Pendakwa persekutuan mendakwa seorang pelabur kripto telah mengatur satu skim yang menyebabkan kerugian kira-kira $20 juta. Kes itu kini menuju ke perbicaraan apabila penyiasat menekankan dakwaan penyalahgunaan dana pelabur dan pertukaran mata wang kripto.
DOJ Mendakwa Pelabur Kripto Berhubung Dakwaan Penipuan $20 Juta yang Menyasarkan Puluhan Mangsa
DITULIS OLEH
KONGSI
Pengajaran Utama
- Pendakwa persekutuan mendakwa satu skim pelaburan kripto menyebabkan kerugian pelabur kira-kira $20 juta.
- Dakwaan 29 pertuduhan merangkumi penipuan melalui komunikasi elektronik, pengubahan wang haram, penipuan bank, dan kecurian identiti.
- Pendakwa mendakwa dana pelabur dipindahkan melalui pertukaran mata wang kripto dan institusi kewangan.
Dakwaan Persekutuan Mendakwa Skim Pelaburan $20 Juta
Pejabat Peguam A.S. bagi Daerah South Dakota mengumumkan bahawa juri besar persekutuan telah mengembalikan 29 pertuduhan terhadap pelabur kripto Benjamin Paul Wiener, 43. Dakwaan penipuan DOJ dengan 29 pertuduhan mendakwa penipuan melalui komunikasi elektronik, pengubahan wang haram, penipuan bank, dan kecurian identiti teruk yang melibatkan kira-kira $20 juta kerugian merentasi berpuluh-puluh mangsa serantau.
Wiener mengaku tidak bersalah semasa penampilan awalnya di mahkamah pada 10 Julai dan dibebaskan dengan jaminan sementara menunggu perbicaraan.
Menurut dakwaan, Wiener didakwa memujuk pelabur untuk meletakkan wang dan aset digital ke dalam syarikat yang dikawalnya dengan membuat kenyataan palsu yang material bagi mendorong pelaburan.
Pendakwa berhujah skim itu menjejaskan berpuluh-puluh mangsa di seluruh South Dakota, Minnesota, dan negeri-negeri jiran, dan bahawa selepas dana pelabur habis, Wiener mencari pelaburan baharu untuk membiayai perbelanjaan peribadi serta membayar balik peserta terdahulu.
Dakwaan itu juga mendakwa Wiener memindahkan dana pelabur melalui institusi kewangan dan pertukaran mata wang kripto untuk menyembunyikan sumber, pemilikan, dan pergerakannya.
Kes DOJ Terkini Menunjukkan Corak Serupa
Dakwaan pendakwa persekutuan terhadap Wiener mencerminkan taktik yang diterangkan dalam pendakwaan penipuan mata wang kripto lain, di mana pengendali didakwa menggunakan deposit baharu untuk membayar balik pelabur terdahulu sambil menampilkan gambaran seolah-olah pulangan pelaburan adalah sah.
Dakwaan tersebut juga sejajar dengan satu lagi kes persekutuan di mana dana pelabur dipindahkan melalui pertukaran selepas melalui 81 akaun bank dan 19 akaun pertukaran mata wang kripto, menggambarkan bagaimana penyiasat membina semula aliran wang yang kompleks merentasi institusi kewangan tradisional dan platform aset digital.
Walaupun transaksi mata wang kripto boleh merentasi pelbagai dompet dan pertukaran, ia juga menghasilkan rekod yang membantu penyiasat mengesan dana, mendapatkan waran penyitaan, dan mengenal pasti akaun yang berkaitan. Proses itu jelas dalam satu pendakwaan $100 juta di mana pendakwa persekutuan mendapatkan semula hasil kripto selepas menyita kira-kira $7.1 juta daripada dompet mata wang kripto sambil menuntut lebih daripada $24.7 juta sebagai restitusi.
Kerugian Penipuan Kripto Terus Meningkat
Penipuan pelaburan mata wang kripto kekal sebagai salah satu bentuk jenayah siber yang dipermudah teknologi dengan kos paling tinggi di Amerika Syarikat. Biro Penyiasatan Persekutuan (FBI) melaporkan lebih daripada $11.36 bilion kerugian berkaitan mata wang kripto sepanjang 2025, peningkatan 22% berbanding tahun sebelumnya, manakala jumlah kerugian jenayah internet menghampiri $21 bilion.
FBI menerbitkan laporan pada April yang menunjukkan bahawa penipuan pelaburan menjana bahagian terbesar kerugian mata wang kripto, dengan purata kerugian mangsa melebihi $62,000 merentasi 181,565 aduan.
Panduan penipuan pelaburan mata wang kripto FBI menasihati pelabur supaya mengesahkan secara bebas syarikat, profesional pelaburan, pengaturan kustodi, dan dasar pengeluaran sebelum menghantar dana. Agensi itu juga menggesa mangsa untuk menyimpan rekod transaksi dan komunikasi serta melaporkan penipuan yang disyaki kepada Internet Crime Complaint Center secepat mungkin.
Pertuduhan Penipuan Bank Menambah Hukuman Berpotensi 30 Tahun
Selain dakwaan penipuan pelaburan, pendakwa menuduh Wiener memperoleh kemudahan kredit $1 juta daripada sebuah institusi kewangan di Sioux Falls pada April 2025 dengan mengemukakan dokumen yang dipalsukan dan menggunakan maklumat pengenalan orang lain tanpa kebenaran.
Jika disabitkan kesalahan, Wiener berdepan hukuman berpotensi termasuk sehingga 20 tahun penjara bagi penipuan melalui komunikasi elektronik dan pengubahan wang haram, sehingga 30 tahun bagi penipuan bank, serta hukuman mandatori dua tahun berturut-turut bagi kecurian identiti teruk. Kerajaan juga boleh menuntut restitusi untuk mangsa. Wiener kekal bebas dengan jaminan, dan perbicaraan persekutuannya dijadualkan bermula pada 15 Sept. 2026.
Artikel ini telah diterjemahkan daripada bahasa Inggeris menggunakan AI. Versi asal dalam bahasa Inggeris ialah sumber yang berwibawa; terjemahan automatik mungkin mengandungi ketidaktepatan, terutamanya dalam terminologi undang-undang dan kawal selia.
