Seorang Lelaki Menyembunyikan Jutaan dalam Kripto, Kemudian Mendakwa Hanya $0.34 dalam Kebankrapan

Fortun Kripto Hilang Daripada Pemfailan Kebankrapan

Juri persekutuan di Alexandria telah mensabitkan Jihoon Park, 52, pada 8 Sept. atas menipu pelabur dan Mahkamah Kebankrapan A.S.. Pengumuman sabitan oleh Jabatan Kehakiman melaporkan bahawa Park, dari Chantilly, memindahkan lebih daripada $2.5 juta daripada beberapa mangsa kepada dirinya sendiri, kemudian membelanjakan hasil itu untuk sebuah rumah dan mata wang kripto.

Park meraih kepercayaan mangsa melalui hubungan peribadi dan kaitan terdahulunya dengan sebuah institusi kewangan nasional yang besar. Dia menjanjikan pelaburan yang selamat dan pulangan tinggi sebelum mengalihkan wang mereka untuk kegunaan peribadi. Penolong Peguam Negara A. Tysen Duva dari Bahagian Jenayah Jabatan Kehakiman menyatakan:

“Sebaliknya, dia mencuri jutaan dolar yang diamanahkan kepadanya untuk memperkayakan dirinya.”

Pendakwa persekutuan telah mengejar kes-kes penipuan pelabur lain yang dibina atas dakwaan teknologi canggih atau pulangan berisiko rendah. Keputusan juri pada Ogos yang melibatkan dana mata wang kripto Block Bits bergantung pada sebuah sistem dagangan automatik yang menurut pendakwa tidak pernah wujud.

Saman Mendedahkan Pemindahan dan Kripto yang Disembunyikan

Park memindahkan aset kepada isterinya selepas seorang mangsa menyamannya, kemudian menyembunyikan mata wang kripto bernilai jutaan dolar sebelum memohon perlindungan kebankrapan, menurut pendakwa. Pemfailan kebankrapannya menyenaraikan hanya $0.34 dalam aset kewangan dan menafikan bahawa dia memiliki mata wang kripto, yang menurut pendakwa bertujuan untuk mengelak daripada membayar balik mangsanya.

Pendapat mahkamah kebankrapan Ogos 2025 memberikan butiran lanjut tentang satu pelaburan dan harta yang dipertikaikan. Mahkamah menyenaraikan sebagai tidak dipertikaikan pada peringkat itu bahawa seorang pelabur memberikan Park cek $300,000 pada Ogos 2024. Park membeli sebuah rumah di Chantilly pada harga kira-kira $1.2 juta pada bulan berikutnya, menggunakan bayaran pendahuluan $700,000 yang termasuk wang pelabur tersebut.

Kes kebankrapan Chapter 7 Park bermula pada 14 Jan. 2025, di Daerah Timur Virginia, menurut pendapat itu. Seorang pemegang amanah kemudian berusaha untuk mendapatkan semula bayaran pendahuluan atau membatalkan pemindahan harta tersebut, sementara pelabur itu menuntut kepentingan dalam rumah itu. Ketua Hakim Kebankrapan A.S. Brian F. Kenney menolak tuntutan kepentingan itu, memutuskan bahawa kuasa pengelakan pemegang amanah didahulukan. Mahkamah juga merekodkan bahawa Park melepaskan pelepasan kebankrapannya, yang biasanya membebaskan penghutang daripada liabiliti peribadi bagi hutang yang layak.

Pegangan mata wang kripto telah timbul dalam kes-kes insolvensi lain di mana pemiutang masih menunggu untuk dibayar balik. Pendakwa Belanda baru-baru ini mengumpul $2.55 juta dengan mencairkan kripto yang dikaitkan dengan platform dagangan muflis Knaken, menyebabkan ribuan pelanggan mencari bayaran balik melalui harta kebankrapan.

Park Berdepan Hukuman pada Disember

Juri mensabitkan Park atas tiga pertuduhan penipuan melalui wayar dan dua pertuduhan penipuan kebankrapan selepas perbicaraan persekutuan. Setiap pertuduhan penipuan melalui wayar membawa hukuman maksimum 20 tahun penjara, manakala setiap pertuduhan penipuan kebankrapan membawa hukuman maksimum lima tahun. Angka-angka tersebut ialah maksimum statutori, dan hakim akan menentukan hukuman mengikut garis panduan persekutuan serta faktor undang-undang lain.

Satu lagi kes persekutuan yang diumumkan pada Julai menuduh seorang pelabur kripto menyebabkan kira-kira $20 juta kerugian selepas didakwa memujuk mangsa untuk mengamanahkan wang dan aset digital kepadanya. Pendakwa mendakwa bahawa dana pelabur bergerak melalui institusi kewangan dan bursa mata wang kripto untuk menyembunyikan pemilikan dan pergerakannya.

Janji pulangan yang luar biasa tinggi dengan risiko yang kelihatan rendah ialah antara tanda amaran penipuan mata wang kripto yang biasa. Park dijadualkan untuk dijatuhi hukuman pada 10 Dis.