Binance vs. Nigeria: Tigran Gambaryan Ontkent Beschuldigingen van Het Uitvoeren van $26 Miljard uit Afrikaans Land

Valse Bijeenkomst

Tigran Gambaryan, hoofd van naleving van financiële criminaliteit bij Binance, heeft de bewering herhaald dat malafide Nigeriaanse wetgevers $150 miljoen eisten in ruil voor het laten vallen van de zaak tegen de cryptocurrency-uitwisseling. Volgens Gambaryan gebruikten de wetgevers, die hun fondsen rechtstreeks naar hun cryptocurrency-portefeuilles wilden laten overmaken, “valse camera’s en media” om de bijeenkomst met bezoekende Binance-directeuren legitiem te laten lijken.

Zoals gerapporteerd door Bitcoin.com News in mei 2024, beschuldigde Binance CEO Richard Teng eveneens leden van de Nigeriaanse House Committee on Financial Crimes (HCFC) van het vragen van een steekpenning van $150 miljoen. Destijds verwierp de Nigeriaanse minister van Informatie Mohammed Idris de beschuldigingen, en noemde ze een afleidingstactiek van het bedrijf “wanhopig om de ernstige strafrechtelijke aanklachten te verduisteren waar het mee te maken heeft.”

Echter, in zijn bericht van 14 februari drong Gambaryan erop aan dat de poging inderdaad werd gedaan met de betrokkenheid van de Department of State Services (DSS). In reactie op de beschuldiging van de Nigeriaanse regering dat Binance 26 miljard dollar het land uit had gesluisd, verklaarde Gambaryan dat deze bewering simpelweg niet waar was. Hij zei:

Het bedrag van 26 miljard dollar dat ze publiekelijk bleven aandragen als een soort mysterieus geld dat Nigeria zou ontvluchten, is complete onzin. Deze informatie werd verstrekt als antwoord op hun verzoek en was simpelweg cumulatieve handelsgegevens voor Nigerianen op het platform. Dit geld verliet Nigeria niet—het was slechts mensen die crypto kochten en verkochten. Als je bijvoorbeeld $100 honderd keer verhandelt, is dat een handelsvolume van $10.000, maar in werkelijkheid heb je slechts $100 gebruikt. Opnieuw een voorbeeld van hoe ze liegen om hun waardeloze onderzoek te verdoezelen.

Kort nadat Gambaryan de explosieve details deelde van Binance’s ontmoeting met de politici en regeringsfunctionarissen van het West-Afrikaanse land, bracht de Nigeriaanse minister van Informatie een eigen verklaring uit waarin hij de inwoners opriep de onwaarheden die door de Binance-medewerker werden verspreid te negeren. Hoewel de verklaring de beschuldiging van omkoping erkent, zei Idris dat het de Nigeriaanse regering was die een onderzoek begon “hoewel er geen formele klacht van iemand was.”

De verklaring van Idris onthulde ook dat zijn regering het Amerikaanse aanbod van $5 miljoen had afgewezen om Gambaryan’s vrijlating te verzekeren.

“De [Nigeriaanse] regering verwierp Binance’s aanbod van een aanbetaling van $5 miljoen in ruil voor de vrijheid van de heer Gambaryan, ten gunste van een gunstigere schikking met de Amerikaanse regering,” voegt de verklaring toe.

De minister beweerde ook dat de ongegronde beschuldigingen van Gambaryan zijn bedoeling blootlegden om degenen te discrediteren en intimideren die ervoor zorgden dat hij gerechtigheid onderging.