan 90 slachtoffers van oplichting en het voorkomen van meer dan 2,86 miljoen dollar aan verliezen tijdens een anti-oplichtingsoperatie van een maand bij grote cryptobeurzen. In het persbericht stond:

"De politie wil de cryptocurrency-beurzen bedanken voor hun krachtige steun en samenwerking bij deze operatie."

De autoriteiten zeiden dat de samenwerking het sneller traceren van digitale transacties mogelijk maakte en hielp bij het identificeren van slachtoffers van oplichting voordat er verdere verliezen werden geleden. De operatie richtte zich op oplichting waarbij crypto-activa werden gebruikt voor frauduleuze activiteiten.

Partnerschappen van SPF Exchange verhogen de druk op handhaving

Onderzoekers onderzochten zaken waarbij personen verdacht werden van het faciliteren van oplichting via rekeningen voor digitale activa. Deze rekeningen zouden zijn gebruikt om opbrengsten in verband met frauduleuze praktijken te ontvangen en over te maken. Chainalysis zei dat de operatie gericht was op beleggingsfraude, vacaturefraude, romancefraude en fraude waarbij men zich voordeed als overheidsinstanties.

De samenwerking met beurzen en blockchain-analysebedrijven hielp handhavingsteams om slachtoffers van oplichting sneller te identificeren en in te grijpen voordat er verdere verliezen werden geleden. Ambtenaren presenteerden partnerschappen met de particuliere sector als een belangrijk handhavingsinstrument, aangezien criminelen steeds vaker gebruikmaken van cryptovaluta voor grensoverschrijdende transacties.

De autoriteiten zeiden ook dat voortdurende waakzaamheid en coördinatie belangrijk blijven, aangezien oplichters frauduleuze activiteiten via cryptoplatforms laten verlopen. Chainalysis gaf op X het volgende aan:

"Onze blockchain-analysetools hielpen bij het opsporen van meer dan 90 slachtoffers van oplichting en het voorkomen van meer dan 2,86 miljoen dollar aan verliezen tijdens een anti-oplichtingsoperatie van een maand bij grote cryptobeurzen."

"Wanneer wetshandhavers over de juiste tools en realtime samenwerking beschikken, verliezen oplichters de anonimiteit waarop ze rekenen," merkte het blockchain-analysebedrijf op. De politie zei dat voortdurende waakzaamheid en coördinatie cruciaal blijven voor het verminderen van verliezen door oplichting en het verbeteren van de resultaten van de wetshandhaving.